Actos BORME Autopista Trados 45 Sa
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Actos BORME Autopista Trados 45 Sa - A82212663
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Actos BORME de Autopista Trados 45 Sa
16 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: ARNEDO FERNANDEZ EUSEBIO;GARCIA GONZALEZ JULIAN. Apoderado: BEJAR OCHOAJUAN;PRIOR PERNA JOAQUIN;OSORIO ITURMENDI LUCAS;MARTINEZ PEREZ JESUS;ZABIA LASALA JUAN;LOPEZ CASASJOSE ANTONIO;RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;DEL PINO CALVO SOTELO LEOPOLDO;PEREZ PEREZ JUANRAMON;MARTINEZ PEREZ JESUS;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;MARTINEZ PEREZ JESUS;ZABIA LASALA JUAN;LOPEZCASAS JOSE ANTONIO;RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;DEL PINO CALVO SOTELO LEOPOLDO;PEREZ PEREZ JUANRAMON;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;ZABIA LASALA JUAN;LOPEZ CASAS JOSEANTONIO;RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;DEL PINO CALVO SOTELO LEOPOLDO;PEREZ PEREZ JUAN RAMON;MARTINEZPEREZ JESUS. Apo.Manc.: RESINES PE脩A JOSE ANTONIO. Apoderado: HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;GIMENEZ SEVILLAJOSE LUIS;BONET OLIVART ANA;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;GIMENEZ SEVILLA JOSE LUIS;BONET OLIVARANA;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;ANGOITIA GRIJALBA JUAN;LIAU ANDREW SAMUEL;MARTINEZ PEREZ JESUS;GIMENEZSEVILLA JOSE LUIS;BONET OLIVART ANA;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;ANGOITIA GRIJALBA JUAN;LIAU ANDREWSAMUEL;REBOLLO FUENTE ANDRES;BONET OLIVART ANA;CUARTERO PELEGAY CAROLINA;HENCHE HERNANDEZBEATRIZ;LOPEZ ARCEDIANO MARIANO;ANGOITIA GRIJALBA JUAN;SANZ CARRASQUE脩O ALVARO;REBOLLO FUENTEANDRES. Apo.Man.Soli: BONET OLIVART ANA;VILANOVA ABAD DANIEL;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;LOPEZ ARCEDIANOMARIANO. Apo.Manc.: ANGOITIA GRIJALBA JUAN;SANZ CARRASQUE脩O ALVARO;REBOLLO FUENTE ANDRES. Datosregistrales. T 27083 , F 201, S 8, H M 223642, I/A 101 ( 6.10.23).
10 de Marzo de 2023
Modificaciones estatutarias. Se modifican los art铆culos 18 y 22 de los estatutos para regular la celebraci贸n de las reunionesde laJunta y el Consejo por medios telem谩ticos. Datos registrales. T 27083 , F 200, S 8, H M 223642, I/A 100 ( 3.03.23).
20 de Mayo de 2022
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27083 , F 64, S 8, H M 223642, I/A 93 (12.05.22).
Reelecciones. Consejero: FINAVIAS SA RL. Representan: REBOLLO FUENTE ANDRES. Datos registrales. T 27083 , F 64, S 8, HM 223642, I/A 94 (12.05.22).
Ceses/Dimisiones. Representan: ROQUET PORTELLA LOURDES. Nombramientos. Representan: GASULLA ABAD OSCAR.
Ceses/Dimisiones. Representan: BONET OLIVART ANA. Nombramientos. Representan: VILANOVA ABAD DANIEL. Datosregistrales. T 27083 , F 65, S 8, H M 223642, I/A 96 (12.05.22).
Ceses/Dimisiones. Representan: VILANOVA ABAD DANIEL. Nombramientos. Representan: CARNICAS ISIDRO PATRICIA.Datos registrales. T 27083 , F 65, S 8, H M 223642, I/A 97 (12.05.22).
Nombramientos. Apoderado: VILANOVA ABAD DANIEL;GASULLA ABAD OSCAR;CARNICAS ISIDRO PATRICIA;HENCHEHERNANDEZ BEATRIZ;LOPEZ ARCEDIANO MARIANO;ANGOITIA GRIJALBA JUAN;SANZ CARRASQUE脩O ALVARO;REBOLLOFUENTE ANDRES. Datos registrales. T 27083 , F 65, S 8, H M 223642, I/A 98 (12.05.22).
26 de Marzo de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 27083 , F 62, S 8, H M 223642, I/A 91 (18.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BONET OLIVART ANA;VILANOVA ABAD DANIEL;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;LOPEZARCEDIANO MARIANO. Apo.Manc.: ANGOITIA GRIJALBA JUAN;SANZ CARRASQUE脩O ALVARO;REBOLLO FUENTE ANDRES.Datos registrales. T 27083 , F 62, S 8, H M 223642, I/A 92 (18.03.21).
