Actos BORME Azora Altus Sa

Ceses/Dimisiones. Representan: OSACAR GARAICOECHEA MARIA CONCEPCION;GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑOFERNANDO. SecreNoConsj: VARA GARCIA MARIA LUISA. Consejero: HERMANOS BECQUER 10 SL;BAZTAN CONSULTORESSL;ROMERO CAMINERO MARIA LUZ. Presidente: BAZTAN CONSULTORES SL. Vicepresid.: HERMANOS BECQUER 10 SL.Ent.Reg.Cont: IBERCLEAR SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE R. VsecrNoConsj: ORTIZ ROMERO MARIA IZASKUN.Revocaciones. Apoderado: MARTIN FERREIRO MARIA AMOR;ALVARO RODRIGUEZ PEDRO JAVIER;SALINERO ONTOSOSARA;GALLEGO CASILDA-DIEZ DAVID;OSACAR GARAICOECHEA MARIA CONCEPCION;PICON GARCIA DE LEANIZFRANCISCO JAVIER;GONZALEZ DIEZ MARIA MAR;OSACAR GARAICOECHEA MARIA CONCEPCION;GUMUZIO IÑIGUEZ DEONZOÑO FERNANDO;PATERNAIN OSACAR SILVIA. Apo.Sol.: VARA GARCIA MARIA LUISA;GONZALEZ DIEZ MARIA DEL MAR.Apoderado: PIJOAN PEQUEÑO ANA. Apo.Sol.: PIJOAN PEQUEÑO ANA. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T36762 , F 209, S 8, H M 339936, I/A 39 (19.02.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: PIJOAN PEQUEÑO ANA. Datos registrales. T 36762 , F 209, S 8, H M 339936, I/A 38 ( 8.02.19).

Otros conceptos: Con fecha 27 de septiembre de 2018 se ha insertado en la página web www.azora.es de la sociedad Azora AltusSA, el proyecto común de fusión relativo a la fusión entre Carey Value Added SL, como Sociedad absorbente, Azora Capital SL yAzora Altus SA, como sociedades absorbidas, aprobado el día 26 de septiembre de 2018 por los Consejos de Administración. Datosregistrales. T 36762 , F 209, S 8, H M 339936, I/A 37 M (26.10.18).

Reducción de capital. Importe reducción: 22.440.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Datos registrales. T 36762 ,F 208, S 8, H M 339936, I/A 37 ( 2.10.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO;OSACAR GARAICOECHEA MARIACONCEPCION;DEL RIVERO BERMEJO JUAN ANTONIO;NIN GENOVA JUAN MARIA;PUIG GUASCH MARIANO;COLOMBASCALAFAT JUAN;DOMINGUEZ-ADAME COBOS ELOY;RODRIGUEZ MAGDALENO FRANCISCO FELIX. Presidente: GUMUZIOIÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO. Vicepresid.: OSACAR GARAICOECHEA MARIA CONCEPCION. SecreNoConsj: ORTIZ DESOLORZANO CUBILLO RAFAEL. Nombramientos. SecreNoConsj: VARA GARCIA MARIA LUISA. VsecrNoConsj: ORTIZ ROMEROMARIA IZASKUN. Representan: OSACAR GARAICOECHEA MARIA CONCEPCION;GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO.Consejero: HERMANOS BECQUER 10 SL;BAZTAN CONSULTORES SL;ROMERO CAMINERO MARIA LUZ. Presidente: BAZTANCONSULTORES SL. Vicepresid.: HERMANOS BECQUER 10 SL. Modificaciones estatutarias. APROBACION DE UN NUEVOTEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES ADAPTADO A UNA SOCIEDAD NO COTIZADA. Otros conceptos: DEROGACION DELREGLAMENTO DEL JUNTA Y DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO, QUE FIGURABAN INSCRITOS POR LA 29ª DE ESTA HOJA.Datos registrales. T 36762 , F 204, S 8, H M 339936, I/A 35 (13.09.18).

