Actos BORME Agrupapulpi Sa

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2011 , F 25, S 8, H AL 4291, I/A 51 (29.08.23).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Nombramientos. Adm. Mancom.: SOLER SANCHEZRODRIGO;LORENZO BELMONTE SERRANO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único aAdministradores mancomunados. Datos registrales. T 2011 , F 25, S 8, H AL 4291, I/A 50 (18.07.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SL;BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZRODRIGO;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS V SL. Vicepresid.: DE LEYVA PEREZ ENRIQUE.Consejero: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL. Presidente: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL. SecreNoConsj: LOPEZ MATEOMIGUEL ANGEL. VsecrNoConsj: PEDREÑO SANCHEZ MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: SOLER SANCHEZ RODRIGO.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T2011 , F 23, S 8, H AL 4291, I/A 48 (24.05.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL;CAZORLAARAMBURU JOSE LUIS;CAMPILLO NAVARRO PEDRO;NATSUM VEGETALES SL. Datos registrales. T 2011 , F 22, S 8, H AL4291, I/A 45 (10.03.23).

Modificaciones estatutarias. Artículo 22º.- Remuneración de los administradores. El cargo de administrador será retribuido. Elsistema de remuneración y los conceptos retributivos a percibir por los administradores podrán ser los señalados a continuación: a. unaasignación fija, alzada, de carácter anual, adecuada a sus Artículo 24º.- Adopción de acuerdos por el Consejo de Administración. Elconsejo de administración de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con los quórums de asistencia y las mayorías

Modificaciones estatutarias. Artículo 20º.- Forma del órgano administración y composición del mismo. La administración yrepresentación de la Sociedad y el uso de la firma social, corresponderá a elección de la Junta general, que tendrá la facultad de optaralternativamente por cualquiera de los distintos modos de organizar Artículo 23º.- Funcionamiento del consejo de administración. Si seopta un consejo de administración, este estará compuesto por un mínimo de seis (6) miembros y un máximo de doce (12), designadospor la junta, que además concretará su número. Salvo que lo haga la junta general, el consejo de. Datos registrales. T 2011 , F 23, S8, H AL 4291, I/A 47 (10.03.23).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2011 , F 22, S 8, H AL 4291, I/A 44 (25.10.22).

Nombramientos. Consejero: NATSUM VEGETALES SL. Modificaciones estatutarias. Artículo 24.. Adopción de acuerdos por elconsejo de administración El consejo de administración de la Sociedad decidirá sobre las materias. de su competencia con losquórums de asistencia y las mayorías de votación previstas en la LSC. El nombramiento de consejeros delegados de/a Sociedad, así.Datos registrales. T 2011 , F 21, S 8, H AL 4291, I/A 43 (19.08.22).

Reelecciones. Consejero: BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO. Datos registrales. T 2011 , F 21, S 8,H AL 4291, I/A 42 (16.08.22).

Nombramientos. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL;CAZORLAARAMBURU JOSE LUIS;CAMPILLO NAVARRO PEDRO. Modificaciones estatutarias. 20. Forma del órgano de administración ycomposición del mismo. La administración y representación de la Sociedad y el uso de la firma social, corresponderá a elección de laJunta general, que tendrá la facultad de optar alternativamente por cualquiera de los distintos modos de organizar la 23.Funcionamiento del consejo de administración. Si se opta un consejo de administración, este estará compuesto por un mínimo de diez(10) miembros y un máximo de doce (12), designados por la junta, que además concretará su número. Salvo que lo haga la juntageneral, el consejo de administración 24. Adopción de acuerdos por el consejo de administración. El consejo de administración de laSociedad decidirá sobre las materias de su competencia con los quórums de asistencia y las mayorías de votación previstas en la LSC.No obstante lo anterior, para la adopción de cualquier acuerdo relativo. Datos registrales. T 2011 , F 19, S 8, H AL 4291, I/A 41 (1.06.21).