27 de Julio de 2020
Reelecciones. Representan: BONET OLIVART ANA;CUARTERO PELEGAY CAROLINA. Consejero: ABERTIS AUTOPISTASESPA脩A SOCIEDAD ANONIMA;AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPA脩OLA SA.Vicepresid.: ABERTIS AUTOPISTAS ESPA脩ASOCIEDAD ANONIMA. Secretario: AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPA脩OLA SA. Datos registrales. T 27083 , F 59, S 8, H M223642, I/A 87 (20.07.20).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 27083 , F 59, S 8, H M 223642, I/A 88 (20.07.20).
Nombramientos. Apoderado: BONET OLIVART ANA;CUARTERO PELEGAY CAROLINA;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;LOPEZARCEDIANO MARIANO;ANGOITIA GRIJALBA JUAN;SANZ CARRASQUE脩O ALVARO;REBOLLO FUENTE ANDRES. Datosregistrales. T 27083 , F 59, S 8, H M 223642, I/A 89 (20.07.20).
Ceses/Dimisiones. Representan: CUARTERO PELEGAY CAROLINA. Nombramientos. Representan: VILANOVA ABAD DANIEL.Datos registrales. T 27083 , F 61, S 8, H M 223642, I/A 90 (20.07.20).
27 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: LIAU ANDREW SAMUEL. Nombramientos. Representan: REBOLLO FUENTE ANDRES. Datosregistrales. T 27083 , F 58, S 8, H M 223642, I/A 86 (20.09.19).
17 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANZ CARRASQUE脩O ALVARO. Datos registrales. T 27083 , F 58, S 8, H M 223642, I/A 85(10.09.19).
18 de Julio de 2019
Reelecciones. Consejero: ANGOITIA GRIJALBA JUAN. Presidente: ANGOITIA GRIJALBA JUAN. Datos registrales. T 27083 , F 58,S 8, H M 223642, I/A 84 (11.07.19).
20 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: REBOLLO FUENTE ANDRES. Nombramientos. Consejero: SANZ CARRASQUE脩O ALVARO.Datos registrales. T 27083 , F 57, S 8, H M 223642, I/A 82 (13.06.19).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 27083 , F 58, S 8, H M 223642, I/A 83 (13.06.19).
12 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Presidente: IBERPISTAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA DEL ESTA. Secretario: ANGOITIAGRIJALBA JUAN. Vicepresid.: FINAVIAS SA RL. Nombramientos. Presidente: ANGOITIA GRIJALBA JUAN. Vicepresid.: ABERTISAUTOPISTAS ESPA脩A SOCIEDAD ANONIMA. Secretario: AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPA脩OLA SA. Datos registrales. T27083 , F 56, S 8, H M 223642, I/A 79 ( 5.06.19).
Reelecciones. Consejero: IBERPISTAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA DEL ESTA. Datos registrales. T 27083 , F 56, S8, H M 223642, I/A 80 ( 5.06.19).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 27083 , F 57, S 8, H M 223642, I/A 81 ( 5.06.19).
07 de Junio de 2019
Nombramientos. Vicepresid.: FINAVIAS SA RL. Datos registrales. T 27083 , F 56, S 8, H M 223642, I/A 78 (31.05.19).
06 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: GIMENEZ SEVILLA JOSE LUIS. Nombramientos. Representan: ROQUET PORTELLALOURDES. Datos registrales. T 27083 , F 55, S 8, H M 223642, I/A 75 (30.05.19).
Ceses/Dimisiones. Representan: ESPA脩OL REALP ANTONIO JOSE. Nombramientos. Representan: BONET OLIVART ANA.Datos registrales. T 27083 , F 55, S 8, H M 223642, I/A 76 (30.05.19).
Ceses/Dimisiones. Representan: BONET OLIVART ANA. Nombramientos. Representan: CUARTERO PELEGAY CAROLINA.Datos registrales. T 27083 , F 55, S 8, H M 223642, I/A 77 (30.05.19).
22 de Mayo de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 27083 , F 52, S 8, H M 223642, I/A 73 (11.05.17).
Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ SEVILLA JOSE LUIS;BONET OLIVART ANA;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;ANGOITIAGRIJALBA JUAN;LIAU ANDREW SAMUEL;REBOLLO FUENTE ANDRES. Datos registrales. T 27083 , F 53, S 8, H M 223642, I/A74 (11.05.17).
19 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ PEREZ JESUS. Vicepresid.: MARTINEZ PEREZ JESUS. Nombramientos. Consejero:REBOLLO FUENTE ANDRES. Reelecciones. Consejero: FINAVIAS SA RL. Representan: LIAU ANDREW SAMUEL. Datosregistrales. T 27083 , F 52, S 8, H M 223642, I/A 72 (10.05.17).