Revocaciones. Apoderado: GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO;OSACAR GARAICOECHEA MARIA CONCEPCION;DELRIVERO BERMEJO JUAN ANTONIO;PICON GARCIA DE LEANIZ FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ HEREDIA FRANCISCOJAVIER;ARUS CASTILLO FRANCISCO JAVIER;PARNIER JEAN MARC;GARCIA PERI ALVAREZ CRISTINA;GARAY IRIZARMONICA YOLANDA;VARA GARCIA MARIA LUISA;GONZALEZ DIEZ MARIA DEL MAR;GONZALEZ DIEZ MARIA DEL MAR. Datosregistrales. T 36762 , F 207, S 8, H M 339936, I/A 36 (13.09.18).

Otros conceptos: Se inscribe únicamente la facultad de autocontratación, multi-representación o conflicto de intereses de losapoderados. Datos registrales. T 36762 , F 203, S 8, H M 339936, I/A 34 (24.04.18).

Nombramientos. Apoderado: OSACAR GARAICOECHEA MARIA CONCEPCION;DEL RIVERO BERMEJO JUAN ANTONIO;PICONGARCIA DE LEANIZ FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ HEREDIA FRANCISCO JAVIER;ARUS CASTILLO FRANCISCOJAVIER;PARNIER JEAN MARC;GARCIA PERI ALVAREZ CRISTINA;GARAY IRIZAR MONICA YOLANDA;VARA GARCIA MARIALUISA;GONZALEZ DIEZ MARIA DEL MAR;GONZALEZ DIEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 36762 , F 200, S 8, H M339936, I/A 31 (13.04.18).

Revocaciones. Apoderado: GARCIA SAAVEDRA Y OREJON JULIO. Datos registrales. T 36762 , F 203, S 8, H M 339936, I/A 33(16.04.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERMANOS BECQUER 10 SL;BAZTAN CONSULTORES SL. Vicepresid.: HERMANOS BECQUER10 SL. Consejero: ROMERO CAMINERO MARIA LUZ. Presidente: BAZTAN CONSULTORES SL. Secretario: GARCIA SAAVEDRA YOREJON JULIO. Representan: OSACAR GARAICOECHEA MARIA CONCEPCION;GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO.Nombramientos. SecreNoConsj: ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO RAFAEL. Consejero: GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑOFERNANDO;OSACAR GARAICOECHEA MARIA CONCEPCION;DEL RIVERO BERMEJO JUAN ANTONIO;NIN GENOVA JUANMARIA;PUIG GUASCH MARIANO;COLOMBAS CALAFAT JUAN;DOMINGUEZ-ADAME COBOS ELOY;RODRIGUEZ MAGDALENOFRANCISCO FELIX. Presidente: GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO. Vicepresid.: OSACAR GARAICOECHEA MARIACONCEPCION. Datos registrales. T 36762 , F 202, S 8, H M 339936, I/A 32 (13.04.18).

Otros conceptos: Modificacion de NIF como consecuencia de la transformación de la sociedad en anónima siendo ahora A83798397.Datos registrales. T 29238 , F 100, S 8, H M 339936, I/A 27M (13.04.18).

Modificaciones estatutarias. Aprobacion de un nuevo texto de los Estatutos Sociales. Otros conceptos: Aprobacion delReglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad Aprobación del Reglamento del Consejo. Cambio de objeto social.Artículo 2.- Objeto social 1. Con carácter principal, la Sociedad tiene por objeto social la realización de las siguientes actividades, yasea en territorio nacional o en el extranjero: (a) La tenencia de toda clase de valores mobiliarios de todo tipo de sociedades, y laadministración por cuenta pr. Datos registrales. T 36912 , F 202, S 8, H M 339936, I/A 29 ( 9.04.18).

Nombramientos. Apoderado: GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO. Datos registrales. T 36762 , F 197, S 8, H M 339936,I/A 30 ( 9.04.18).

Nombramientos. Ent.Reg.Cont: IBERCLEAR SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE R. Ampliación de capital.Suscrito: 22.440.000,00 Euros. Desembolsado: 22.440.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 22.500.000,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 22.500.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5, 6, 7, 8, 12 y 13, y laADICION DEL ARTICULO 28 de los ESTATUTOS SOCIALES.. Otros conceptos: TRANSFORMADA LA FORMA DEREPRESENTACION DE LAS ACCIONES DE ANOTACIONES EN CUENTA, MODIFICANDO EL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.azora.es. Datos registrales. T 36912 , F 199,S 8, H M 339936, I/A 28 ( 5.04.18).