Actos BORME Canteira Do Penedo Sa

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Actos BORME Canteira Do Penedo Sa - A27005834

Tenemos registrados 35 Actos BORME del Registro Mercantil de Lugo para Canteira Do Penedo Sa con CIF A27005834

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Actos BORME de Canteira Do Penedo Sa

31 de Octubre de 2023

Reelecciones. Consejero: INVERSIONES MINERAS DEL NOROESTE SL;SVAITER ALAN. Vicepresid.: TAKTSANG HOLDCO SL.Datos registrales. T 505 , F 67, S 8, H LU 2255, I/A 99 (23.10.23).

27 de Junio de 2022

Modificaciones estatutarias. "Art. 13º Bis. La junta general podrá celebrarse, a elección del órgano de administración, de formafísica, exclusivamente telemática o híbrida (es decir, que al mismo tiempo haya presencia física y asistencia telemática). Cumpliendolos requisitos establecidos en los arts. 182 y 182 bis de la Ley,. Datos registrales. T 505 , F 64, S 8, H LU 2255, I/A 92 (14.06.22).

Reelecciones. Consejero: POKHARA INVESTMENTS SL. Presidente: POKHARA INVESTMENTS SL. Datos registrales. T 505 , F64, S 8, H LU 2255, I/A 93 (14.06.22).

Nombramientos. Apo.Manc.: ARMADA LOPEZ RUBEN;GAYOSO NEIRA LEONARDO;GONZALEZ ALVAREZ HECTOR. Datosregistrales. T 505 , F 65, S 8, H LU 2255, I/A 94 (14.06.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: GAYOSO NEIRA LEONARDO;ARMADA LOPEZ RUBEN;GONZALEZ ALVAREZ HECTOR. Datosregistrales. T 505 , F 65, S 8, H LU 2255, I/A 95 (14.06.22).

23 de Junio de 2021

Modificaciones estatutarias. 6. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 505 , F 64, S 8, H LU 2255, I/A 90 ( 8.06.21).

Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ TRIGO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 505 , F 64, S 8, H LU 2255, I/A 91 ( 8.06.21).

11 de Agosto de 2020

Ceses/Dimisiones. Consejero: PUNZON RODRIGUEZ PABLO. Nombramientos. Consejero: LAGO HERRERO ANDRES JESUS.Datos registrales. T 505 , F 64, S 8, H LU 2255, I/A 89 (31.07.20).

28 de Octubre de 2019

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: CEMENTOS COSMOS SA. Nombramientos. Consejero: PUNZONRODRIGUEZ PABLO. Datos registrales. T 505 , F 63, S 8, H LU 2255, I/A 88 (15.10.19).

04 de Octubre de 2019

Nombramientos. Apoderado: RUBIANES FERNANDEZ JOSE. Datos registrales. T 505 , F 63, S 8, H LU 2255, I/A 87 (26.09.19).

01 de Abril de 2019

Modificaciones estatutarias. 1. La remuneración a los Administradores consistirá en una asignación fija anual que será determinadacada año por la Junta Gene-ral de accionistas de esta sociedad para el ejercicio en el curso del cual se adopte, sin que en ningún casoel importe de dicha retri-bución pueda exceder del 10% de la. Datos registrales. T 505 , F 63, S 8, H LU 2255, I/A 86 (21.03.19).

06 de Marzo de 2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: NODAR GONZALEZ JOSE MANUEL;CASAL DURAN MARIA TERESA;PREBETONG HORMIGONESSA;PREBETONG LUGO SA. Nombramientos. Consejero: INVERSIONES MINERAS DEL NOROESTE SL;TAKTSANG HOLDCOSL;DE ARRUDA BOGGIO CARLOS EDUARDO;SVAITER ALAN. Datos registrales. T 505 , F 62, S 8, H LU 2255, I/A 84 (22.02.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE ARRUDA BOGGIO CARLOS EDUARDO. Nombramientos. Consejero: BERMEJO ALVAREZCARLOS ISIDRO. Datos registrales. T 505 , F 63, S 8, H LU 2255, I/A 85 (22.02.19).

25 de Mayo de 2018

Revocaciones. Apo.Manc.: GAYOSO NEIRA LEONARDO;RODRIGUEZ TRIGO JUAN CARLOS. Nombramientos. Apo.Manc.:GAYOSO NEIRA LEONARDO;RODRIGUEZ TRIGO JUAN CARLOS;GONZALEZ ALVAREZ HECTOR. Datos registrales. T 505 , F61, S 8, H LU 2255, I/A 82 ( 9.05.18).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ ALVAREZ HECTOR. Datos registrales. T 505 , F 62, S 8, H LU 2255, I/A 83 ( 9.05.18).

07 de Febrero de 2018

Fe de erratas: Se publicó la reelección de DON LUIS GUELL CANCELA como secretario, debiendo tenerse por no publicada. Datosregistrales. T 409 , F 91, S 8, H LU 2255, I/A 61 (14.05.12).

Revocaciones. Apoderado: LATORRE GONZALEZ LUIS. Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIANES CASAL JAVIER. Datosregistrales. T 457 , F 169, S 8, H LU 2255, I/A 77 ( 9.01.18).