11 de Enero de 2016
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;LOPEZ CASAS JOSE ANTONIO;HENCHE HERNANDEZBEATRIZ;BRUMM RODOLPHE WOLFGANG RICHARD;LIAU ANDREW SAMUEL;MARTINEZ PEREZ JESUS. Datos registrales. T27083 , F 52, S 8, H M 223642, I/A 70 (29.12.15).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 27083 , F 52, S 8, H M 223642, I/A 71 (29.12.15).
05 de Mayo de 2015
Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ SEVILLA JOSE LUIS;BONET OLIVART ANA;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;GIMENEZSEVILLA JOSE LUIS;BONET OLIVAR ANA;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;ANGOITIA GRIJALBA JUAN;LIAU ANDREWSAMUEL;MARTINEZ PEREZ JESUS. Datos registrales. T 27083 , F 49, S 8, H M 223642, I/A 69 (23.04.15).
23 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: CALCINE MARION EMMANUELLE. Secretario: CALCINE MARION EMMANUELLE.Nombramientos. Consejero: ANGOITIA GRIJALBA JUAN. Secretario: ANGOITIA GRIJALBA JUAN. Datos registrales. T 27083 , F48, S 8, H M 223642, I/A 67 (16.10.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ SEVILLA JOSE LUIS;ESPA脩OL REALP ANTONIO JOSE. Nombramientos. Consejero:ABERTIS AUTOPISTAS ESPA脩A SA;AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPA脩OLA SA. Representan: ESPA脩OL REALP ANTONIOJOSE;BONET OLIVART ANA. Datos registrales. T 27083 , F 49, S 8, H M 223642, I/A 68 (16.10.14).
22 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ CASAS JOSE ANTONIO;BRUMM RODOLPHE WOLFGANG RICHARD. Secretario: BRUMMRODOLPHE WOLFGANG RICHARD. Consejero: AZPIROZ LOPEZ EDUARDO. Nombramientos. Consejero: CALCINE MARIONEMMANUELLE;GIMENEZ SEVILLA JOSE LUIS;ESPA脩OL REALP ANTONIO JOSE. Secretario: CALCINE MARION EMMANUELLE.Datos registrales. T 27083 , F 48, S 8, H M 223642, I/A 66 (15.10.14).
05 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Representan: LOPEZ CASAS JOSE ANTONIO. Nombramientos. Representan: GIMENEZ SEVILLA JOSELUIS. Datos registrales. T 27083 , F 48, S 8, H M 223642, I/A 65 (27.08.14).
25 de Marzo de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.029.993,48 Euros. Resultante Suscrito: 21.039.014,68 Euros. Datos registrales. T27083 , F 47, S 8, H M 223642, I/A 64 (17.03.14).
16 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: ULLASTRES LLORENTE DEMETRIO. Nombramientos. Representan: LOPEZ CASAS JOSEANTONIO. Datos registrales. T 27083 , F 47, S 8, H M 223642, I/A 63 ( 9.10.13).
20 de Junio de 2013
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 27083 , F 47, S 8, H M 223642, I/A 62 (12.06.13).
10 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MORERA BOSCH JOSE MARIA. Presidente: MORERA BOSCH JOSE MARIA. Nombramientos.Representan: ULLASTRES LLORENTE DEMETRIO. Consejero: IBERPISTAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA DEL ESTA.Presidente: IBERPISTAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA DEL ESTA. Datos registrales. T 27083 , F 46, S 8, H M 223642,I/A 61 (31.07.12).
10 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLALONGA TORRES ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: AZPIROZ LOPEZ EDUARDO.Datos registrales. T 27083 , F 46, S 8, H M 223642, I/A 60 (28.03.12).
09 de Abril de 2012
Nombramientos. Representan: LIAU ANDREW SAMUEL. Consejero: FINAVIAS SA RL. Datos registrales. T 27083 , F 45, S 8, H M223642, I/A 59 (27.03.12).
26 de Agosto de 2011
Nombramientos. VsecrNoConsj: LOPEZ ARCEDIANO MARIANO. Secretario: BRUMM RODOLPHE WOLFGANG RICHARD.Vicepresid.: MARTINEZ PEREZ JESUS. Reelecciones. Presidente: ZABIA LASALA JUAN. Datos registrales. T 27083 , F 43, S 8,H M 223642, I/A 54 (16.08.11).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;LOPEZ CASAS JOSE ANTONIO;HENCHE HERNANDEZBEATRIZ;BRUMM RODOLPHE WOLFGANG RICHARD;LIAU ANDREW SAMUEL;MARTINEZ PEREZ JESUS. Datos registrales. T27083 , F 43, S 8, H M 223642, I/A 55 (16.08.11).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ZABIA LASALA JUAN;RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO F;LIAU ANDREW SAMUEL. Presidente:ZABIA LASALA JUAN. Nombramientos. Consejero: MORERA BOSCH JOSE MARIA;VILLALONGA TORRES ENRIQUE. Presidente:MORERA BOSCH JOSE MARIA. Datos registrales. T 27083 , F 44, S 8, H M 223642, I/A 56 (16.08.11).
