Actos BORME Agrupa Lettuce Sl

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2279 , F 3, S 8, H AL 51164, I/A 19 (30.08.23).

Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Consejo de administración. Datosregistrales. T 2185 , F 35, S 8, H AL 51164, I/A 16 (10.08.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: NATSUN VEGETALES SL;CAZORLA ARAMBURU JOSE LUIS;CAMPILLO NAVARROPEDRO;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL;SOLER SANCHEZRODRIGO;CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL;BELMONTESERRANO LORENZO;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS V SL. SecreNoConsj: LOPEZ MATEO MIGUEL ANGEL. VsecrNoConsj:MARIA PEDREÑO SANCHEZ. Presidente: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL. Vicepresid.: DE LEYVA PEREZ ENRIQUE.Representan: SANTIAGO CRISTOBAL JORGE;COELHO BORGES JOAO PERES. Nombramientos. Consejero: MARTELLINISACHS DANIEL;TIANSHU HAN TRACY;SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO LORENZO;USABIAGA MIGUELANGEL. Vicepresid.: MARTELLINI SACHS DANIEL. Secretario: TIANSHU HAN TRACY. Presidente: SOLER SANCHEZ RODRIGO.VsecrNoConsj: LOPEZ MATEO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 2185 , F 35, S 8, H AL 51164, I/A 16 (10.08.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE;COELHO BORGES JOAO PERES.Apo.Man.Soli: COELHO BORGES JOAO PERES. Apo.Sol.: SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Apo.Man.Soli: SANTIAGO CRISTOBALJORGE. Nombramientos. Apoderado: MARTELLINI SACHS DANIEL. Datos registrales. T 2185 , F 36, S 8, H AL 51164, I/A 18(10.08.23).

Modificaciones estatutarias. Artícuo 4.- Domicilio social. Su domicilio social queda fijado en Pulpí (Almería), Carretera de Pulpi-Terreros km 0.7.El órgano de administración de la Sociedad podrá establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, agencias odelegaciones tenga por conveniente. y variar el domicilio social 5. Capital social.- El capital social se fija en la suma de UN MILLONSESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (1.663.776 E), representado por 1.663.776 participacionessociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 e)de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 Artículo 7º.-Transmisibilidad de las participaciones sociales. 7.1 Periodo de indisponibilidad. . Artículo 13º.- Forma de la convocatoria. Laconvocatoria por el órgano de adminisración, tanto par alas juntas generales ordinarias como para las extraordinarias, se harámediante comunicación individual y escritura remitida a todos y cada uno de los socios (1) por conducto notarial, o (ii) por Artículo 15º.-Asistencia y representación a la Junta General de socios. Todos los socios, incluidos los que no tuvieran derecho a voto, podrán asistira las juntas generales. Los integrantes del órgano de administración deberán asistir a las juntas generales. El socio podrá hacerserepresentar en Artículo 17º.- Constitución y adopción de acuerdos. La junta GEneral de socos quedará válidamente constituida cuandolos socios, presentes o representados, posean, al menos, el 50% de las participaciones sociales en que se divide el capital social conderecho de voto y para la adopción de acuerdos, Artículo 19º.- Forma del órgano de Administración y composición del mismo. Laadministración y representación de la Sociedad y el uso de la firma social, corresponderá a un Consejo de Administración, que estaráformado por cinco (5) consejeros. Para ostentar el cargo de administrador no se Artículo 21º.- Remuneración de los administradores. Elcargo de administrador será gratuito. sin perjuicio de lo anterior, los consejeros serán reembolsados por los gastos ordinarios y usualesde viaje, estancia y manutención en que incurran como consecuencia de su asistencia a las reuniones del Artículo 22º.-Funcionamiento del Consejo de Administración. El Consejo de Administración elegirá de su seno por mayoría un presidente y, en casode estimarlo conveniente, un vicepresidente para sustituir a aquel en ausencias, vacantes y enfermedades. asimismo, elegirá a lapersona que ostente el Artículo 23º.- Adopción de acuerdos por el Consejo de Administración. El consejo de administración de laSociedad decidirá sobre las materias de su competencia con el quórum de asistencia previsto en estos estatutos, adoptando susacuerdos por mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Otros conceptos: Renumeración de las participacionessociales, sin alteración del número, ni de la cifra del capital. Números del 1 al 1.663.776, ambas inclusive. Datos registrales. T 2185 ,F 36, S 8, H AL 51164, I/A 17 (10.08.23).