24 de Enero de 2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIANES CASAL JAVIER;CORPORACION NOROESTE SA. Presidente: CASAL DURAN MARIATERESA. Nombramientos. Presidente: POKHARA INVESTMENTS SL. Datos registrales. T 457 , F 169, S 8, H LU 2255, I/A 76 (9.01.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIANES FERNANDEZ JOSE. Datos registrales. T 457 , F 170, S 8, H LU 2255, I/A 78 ( 9.01.18).

24 de Agosto de 2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: CASAL DURAN ESTRELLA;LATORRE GONZALEZ LUIS. Vicepresid.: LATORRE GONZALEZ LUIS.Nombramientos. Consejero: RUBIANES CASAL JAVIER;NODAR GONZALEZ JOSE MANUEL. Reelecciones. Consejero: CASALDURAN MARIA TERESA. Presidente: CASAL DURAN MARIA TERESA. Datos registrales. T 457 , F 168, S 8, H LU 2255, I/A 74(16.08.17).

01 de Febrero de 2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIANES CASAL JAVIER. Nombramientos. Consejero: POKHARA INVESTMENTS SL. Datosregistrales. T 457 , F 168, S 8, H LU 2255, I/A 73 (23.01.17).

01 de Septiembre de 2016

Modificaciones estatutarias. En cuanto a la retribución de los administradores. En cuanto a la retribución de los administradores. .Datos registrales. T 457 , F 168, S 8, H LU 2255, I/A 72 (23.08.16).

12 de Diciembre de 2014

Cambio de domicilio social. LUGAR SAN ESTEBAN S/N (BARALLA). Datos registrales. T 457 , F 167, S 8, H LU 2255, I/A 69 (2.12.14).

01 de Septiembre de 2014

Modificaciones estatutarias. Modificación de los artículos 5 y 7 de los estatutos.. Datos registrales. T 457 , F 167, S 8, H LU 2255,I/A 67 (21.08.14).

Reelecciones. Consejero: CEMENTOS COSMOS SA;CORPORACION NOROESTE SA. Datos registrales. T 457 , F 167, S 8, H LU2255, I/A 68 (21.08.14).

05 de Junio de 2014

Modificaciones estatutarias. En cuanto a la retribución de los administradores. . Datos registrales. T 457 , F 167, S 8, H LU 2255,I/A 66 (27.05.14).

06 de Noviembre de 2013

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHAUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 409 , F 92, S 8, H LU 2255, I/A 65 (25.10.13).

17 de Julio de 2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: PREBETONG LUGO SA;CIMPOR HORMIGON ESPAÑA SA;CORPORACION NOROESTESA;CEMENTOS COSMOS SA. Secretario: LUIS GUELL CANCELA. Consejero: CASAL DURAN MARIA TERESA. Presidente: CASALDURAN MARIA TERESA. Consejero: LATORRE GONZALEZ LUIS. Vicepresid.: LATORRE GONZALEZ LUIS. Consejero: RUBIANESFERNANDEZ JOSE;CASAL DURAN ESTRELLA. Nombramientos. Consejero: CASAL DURAN MARIA TERESA. Presidente: CASALDURAN MARIA TERESA. Consejero: LATORRE GONZALEZ LUIS. Vicepresid.: LATORRE GONZALEZ LUIS. Secretario: GUELLCANCELA LUIS. Consejero: CASAL DURAN ESTRELLA;PREBETONG HORMIGONES SA;CORPORACION NOROESTESA;PREBETONG LUGO SA;CEMENTOS COSMOS SA;RUBIANES CASAL JAVIER. Datos registrales. T 409 , F 92, S 8, H LU 2255,I/A 64 ( 9.07.13).

11 de Marzo de 2013

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 409 , F 92, S 8, H LU 2255, I/A 63 (27.02.13).

24 de Mayo de 2012

Reelecciones. Secretario: LUIS GUELL CANCELA. Consejero: CASAL DURAN MARIA TERESA. Presidente: CASAL DURAN MARIATERESA. Consejero: LATORRE GONZALEZ LUIS. Vicepresid.: LATORRE GONZALEZ LUIS. Consejero: RUBIANES FERNANDEZJOSE;CASAL DURAN ESTRELLA. Datos registrales. T 409 , F 91, S 8, H LU 2255, I/A 61 (14.05.12).

07 de Noviembre de 2011

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 409 , F 91, S 8, H LU 2255, I/A 60 (24.10.11).

01 de Febrero de 2011

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: 1107 APLICACIONES FORESTALES SL. Datos registrales. T 409 , F 90, S 8, H LU2255, I/A 58 (19.01.11).

20 de Octubre de 2010

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 409 , F 90, S 8, H LU 2255, I/A 57 (29.09.10).

02 de Noviembre de 2009

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 409 , F 90, S 8, H LU 2255, I/A 56 (20.10.09).

26 de Mayo de 2009

Reelecciones. Consejero: CORPORACION NOROESTE SA;CEMENTOS COSMOS SA. Datos registrales. T 183 , F 225, S 8, H LU2255, I/A 55 (12.05.09).