Actos BORME Corporacion Chocolates Lacasa Sl

Revocaciones. Apo.Manc.: LACAMBRA LANAU ANTONIO DANIEL;LARA GONZALEZ TOMAS. Nombramientos. Apo.Manc.:PATIÑO TEBAR JOAQUIN;LONGAS BELTRAN DAVID;LARA GONZALEZ TOMAS. Datos registrales. T 4433 , F 210, S 8, H Z 7397,I/A 60 (26.10.23).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4433 , F 210, S 8, H Z 7397, I/A 59 (18.04.23).

Modificaciones estatutarias. "Artículo 29º.- Carácter retribuido del cargo de administrador. El cargo de administrador será retribuido.En el caso de consejo de administración, la remuneración que los administradores percibirán en su condición de tales consistirá en lossiguientes conceptos retributivos: a.- Cada uno de los. Datos registrales. T 4433 , F 209, S 8, H Z 7397, I/A 58 (27.04.22).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4433 , F 209, S 8, H Z 7397, I/A 57 (13.04.22).

Reducción de capital. Importe reducción: 34.840,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.109.339,00 Euros. Datos registrales. T 4433 , F209, S 8, H Z 7397, I/A 56 (21.07.21).

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: LACASA ECHEVERRIA MARIANO. Nombramientos. Con.Delegado: LACASA HORNO LUCAS.Datos registrales. T 4433 , F 207, S 8, H Z 7397, I/A 54 ( 9.06.21).

Revocaciones. Apoderado: MAZA CARCAS JOSE;MAZA CARCAS JOSE;MAZA CARCAS JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.:RENTA RUIZ FERNANDO. Datos registrales. T 4433 , F 207, S 8, H Z 7397, I/A 55 ( 9.06.21).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4433 , F 207, S 8, H Z 7397, I/A 53 (19.04.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LACASA ECHEVERRIA ASUNCION. Nombramientos. Consejero: LACASA HORNO LUCAS.Modificaciones estatutarias. Artículo 19.- Convocatoria. Las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, deberán serconvocadas por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio tales como correoelectrónico con confirmación de recepción, carta certificada con Artículo 27.- Convocatoria y quorum de las reuniones del Consejo.Adopción de acuerdos. - El Consejo se reunirá cuando lo requiera el interés de la Sociedad y, por lo menos, de forma trimestral.Deberá, asimismo, reunirse cuando lo soliciten, por lo menos, dos miembros del Consejo. Será convocado. Datos registrales. T 4433, F 206, S 8, H Z 7397, I/A 52 ( 6.11.20).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4433 , F 206, S 8, H Z 7397, I/A 51 (16.07.20).

