Actos BORME Amrest Holdings S.e
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Actos BORME Amrest Holdings S.e - A88063979
Tenemos registrados 55 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Amrest Holdings S.e con CIF A88063979馃敊 Perfil de Amrest Holdings S.e
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Actos BORME de Amrest Holdings S.e
18 de Agosto de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: CONTRERAS JAIMES GLADYS MARIA. Apoderado: CONTRERAS JAIMES GLADYS MARIA.Nombramientos. Apoderado: PEREZ SEGUNDO RUTH. Datos registrales. T 45302 , F 221, S 8, H M 665893, I/A 53 (10.08.23).
16 de Agosto de 2023
Nombramientos. Apoderado: ZAMARRIPA ESCAMILLA EDUARDO. Datos registrales. T 45302 , F 221, S 8, H M 665893, I/A 52 (8.08.23).
14 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS. Nombramientos. Consejero: ORGAMBIDE GARCIABEGO脩A. Datos registrales. T 39136 , F 117, S 8, H M 665893, I/A 49 ( 7.06.23).
29 de Mayo de 2023
Otros conceptos: NUEVA REDACCION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 39136 ,F 109, S 8, H M 665893, I/A 48 (22.05.23).
14 de Febrero de 2023
Otros conceptos: NUEVA REDACCION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 39136 ,F 101, S 8, H M 665893, I/A 47 ( 7.02.23).
03 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apoderado: MOKANEK-CACON HANNAH MALGORZATA. Datos registrales. T 39136 , F 97, S 8, H M 665893,I/A 46 (26.09.22).
20 de Julio de 2022
Reelecciones. Cons.Ejecuti: PARES GUTIERREZ JOSE. Consj.Domini: FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS. Con.Ind.: CASTILLAREPARAZ PABLO. Consj.Domini: ALVAREZ PEREZ LUIS MIGUEL. Presidente: PARES GUTIERREZ JOSE. Vicepresid.: ALVAREZPEREZ LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 39136 , F 96, S 8, H M 665893, I/A 45 (13.07.22).
06 de Julio de 2022
Nombramientos. Vsecr.Com.Au: GARATE MEZA MAURICIO. Datos registrales. T 39136 , F 95, S 8, H M 665893, I/A 44(29.06.22).
13 de Junio de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: KSIAZCZAK DAWID. Apo.Man.Soli: PIECHNA KRZYSZTOF. Apoderado: PIECHNA KRZYSZTOF;LAWSKAKAROLINA;BILSKA MAGDALENA ANNA. Datos registrales. T 39136 , F 95, S 8, H M 665893, I/A 43 ( 6.06.22).
22 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: TARRERO MARTOS JAIME. Vicsec.C.Ret: TARRERO MARTOS JAIME. VicSec.Com.E:TARRERO MARTOS JAIME. Vsecr.Com.Au: TARRERO MARTOS JAIME. Revocaciones. Apoderado: TARRERO MARTOSJAIME;TARRERO MARTOS JAIME. Nombramientos. VsecrNoConsj: GARATE MEZA MAURICIO. VSEC.NOMIEMB: GARATEMEZA MAURICIO. Datos registrales. T 39136 , F 95, S 8, H M 665893, I/A 42 (15.10.21).
22 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: SERWATKA MICHAL;AMADO GARCIA VICTOR-JOSE. Apo.Man.Soli: PATO-CASTEL TADEO MARIAELENA;COLLADO RODRIGUEZ JESUS. Apoderado: CHANDLER MARK RANDALL;GARCIA SAENZ OSCAR;DIAZ FERNANDEZJOSE LUIS;KRZYZANIAK KRZYSZTOF. Nombramientos. Apo.Man.Soli: COMAS JIMENEZ LUIS JOSE. Datos registrales. T39136 , F 91, S 8, H M 665893, I/A 41 (15.09.21).
30 de Agosto de 2021
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 39136 , F 91, S 8, H M 665893, I/A 40 (23.08.21).