Otros conceptos: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL, cambia de representante persona fisica, siendo ahora DON JORGESANTIAGO CRISTOBAL, con NIF 51451060Z. Datos registrales. T 2024 , F 13, S 8, H AL 51164, I/A 1 M ( 9.02.23).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2185 , F 35, S 8, H AL 51164, I/A 15 (25.10.22).

Ampliación de capital. Capital: 126.141,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.564.218,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículode los estatutos: 5. Capital social.-El Capital Social se fija en la suma de =UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILDOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS (1.5664.218,00 E)=, representado por =1.564.218= participaciones sociales, acumulables eindivisibles, de =UN= =EURO DE VALOR NOMINAL CADA 5. Capital social.-El Capital Social se fija en la suma de UN MILLONQUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS (1.564.218,00 E), representado por 1.564.218participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una, numeradas. Otros conceptos:Renumeración de las participaciones sociales y modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 2185 , F29, S 8, H AL 51164, I/A 11 (19.08.22).

Modificaciones estatutarias. 13. .- La convocatoria por el órgano de administración, tanto para las juntas generales ordinarias comopara las extraordinarias, se hará mediante comunicación individual y escrita remitida a todos y cada uno de los socios (i) por conductonotarial; o (ii) por correo certificado con acuse de recib 16. Lugar de celebración y mesa de la junta. Las juntas generales se celebraranen el lugar que decida el órgano de administración convocante, dentro del término municipal en que se encuentre el domicilio social, yasí se haga constar en la convocatoria de la junta. Si en la convocatoria no. Datos registrales. T 2185 , F 30, S 8, H AL 51164, I/A 12(19.08.22).

Ampliación de capital. Capital: 99.558,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.663.776,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículode los estatutos: 5. Capital social.-El capital social se fija en la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILSETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (1.663.776,00 E), representado por 1.663.776 participaciones sociales, acumulables eindivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal. Datos registrales. T 2185 , F 31, S 8, H AL 51164, I/A 13 (19.08.22).

Nombramientos. Consejero: NATSUN VEGETALES SL. Modificaciones estatutarias. 7. Transmisibilidad de las participacionessociales 7.1 Periodo de indisponibilidadEl titular de Participaciones Clase B no podrá transmitir inter vivos las Participaciones Clase Bdurante el plazo de cinco años desde la constitución de la Sociedad. Asimismo, (i) los titulares de Participaciones 17.Adopción deacuerdos. La Junta General de Socios de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con forme a las mayoríasestablecidas en la Ley de Sociedades de Capital.No obstante lo anterior, para la adopción de cualquier acuerdo relativo a lassiguientes materias (las "Materias 23. Materias reservadas al consejo de administración. El consejo de administración de la Sociedaddecidirá sobre las materias de su competencia con el quórum de asistencia previsto en estos estatutos, adoptando sus acuerdos pormayoría de los miembros del consejo de administración asistentes a la. Datos registrales. T 2185 , F 31, S 8, H AL 51164, I/A 14(19.08.22).

Ampliación de capital. Capital: 97.934,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.351.684,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículode los estatutos: ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA YUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (1.351.684,00 E) representado por 1.351.684 participaciones sociales,acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la suma de UNMILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (1.351.684,00 E) representado por1.351.684 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una, numeradas. Otrosconceptos: como consecuencia del aumento. se renumeran las participaciones: "Agri S.A.R.L", 1 a la 1095.890. "Agrosur SociosFundadores, SL", 1.095.891 a la 1.351.684. Datos registrales. T 2024 , F 26, S 8, H AL 51164, I/A 8 ( 7.04.22).