Modificaciones estatutarias. "Artículo 1.- Denominación. - La Sociedad se denomina CORPORACION CHOCOLATES LACASA, S.L.Se regirá por estos Estatutos, por la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que le sean aplicables. "Artículo 11.-Aumento y reducción del capital. - El capital social podrá aumentarse y Artículo 19.- Convocatoria. - Las Juntas Generales, tantoordinarias como extraordinarias, deberán ser convocadas por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita queasegure la recepción del anuncio tales como correo electrónico con confirmación de recepción, carta certificada con Artículo 21.-Asistencia a las Juntas. - Todo socio podrá asistir personalmente a las Juntas Generales o hacerse representar por medio de otrapersona, que deberá necesariamente ser socio. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cadaJunta. La representación es Artículo 26.- Duración del cargo de Consejero. - Los consejeros ejercerán sus cargos durante un plazo decinco años, y podrán ser reelegidos por la Junta General por periodos de igual duración cuantas veces ésta lo estime conveniente.Asimismo, la Junta podrá acordar, en cualquier momento, la Artículo 27.- Convocatoria y quorum de las reuniones del Consejo.Adopción de acuerdos. - El Consejo se reunirá cuando lo requiera el interés de la Sociedad y, por lo menos, de forma trimestral.Deberá, asimismo, reunirse cuando lo soliciten, por lo menos, dos miembros del Consejo. Será convocado Artículo 31.- Cuentasanuales. - En el plazo máximo de tres meses, con del cierre de cada ejercicio social, el Consejo de Administración deberá formularanuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, las cuentas y el informe de gestión consolidados.Las cuentas Introducción del 35º bis. Artículo 35.bis. - Derecho de separación del socio en caso de reparto insuficiente de dividendos. -A los efectos del artículo 348 bis apartados 1) y 4) de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderán aplicables a la presenteSociedad las siguientes particularidades: (i) Introducción del 35 ter.Artículo 35.ter.- Valoración de las participaciones del socio.- A losefectos del artículo 353 de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá como acordado entre la sociedad y el socio que el valorrazonable de sus participaciones sociales sea determinado partiendo de una. Datos registrales. T 3269 , F 175, S 8, H Z 7397, I/A 49(24.10.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LACASA ECHEVERRIA FERNANDO;LACASA ECHEVERRIA MARIANO;LACASA ECHEVERRIAMARIA ASUNCION;LACASA ECHEVERRIA CARMEN. Con.Delegado: LACASA ECHEVERRIA MARIANO. Secretario: LACASAECHEVERRIA FERNANDO. Presidente: LACASA ECHEVERRIA MARIANO. Consejero: LACASA MATEO MARIA. Nombramientos.Consejero: LACASA ECHEVERRIA MARIANO. Presidente: LACASA ECHEVERRIA MARIANO. Consejero: LACASA ECHEVERRIAFERNANDO. Secretario: LACASA ECHEVERRIA FERNANDO. Consejero: LACASA ECHEVERRIA ASUNCION;LACASAECHEVERRIA CARMEN;LACASA MATEO MARIA. Con.Delegado: LACASA ECHEVERRIA MARIANO. Datos registrales. T 4433 , F205, S 8, H Z 7397, I/A 50 (24.10.19).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3269 , F 175, S 8, H Z 7397, I/A 48 ( 8.04.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LACASA ECHEVERRIA JOSE CARLOS. Nombramientos. Consejero: LACASA MATEO MARIA.Datos registrales. T 3269 , F 174, S 8, H Z 7397, I/A 46 (26.02.19).

Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL APARTADO 6 DEL ARTICULO 12º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, que quedaredactado en la forma siguiente: "Artículo 12º.- Transmisión de participaciones sociales por actos inter vivos.-...- 6.- En caso deejercicio del derecho de adquisición preferente, el precio por el que se podrán adquirir. Datos registrales. T 3269 , F 175, S 8, H Z7397, I/A 47 (26.02.19).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 13º.- Los casos de ejecución de prenda sobre las participaciones sociales y de transmisiónforzosa de las mismas se regirán por lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. Se reconoceexpresamente el derecho de adquisición preferente de las ARTICULO 14º.- Transmisión de participaciones sociales mortis-causa.Fallecido alguno de los socios, el heredero o legatario adquirirá la condición de socio. Pero si el adquirente no fuera una de laspersonas a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 12, tendrán derecho a adquirir las. Datos registrales. T 3269 , F 174, S8, H Z 7397, I/A 45 ( 7.11.18).

Modificaciones estatutarias. Artículo 29º.- Carácter retribuido del carro de administrador. El cargo de administrador será retribuido.En el caso de consejo de administración, la remuneración que los administradores percibirán en su condición de tales consistirá en lossiguientes conceptos retributivos: a) Cada uno de los. Datos registrales. T 3269 , F 173, S 8, H Z 7397, I/A 44 (18.07.18).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3269 , F 173, S 8, H Z 7397, I/A 43 (13.04.18).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3269 , F 173, S 8, H Z 7397, I/A 42 ( 3.05.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: LACASA HORNO LUCAS. Apo.Manc.: LARA GONZALEZ TOMAS;LACAMBRA LANAU ANTONIODANIEL. Datos registrales. T 3269 , F 172, S 8, H Z 7397, I/A 41 ( 3.08.16).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3269 , F 172, S 8, H Z 7397, I/A 40 (28.04.16).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3269 , F 172, S 8, H Z 7397, I/A 39 ( 4.06.15).