30 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Dir. General: MCGOVERN HENRY JOSEPLH. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 23陋 lapublicaci贸n del cese de MCGOVERN HENRY JOSEPLH como director general. Datos registrales. T 39136 , F 71, S 8, H M 665893,I/A 23 ( 2.07.19).
19 de Julio de 2021
Revocaciones. Apoderado: COLLADO RODRIGUEZ JESUS. Datos registrales. T 39136 , F 91, S 8, H M 665893, I/A 39 (12.07.21).
16 de Julio de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALLO PEREZ SANTIAGO JOAQUIN;GARATE MEZA MAURICIO. Datos registrales. T 39136 , F87, S 8, H M 665893, I/A 37 (10.07.21).
Otros conceptos: Ratificar el nombramiento por cooptaci贸n y reelegir a D帽a. M贸nica Cueva D铆az, con DNI n煤mero 9374681-L, comomiembro del Consejo de Administraci贸n, con el car谩cter de independiente, por el plazo estatutario de cuatro a帽os. Datos registrales.T 39136 , F 90, S 8, H M 665893, I/A 38 (10.07.21).
25 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA. Datos registrales. T 39136 , F 87, S 8, H M 665893, I/A 36(19.06.21).
06 de Mayo de 2021
Nombramientos. Cons.Ext.Ind: SADURSKA ROMANA;FULLAONDO BOTELLA EMILIO. Datos registrales. T 39136 , F 86, S 8, H M665893, I/A 35 (28.04.21).
27 de Abril de 2021
Nombramientos. PresEjecutiv: PARES GUTIERREZ JOSE. Datos registrales. T 39136 , F 86, S 8, H M 665893, I/A 34 (20.04.21).
21 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Miem.COM.SEG: PARES GUTIERREZ JOSE. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 33陋 lapublicaci贸n del cese de PARES GUTIERREZ JOSE como Miembro comisi贸n de seguridad. Datos registrales. T 39136 , F 85, S 8, HM 665893, I/A 33 (12.04.21).
20 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: OGRETICI MUSTAFA. M.Comit.Aud: OGRETICI MUSTAFA. Miem.COM.SEG: OGRETICI MUSTAFA.Pres.COM.SEG: OGRETICI MUSTAFA. Nombramientos. Consejero: CUEVA DIAZ MONICA. Miem.COM.SEG: CUEVA DIAZMONICA. M.Comit.Aud: CUEVA DIAZ MONICA. Pres.COM.SEG: SADURSKA ROMANA. Datos registrales. T 39136 , F 85, S 8, H M665893, I/A 33 (12.04.21).
12 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: ZAMARRIPA ESCAMILLA EDUARDO. Datos registrales. T 39136 , F 84, S 8, H M 665893, I/A 32 (5.08.20).
30 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: CHANDLER MARK RANDALL;TARRERO MARTOS JAIME;ZAMARRIPA ESCAMILLAEDUARDO;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA;SANCHEZ MORENO ISMAEL;PIECHNA KRZYSZTOF;CONTRERAS JAIMESGLADYS MARIA;ROSADO ALCANTARA FRANCISCO;JA脩EZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;COLLADO RODRIGUEZJESUS;RIZZO KUKUROV VERONICA;GARCIA SAENZ OSCAR;DIAZ FERNANDEZ JOSE LUIS;MARCOS MU脩OZCARLOS;GONZALEZ ARCILLA LAURA;LAWSKA KAROLINA;KRZYZANIAK KRZYSZTOF;BILSKA MAGDALENA ANNA. Datosregistrales. T 39136 , F 80, S 8, H M 665893, I/A 31 (23.03.20).