Otros conceptos: Emisión de un título múltiple relativo a la totalidad de las acciones números de la 1 a la 59.280, de SEIS EUROS(6,00 E), de valor nombre del Socio único la Mercantil "AGRUPA LETTUCE SL con C.I.F. B-88355516, inscrita en el Registro Mercantilde Almería, en la hoja AL-51.164. Datos registrales. T 2011 , F 12, S 8, H AL 4291, I/A 36 N ( 1.06.22).

Revocaciones. Auditor: AUDI-CONTAUNI SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2011 , F 19, S 8, HAL 4291, I/A 40 (20.01.20).

Declaración de unipersonalidad. Socio único: AGRUPA LETTUCE SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: BELMONTE SERRANOENCARNACION;GIMENEZ LALANZA ANTONIO LUIS;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIERJOSE;SOLER SANCHEZ BARTOLOME. Cons.Del.Man: SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO LORENZO.Presidente: BELMONTE SERRANO LORENZO. Secretario: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Vicepresid.: BELMONTE SERRANOENCARNACION. Cons.Del.Man: BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTESERRANO JAVIER JOSE. Nombramientos. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL;MAGNUM BUSINESSDIRECTORS V SL;CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE. SecreNoConsj: LOPEZ MATEO MIGUELANGEL. VsecrNoConsj: PEDREÑO SANCHEZ MARIA. Presidente: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL. Vicepresid.: DE LEYVAPEREZ ENRIQUE. Datos registrales. T 2011 , F 12, S 8, H AL 4291, I/A 35 (21.10.19).

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 21.- Duración de cargos. Los administradores ejercerán su cargodurante el plazo de seis (6) años, puediendo ser reelegidos, una o más veces, por períodos de igual duración. . Otros conceptos:Modificación del texto íntegro de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 2011 , F 12, S 8, H AL 4291, I/A 36 (21.10.19).

Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DIAZ MANUEL BERNARDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BELMONTE SERRANOLORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;COELHO BORGES JOAO PERES;SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Otros conceptos:Revocado el poder conferido a Don Francisco Cañadas Criado y Don Ramón Mesas Moreno, los cuales NO CONSTAN INSCRITOS.Datos registrales. T 2011 , F 14, S 8, H AL 4291, I/A 37 (21.10.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE;COELHO BORGES JOAOPERES;SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Datos registrales. T 2011 , F 16, S 8, H AL 4291, I/A 38 (21.10.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ HARO ANGEL. Datos registrales. T 2011 , F 18, S 8, H AL 4291, I/A 39 (21.10.19).

Reducción de capital. Importe reducción: 124.440,00 Euros. Resultante Suscrito: 355.680,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: 5. Capital social.- El capital social se fija en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILSEISCIENTOS OCHENTA EUROS (355.680 E), representado por 59.280 acciones, acumulables e indivisibles, de SEIS EUROS (6,00E) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente. Datos registrales. T 1487 , F 121, S 8, H AL 4291, I/A 34 ( 5.09.19).

Modificaciones estatutarias. Artículo 5º.- Capital Social. El capital social se fija en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MILCIENTO VEINTE EUROS (480.120 E), representado por 80.020 acciones, acumulables e indivisibles, de SEIS EUROS (6,00 E) devalor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 80.020, ambas. Otros conceptos: Modificar el número de lasacciones, así como su valor nominal de forma que el capital social de la entidad pase a estar representado por 80.020 accionesnominativas, numeradas de la 1 a la 80.020, ambas inclusive, de seis euros de valor nominal cada una de ellas. Datos registrales. T1487 , F 120, S 8, H AL 4291, I/A 33 ( 5.09.19).

Reelecciones. Auditor: AUDI-CONTAUNI SL. Datos registrales. T 1487 , F 120, S 8, H AL 4291, I/A 32 (24.09.18).