Ampliación de capital. Capital: 86.393,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.438.077,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículode los estatutos: ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA YOCHO MIL SETENTA Y SIETE EUROS (1.438.077,00 E) representado por 1.438.077 participaciones sociales, acumulables eindivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal. Datos registrales. T 2024 , F 27, S 8, H AL 51164, I/A 9 ( 7.04.22).

Nombramientos. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL;CAZORLAARAMBURU JOSE LUIS;CAMPILLO NAVARRO PEDRO. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL.ARTICULO 7º.. ARTICULO 17º. ADOPCION DE ACUERDOS. ARTICULO 19º. FORMA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION YCOMPOSICION DEL MISMO.. ARTICULO 22º. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. ARTICULO 23º.MATERIAS RESERVADAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 2024 , F 27, S 8, H AL 51164, I/A 10 (8.04.22).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 15º.- ASISTENCIA Y REPRESNTACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIO.- Todos lossocios, incluidos los que no tuvieran derecho a voto, podrán asistir a las Juntas Generales. Los integrantres del órgano deadministración deberán asistir a las Juntas Generales. El socio podrá hacerse representar en. Datos registrales. T 2024 , F 26, S 8, HAL 51164, I/A 7 (14.08.20).

Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2024 , F 26, S 8, H AL 51164, I/A 6 (20.01.20).

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 4.- Domicilio social. Su domicilio social queda fijado en Pulpí(Almería), Carretera de Pulpí-Terreros, km 0,7. El órgano de administración de la Sociedad podrá establcer, suprimir o trasladarcuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente y Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.- a. La producciónagrícola, comercialización, mediación y exportación de frutas, hortalizas, verduras y demás productos agrícolas en general. b. Lacomercialización de terrenos, parcelaciones, construcción de invernaderos y cualquier otra actividad. Otros conceptos: Modificacióndel texto íntegro de los Estatutos Sociales. Cambio de domicilio social. CTRA DE PULPI-TERREROS Km 0,7 (PULPI). Cambio deobjeto social. a. La producción agrícola, comercialización, mediación y exportación de frutas, hortalizas, verduras y demás productosagrícolas en general. b. La comercialización de terrenos, parcelaciones, construcción de invernaderos y cualquier otra actividad relativaa la roturación, preparación y segregación. Datos registrales. T 2024 , F 17, S 8, H AL 51164, I/A 2 (21.10.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;COELHO BORGES JOAOPERES;SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Datos registrales. T 2024 , F 21, S 8, H AL 51164, I/A 3 (21.10.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE;COELHO BORGES JOAOPERES;SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Datos registrales. T 2024 , F 23, S 8, H AL 51164, I/A 4 (21.10.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ HARO ANGEL. Datos registrales. T 2024 , F 25, S 8, H AL 51164, I/A 5 (21.10.19).

Ampliación de capital. Capital: 250.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.253.750,00 Euros. Datos registrales. T 39043 , F 6, S 8, HM 693710, I/A 7 ( 8.10.19).

Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL;MAGNUMBUSINESS DIRECTORS V SL. Representan: SANTIAGO CRISTOBAL JORGE;COELHO BORGES JOAO PERES. Nombramientos.Consejero: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL. Presidente: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL. Consejero: DE LEYVA PEREZENRIQUE. Vicepresid.: DE LEYVA PEREZ ENRIQUE. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL;BELMONTE SDERRANOLORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO.Representan: SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. VsecrNoConsj: MARIA PEDREÑO

Ampliación de capital. Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.003.000,00 Euros. Datos registrales. T 39043 , F 4, S 8,H M 693710, I/A 5 (12.08.19).

Nombramientos. Apoderado: MARTIN MARTINEZ DE LECEA NICOLAS;FERNANDEZ RICO NUÑEZ MARCOS;ARENAS DOMINGOMARIA DE LA O;OLMOS GARCIA MERCEDES. Datos registrales. T 39043 , F 4, S 8, H M 693710, I/A 3 ( 6.06.19).

Declaración de unipersonalidad. Socio único: AGRI S.A R.L. Datos registrales. T 39043 , F 4, S 8, H M 693710, I/A 4 ( 6.06.19).