26 de Marzo de 2020
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio social . Cambio de domicilio social. PASEO DE LACASTELLANA 163 10潞 (MADRID). Datos registrales. T 39136 , F 79, S 8, H M 665893, I/A 29 (19.03.20).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BOLINSKI PIOTR;DANIELEWICZ OLGIERD;STANISZEWSKA OKSANA;PATO-CASTEL TADEOMARIA ELENA;SAWICKI ADAM;PIECHNA KRZYSZTOF;CONTRERAS JAIMES GLADYS MARIA;ROSADO ALCANTARAFRANCISCO;JA脩EZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;COLLADO RODRIGUEZ JESUS;GARCIA SAENZ OSCAR;DIAZFERNANDEZ JOSE LUIS. Apo.Manc.: TARRERO MARTOS JAIME. Apo.Sol.: TARRERO MARTOS JAIME. Apoderado: ZAMARRIPAESCAMILLA EDUARDO;RANDALL CHANDLER MARK;MARCOS MU脩OZ CARLOS;KAINEDER PETER. Datos registrales. T 39136, F 79, S 8, H M 665893, I/A 30 (19.03.20).
02 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: ZAMARRIPA ESCAMILLA EDUARDO. Datos registrales. T 39136 , F 79, S 8, H M 665893, I/A 28(24.02.20).
07 de Octubre de 2019
Nombramientos. Miem.COM.SEG: OGRETICI MUSTAFA;PARES GUTIERREZ JOSE;CASTILLA REPARAZ PABLO.Pres.COM.SEG: OGRETICI MUSTAFA. Otros conceptos: MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO INCLUYENDO UNNUEVO ARTICULO QUE REGULE LA COMISION DE SALUD Y SEGURIDAD. Datos registrales. T 39136 , F 72, S 8, H M 665893,I/A 26 (30.09.19).
Ceses/Dimisiones. M.Comit.Aud: PARES GUTIERREZ JOSE. Pte.Comit.Au: CASTILLA REPARAZ PABLO. Mbro.Cte.NyR:OGRETICI MUSTAFA. Pr.C.Ret: OGRETICI MUSTAFA. Nombramientos. M.Comit.Aud: FULLAONDO BOTELLA EMILIO.Pte.Comit.Au: FULLAONDO BOTELLA EMILIO. Mbro.Cte.NyR: SADURSKA ROMANA;FULLAONDO BOTELLA EMILIO.Pres.Com.Ret: CASTILLA REPARAZ PABLO. Datos registrales. T 39136 , F 78, S 8, H M 665893, I/A 27 (30.09.19).
03 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALVO ALVAREZ BRUNO. Nombramientos. Apoderado: MARCOS MU脩OZ CARLOS. Datosregistrales. T 39136 , F 71, S 8, H M 665893, I/A 24 (26.09.19).
Nombramientos. Apoderado: KAINEDER PETER. Datos registrales. T 39136 , F 71, S 8, H M 665893, I/A 25 (26.09.19).
09 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: MCGOVERN HENRY JOSEPLH;WINEGAR CLARK STEVEN KENT. Nombramientos. Consejero:SADURSKA ROMANA;FULLAONDO BOTELLA EMILIO. Datos registrales. T 39136 , F 71, S 8, H M 665893, I/A 23 ( 2.07.19).
11 de Junio de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MCGOVERN HENRY JOSEPLH;CHANDLER MARK RANDALL. Datos registrales. T 37806 , F 222,S 8, H M 665893, I/A 21 ( 4.06.19).
Nombramientos. Apoderado: ZAMARRIPA ESCAMILLA EDUARDO;RANDALL CHANDLER MARK. Datos registrales. T 37806 , F222, S 8, H M 665893, I/A 22 ( 4.06.19).
13 de Mayo de 2019
Otros conceptos: Modificaci贸n de los art铆culos 6, 11 y 19 del Reglamento del Consejo y en consecuencia la aprobaci贸n del nuevotexto del Reglamento del Consejo. Datos registrales. T 37806 , F 215, S 8, H M 665893, I/A 20 ( 6.05.19).