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 23 DE LOS ESTATUTOS REFERENTE A LA RETRIBUCION DE LOSADMINISTRADORES.. Datos registrales. T 27083 , F 45, S 8, H M 223642, I/A 57 (16.08.11).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27083 , F 45, S 8, H M 223642, I/A58 (16.08.11).
21 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ PEREZ JUAN RAMON;RESINES PE脩A JOSE ANTONIO. Secretario: RESINES PE脩A JOSEANTONIO. Consejero: PEREZ FORTEA JAVIER. Vicepresid.: PEREZ FORTEA JAVIER. Nombramientos. Consejero: BRUMMRODOLPHE WOLFGANG RICHARD;LIAU ANDREW SAMUEL;MARTINEZ PEREZ JESUS. Datos registrales. T 27083 , F 42, S 8, HM 223642, I/A 53 ( 7.02.11).
17 de Agosto de 2010
Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO F. Datos registrales. T 27083 , F 41, S 8, H M 223642, I/A 52 ( 5.08.10).
Otros conceptos: SE HAN EMITIDO, CON FECHA 1 DE JULIO DE 2010, A FAVOR DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTASACTUALES, DOS NUEVOS TITULOS MULTIPLES, CORRESPONDIENTES A LA TITULARIDAD DE LAS ACCIONES NOMINATIVASREPRESENTATIVOS DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 13715 , F 85, S 8, H M 223642, I/A 1/M ( 5.08.10).
21 de Julio de 2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27083 , F 41, S 8, H M 223642, I/A51 ( 9.07.10).
12 de Julio de 2010
Nombramientos. Apoderado: HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 27083 , F 41, S 8, H M 223642, I/A 50(30.06.10).
05 de Marzo de 2010
Nombramientos. Vicepresid.: PEREZ FORTEA JAVIER. Datos registrales. T 27083 , F 41, S 8, H M 223642, I/A 49 (23.02.10).
10 de Noviembre de 2009
Revocaciones. Apoderado: DELGADO LORENTE JOSE RAMON. Nombramientos. Apo.Manc.: RESINES PE脩A JOSE ANTONIO.Datos registrales. T 27083 , F 40, S 8, H M 223642, I/A 48 (28.10.09).
06 de Noviembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL PINO CALVO SOTELO LEOPOLDO. Vicepresid.: DEL PINO CALVO SOTELO LEOPOLDO.Nombramientos. Consejero: PEREZ FORTEA JAVIER. Reelecciones. Presidente: ZABIA LASALA JUAN. Consejero: ZABIALASALA JUAN. Datos registrales. T 13715 , F 225, S 8, H M 223642, I/A 47 (27.10.09).
08 de Septiembre de 2009
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 13715 , F 225, S 8, H M 223642,I/A 46 (27.08.09).
08 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: DELGADO LORENTE JOSE RAMON. Secretario: DELGADO LORENTE JOSE RAMON.Nombramientos. Consejero: RESINES PE脩A JOSE ANTONIO. Secretario: RESINES PE脩A JOSE ANTONIO. Datos registrales. T13715 , F 224, S 8, H M 223642, I/A 45 (27.05.09).
23 de Febrero de 2009
Revocaciones. Apoderado: GARCIA ALTOZANO ANGEL MANUEL;BEJAR OCHOA JUAN;IBA脩EZ BOSCH MANUEL;FERNANDEZLAFUENTE FRANCISCO JOSE;OSORIO ITURMENDI LUCAS;MEIRAS AMUSCO I脩IGO;BEJAR OCHOA JUAN;MARTINEZ PEREZJESUS;OSORIO ITURMENDI LUCAS;BEJAR OCHOA JUAN;PRIOR PERNA JOAQUIN;OSORIO ITURMENDI LUCAS;MARTINEZPEREZ JESUS;GARCIA ALTOZANO ANGEL;FERNANDEZ LAFUENTE FRANCISCO JOSE;MOURELLE MORALES RAFAEL;ZABIALASALA JUAN;MORERA BOSCH JOSE MARIA;RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;DEL PINO Y CALVO SOTELO LEOPOLDO;EGA脩AHUERTA ALFONSO;DELGADO LORENTE JOSE RAMON;MARTINEZ PEREZ JESUS;GARCIA LOPEZ DE PABLO JOSE MIGUEL.Apo.Manc.: MARTINEZ PEREZ JESUS;ZABIA LASALA JUAN;MORERA BOSCH JOSE MARIA;RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;DEL
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