Nombramientos. Consejero: SOLER SANCHEZ BARTOLOME. Datos registrales. T 1487 , F 120, S 8, H AL 4291, I/A 31(24.08.18).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 12º.- Se exceptuarán del derecho de tanteo o retracto, la transmisión por herencia enprimer y segundo grado. Datos registrales. T 1487 , F 120, S 8, H AL 4291, I/A 30 (25.04.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTESERRANO JAVIER JOSE;BELMONTE SERRANO LORENZO;BELMONTE SERRANO ANTONIA;SOLER SANCHEZRODRIGO;GIMENEZ LALANZA ANTONIO LUIS. Cons.Del.Man: BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANOFRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE. Presidente: BELMONTE SERRANO LORENZO. Cons.Del.Man: BELMONTESERRANO LORENZO. Vicepresid.: BELMONTE SERRANO ANTONIA. Cons.Del.Man: BELMONTE SERRANO ANTONIA. Secretario:SOLER SANCHEZ RODRIGO. Cons.Del.Man: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Nombramientos. Consejero: BELMONTE SERRANOLORENZO;BELMONTE SERRANO ENCARNACION;SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANOFRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;GIMENEZ LALANZA ANTONIO LUISPresidente: BELMONTE SERRANOLORENZO. Vicepresid.: BELMONTE SERRANO ENCARNACION. Secretario: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Cons.Del.Man:BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANOFRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE. Datos registrales. T 1487 , F 119, S 8, H AL 4291, I/A 29 ( 4.01.17).

Nombramientos. Auditor: AUDI-CONTAUNI SL. Datos registrales. T 1487 , F 119, S 8, H AL 4291, I/A 28 ( 2.09.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SOLER SANCHEZ RODRIGO;GIMENEZ LALANZA ANTONIO LUIS;BELMONTE SERRANO JAVIERJOSE;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO ENCARNACION;SOLER CORONADOBARTOLOME;BELMONTE SERRANO LORENZO. Secretario: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Cons.Del.Man: SOLER SANCHEZRODRIGO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO.Vicepresid.: SOLER CORONADO BARTOLOME. Presidente: BELMONTE SERRANO LORENZO. Cons.Del.Man: BELMONTESERRANO LORENZO. Nombramientos. Consejero: BELMONTE SERRANO LORENZO. Presidente: BELMONTE SERRANOLORENZO. Consejero: BELMONTE SERRANO ANTONIA. Vicepresid.: BELMONTE SERRANO ANTONIA. Consejero: SOLERSANCHEZ RODRIGO. Secretario: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Consejero: BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTESERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;GIMENEZ LALANZA ANTONIO LUIS. Cons.Del.Man: BELMONTESERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANOFRANCISCO;BELMONTE SERRANO ANTONIA;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE. Datos registrales. T 1487 , F 119, S 8, H AL4291, I/A 27 (21.08.13).

Reelecciones. Auditor: AUDI-CONTAUNI SL. Datos registrales. T 1487 , F 119, S 8, H AL 4291, I/A 26 ( 2.08.12).

Revocaciones. Apo.Manc.: SOLER CORONADO BARTOLOME;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;SOLER SANCHEZRODRIGO;BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;BELMONTENAVARRO FRANCISCO;SOLER CORONADO BARTOLOME. Datos registrales. T 145 , F 14, S 8, H AL 4291, I/A 25 (11.04.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ LALANZA ANTONIO LUIS;BELMONTE NAVARRO FRANCISCO. Presidente: BELMONTENAVARRO FRANCISCO. Cons.Del.Man: BELMONTE NAVARRO FRANCISCO. Vicepresid.: SOLER CORONADO BARTOLOME.Cons.Del.Man: SOLER CORONADO BARTOLOME. Consejero: SOLER CORONADO BARTOLOME. Secretario: SOLER SANCHEZRODRIGO. Consejero: SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO LORENZO. Nombramientos. Consejero: BELMONTESERRANO LORENZO. Presidente: BELMONTE SERRANO LORENZO. Consejero: SOLER CORONADO BARTOLOME. Vicepresid.:SOLER CORONADO BARTOLOME. Consejero: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Secretario: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Consejero:BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;GIMENEZ

Nombramientos. Apo.Manc.: BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE. Datos registrales. T 145 , F 14, S 8, H AL 4291, I/A 23(26.09.11).