24 de Diciembre de 2018
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de Valencia, con efectos a partir del d铆a 21 de noviembre de 2018, inclusive,219.554.183 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una, representadas por anotaciones en cuenta. C贸digo ValorES0105375002. Datos registrales. T 37806 , F 215, S 8, H M 665893, I/A 16 (14.12.18).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de Madrid, con efectos a partir del d铆a 21 de noviembre de 2018, inclusive,219.554.183 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una, representadas por anotaciones en cuenta. C贸digo ValorES0105375002. Datos registrales. T 37806 , F 215, S 8, H M 665893, I/A 17 (14.12.18).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de Barcelona, con efectos a partir del d铆a 21 de noviembre de 2018, inclusive,219.554.183 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una, representadas por anotaciones en cuenta. C贸digo ValorES0105375002. Datos registrales. T 37806 , F 215, S 8, H M 665893, I/A 18 (14.12.18).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de Bilbao, con efectos a partir del d铆a 21 de noviembre de 2018, inclusive,219.554.183 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una, representadas por anotaciones en cuenta. C贸digo ValorES0105375002. Datos registrales. T 37806 , F 215, S 8, H M 665893, I/A 19 (14.12.18).
10 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Vicepresid.: ALVAREZ PEREZ LUIS MIGUEL. Otros conceptos: MODIFICADO EL ARTICULO 14 DELREGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 37806 , F 209, S 8, H M 665893, I/A 15 (30.11.18).
24 de Octubre de 2018
Ampliaci贸n de capital. Capital: 741.525,30 Euros. Resultante Suscrito: 21.955.418,30 Euros. Datos registrales. T 37806 , F 207, S8, H M 665893, I/A 14 (17.10.18).
22 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA;JA脩EZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;COLLADORODRIGUEZ JESUS;PIECHNA KRZYSZTOF;RIVERA CAMPOS ANGELICA;ROSADO ALCANTARA FRANCISCO MANUEL Datosregistrales. T 37806 , F 207, S 8, H M 665893, I/A 13 (10.10.18).
04 de Octubre de 2018
Otros conceptos: APROBADO UN NUEVO REGLAMENTO DE LA JUNTA. Datos registrales. T 37806 , F 203, S 8, H M 665893,I/A 12 (27.09.18).
02 de Octubre de 2018
Nombramientos. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Datos registrales. T 37806 , F202, S 8, H M 665893, I/A 11 (25.09.18).
27 de Septiembre de 2018
Ampliaci贸n de capital. Capital: 21.001.754,07 Euros. Resultante Suscrito: 21.213.893,00 Euros. Otros conceptos: Reducci贸n delvalor nominal de las acciones de la sociedad de 1 euro a 0,10 euros por acci贸n mediante el desdoblamiento del n煤mero de acciones encirculaci贸n a raz贸n de 10 acciones nuevas por cada acci贸n antigua (split) sin alteraci贸n de la cifra del capital social. Datos registrales.T 37806 , F 201, S 8, H M 665893, I/A 10 (20.09.18).
03 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: TARRERO MARTOS JAIME. Datos registrales. T 37806 , F 201, S 8, H M 665893, I/A 9 (24.08.18).
30 de Agosto de 2018
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37806 , F 201, S 8, HM 665893, I/A 8 (23.08.18).
06 de Agosto de 2018
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y APROBACION DE UN NUEVO TEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datosregistrales. T 37344 , F 71, S 8, H M 665893, I/A 7 (30.07.18).
17 de Julio de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: TARRERO MARTOS JAIME. Apo.Sol.: TARRERO MARTOS JAIME. Datos registrales. T 37344 , F67, S 8, H M 665893, I/A 6 ( 9.07.18).
16 de Julio de 2018
Nombramientos. VsecrNoConsj: TARRERO MARTOS JAIME. Vsecr.Com.Au: TARRERO MARTOS JAIME. Vicsec.C.Ret: TARRERO
19 de Abril de 2018
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 1陋 EL DOMICILIO SOCIAL, SIENDO EL CORRECTO: C/ENRIQUEGRANADOS, 6 DE POZUELO DE ALARCON, MADRID. Datos registrales. T 37344 , F 49, S 8, H M 665893, I/A 1 (12.03.18).