Reducción de capital. Importe reducción: 42.086,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.144.179,00 Euros. Datos registrales. T 3269 , F171, S 8, H Z 7397, I/A 38 (21.04.15).

Reelecciones. Consejero: LACASA ECHEVERRIA FERNANDO;LACASA ECHEVERRIA JOSE CARLOS;LACASA ECHEVERRIAMARIANO;LACASA ECHEVERRIA MARIA ASUNCION;LACASA ECHEVERRIA CARMEN. Con.Delegado: LACASA ECHEVERRIAMARIANO. Secretario: LACASA ECHEVERRIA FERNANDO. Presidente: LACASA ECHEVERRIA MARIANO. Datos registrales. T3269 , F 171, S 8, H Z 7397, I/A 37 ( 9.10.14).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3269 , F 171, S 8, H Z 7397, I/A 36 ( 1.04.14).

Reducción de capital. Importe reducción: 46.632,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.186.265,00 Euros. Datos registrales. T 3269 , F171, S 8, H Z 7397, I/A 35 (18.03.14).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3269 , F 170, S 8, H Z 7397, I/A 34(17.05.13).

Modificaciones estatutarias. "Artículo 12º.- Transmisión de participaciones sociales poractos inter vivos. Las participaciones sontransmisibles por todos los medios que reconoce el Derecho. Es libre, sin ninguna restricción, la transmisión por cualquier título de lasparticipaciones sociales a favor de los otros socios, sus. Datos registrales. T 3269 , F 170, S 8, H Z 7397, I/A 33 (28.11.12).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3269 , F 170, S 8, H Z 7397, I/A 32(26.03.12).

Modificaciones estatutarias. 13. Otros.-ARTICULO 13º.- "Los casos de ejecución de prenda sobre las participaciones sociales y detransmisión forzosa de las mismas se regirán por lo dispuesto en los artículos109 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. Sereconoce expresamente el derecho de adquisición preferente de. Datos registrales. T 3269 , F 170, S 8, H Z 7397, I/A 31 (24.10.11).

Fe de erratas: Rectificada la inscripción 23& en el sentido de que el DNI CORRECTO de DONJOSE MAZA CARCAS, es el número17701300V. Datos registrales. T 3269 , F 170, S 8, H Z 7397, I/A 30 (28.09.11).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Modificaciones estatutarias. "Artículo 29. Carácter retribuidodel cargo de administrador. La retribución consistirá en la cantidad que para cada ejercicio acuerde la junta General en función de laefectiva dedicación de los Administradores a las labores propias del cargo, de tal forma que la Junta podrá acordar que se. Datosregistrales. T 3269 , F 169, S 8, H Z 7397, I/A 29 (30.05.11).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3269 , F 169, S 8, H Z 7397, I/A 28(26.05.10).

Reducción de capital. Importe reducción: 79.824,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.115.452,00 Euros. Ampliación de capital.Capital: 117.445,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.232.897,00 Euros. Datos registrales. T 3269 , F 169, S 8, H Z 7397, I/A 27(20.04.10).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3269 , F 168, S 8, H Z 7397, I/A 26(11.03.10).

Reelecciones. Consejero: LACASA ECHEVERRIA FERNANDO;LACASA ECHEVERRIA JOSE CARLOS;LACASA ECHEVERRIAMARIANO;LACASA ECHEVERRIA MARIA ASUNCION;LACASA ECHEVERRIA CARMEN. Con.Delegado: LACASA ECHEVERRIAMARIANO. Secretario: LACASA ECHEVERRIA FERNANDO. Presidente: LACASA ECHEVERRIA MARIANO. Datos registrales. T3269 , F 168, S 8, H Z 7397, I/A 25 (13.11.09).