Nombramientos. Presidente: PARES GUTIERREZ JOSE. SecreNoConsj: RODRIGUEZ ROVIRA RODRIGUEZ EDUARDO.Consej.Coord: CASTILLA REPARAZ PABLO. Dir. General: MCGOVERN HENRY JOSEPLH. M.Comit.Aud: PARES GUTIERREZJOSE;OGRETICI MUSTAFA;CASTILLA REPARAZ PABLO. Mbro.Cte.NyR: ALVAREZ PEREZ LUIS MIGUEL;OGRETICI MUSTAFA.Pte.Comit.Au: CASTILLA REPARAZ PABLO. Mbro.Cte.NyR: CASTILLA REPARAZ PABLO. Secr.Com.Ret: RODRIGUEZ ROVIRARODRIGUEZ EDUARDO. M.Com.Ejec: PARES GUTIERREZ JOSE. Pr.C.Ret: OGRETICI MUSTAFA. M.Com.Ejec: ALVAREZ PEREZLUIS MIGUEL;CASTILLA REPARAZ PABLO. P.Com.Ejec.: PARES GUTIERREZ JOSE. Sec.Com.Eje.: RODRIGUEZ ROVIRARODRIGUEZ EDUARDO. SecComAudit: RODRIGUEZ ROVIRA RODRIGUEZ EDUARDO. Otros conceptos: APROBACION DELREGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 37344 , F 59, S 8, H M 665893, I/A 2 (11.04.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MCGOVERN HENRY JOSEPLH;BOLINSKI PIOTR;DANIELEWICZ OLGIERD;CHANDLER MARKRANDALL;STANISZEWSKA OKSANA;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA;SAWICKI ADAM;PIECHNAKRZYSZTOF;CONTRERAS JAIMES GLADYS MARIA;ROSADO ALCANTARA FRANCISCO;JA脩EZ BARCENAS MARIA DELCARMEN;COLLADO RODRIGUEZ JESUS;GARCIA SAENZ OSCAR;DIAZ FERNANDEZ JOSE LUIS;CALVO ALVAREZ BRUNO.Datos registrales. T 37344 , F 62, S 8, H M 665893, I/A 3 (11.04.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: KSIAZCZAK DAWID;SUROWIEC DOROTA;SERWATKA MICHAL;CONTRERAS JAIMES GLADYSMARIA;RIZZO KUKUROV VERONICA;AMADO GARCIA VICTOR-JOSE. Datos registrales. T 37344 , F 66, S 8, H M 665893, I/A 4(11.04.18).
17 de Abril de 2018
Nombramientos. Consejero: ALVAREZ PEREZ LUIS MIGUEL. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 1陋LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO DEL CONSEJERO ALVAREZ PEREZ LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 37344 , F 49, S8, H M 665893, I/A 1 (12.03.18).
21 de Marzo de 2018
Nombramientos. Consejero: PARES GUTIERREZ JOSE;FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS;MCGOVERN HENRYJOSEPLH;WINEGAR CLARK STEVEN KENT;CASTILLA REPARAZ PABLO;OGRETICI MUSTAFA. Modificaciones estatutarias.Se modifican los estatutos sociales adapt谩ndolos a la legislaci贸n espa帽ola. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n. La sociedad "Amrest Holdings, SE" constituida en Polonia, traslada su domicilio a Madrid -Espa帽a-,conservando su denominaci贸n social. Cesan en sus cargos : Mark Chandler, Wojciech Mroczynski, Jacek Tribuchowski, OksanaStaniszewska y Olgierd Danielewicz , Henry McGovern, Jos茅 Par茅s Guti茅rrez, Luis Miguel Alvarez P茅rez, Steven Kent Winegar Clark,Carlos Fern谩ndez Gonz谩lez, Pablo Castilla Rep谩raz y Mustafa Ogretici Se aprueba el Reglamento de la Junta SE INCORPORACERTIFICACION DEL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL NUMERO 2018/020677. Cambio de domicilio social. C/ GRANADOS 6(POZUELO DE ALARCON). P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.amrest.eu- Datosregistrales. T 37344 , F 49, S 8, H M 665893, I/A 1 (12.03.18).
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