Actos BORME Erusan Inversiones 2007 Sl

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Actos BORME Erusan Inversiones 2007 Sl - B85213114

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Actos BORME de Erusan Inversiones 2007 Sl

30 de Septiembre de 2022

Ceses/Dimisiones. Consejero: SERGIO DAVID NARRO MARTINEZ. Datos registrales. T 258, L 258, F 184, S 8, H TE 5541, I/A 35(22.09.22).

20 de Abril de 2022

Ceses/Dimisiones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 258, L 258, F 184, S 8, HTE 5541, I/A 34 ( 8.04.22).

18 de Marzo de 2022

Nombramientos. Consejero: SERGIO DAVID NARRO MARTINEZ. Otros conceptos: Por escritura de rectificación se aclara a losefectos de hacer constar la vigencia de su cargo como consejero de Don Sergio David Narro Martínez desde su nombramiento, por elplazo estatutario, por decisión del socio único de fecha 7 de mayo de 2019, según resulta de escritura autorizada por el Notario deMadrid, Don Alberto Bravo Olaciregui, el día 7 de ma. Datos registrales. T 258, L 258, F 184, S 8, H TE 5541, I/A 33 (10.03.22).

27 de Enero de 2022

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: PREFABRICACIONES Y CONTRATAS SA. Datos registrales. T258, L 258, F 184, S 8, H TE 5541, I/A 32 (10.01.22).

18 de Enero de 2022

Ceses/Dimisiones. Consejero: SERGIO DAVID NARRO MARTINEZ. Presidente: JAIME PRIETO GALIANA. Consejero: JAIMEPRIETO GALIANA;JESUS CASTILLO ORTEGA. Vicepresid.: TOMAS ENRIQUE NEUHAUS NEVADO. Consejero: TOMAS ENRIQUENEUHAUS NEVADO. SecreNoConsj: MIGUEL LAMO DE ESPINOSA ABARCA. VsecrNoConsj: PABLO MIGUEL FERNANDEZCORTIJO. Nombramientos. Consejero: SALVADOR FERNANDEZ CAPO;JORGE BONNIN BIOSLADA;HIGINI MANUELALFAGEME CARRERA;RAUL MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ. Presidente: SALVADOR FERNANDEZ CAPO. Secretario: RAULMANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ. Datos registrales. T 258, L 258, F 183, S 8, H TE 5541, I/A 31 (10.01.22).

31 de Diciembre de 2021

Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 258, L 258, F 182, S 8, H TE5541, I/A 30 (20.12.21).

03 de Septiembre de 2020

Revocaciones. Apo.Man.Soli: LAURA MARTINEZ VIVAR;SORIANO ROTELLAR MARIA DEL PILAR;SERGIO DAVID NARROMARTINEZ;MILLAN PINA GABRIEL JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCA BARBANOJ SILLES;ANDREA GALARRAGARODRIGUEZ;IÑIGO MARIA VALDENEBRO MONZON;SERGIO GOMEZ LOPEZ. Datos registrales. T 258, L 258, F 182, S 8, H TE5541, I/A 29 (17.08.20).

06 de Febrero de 2020

Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 258, L 258, F 182, S 8, HTE 5541, I/A 28 (30.01.20).

29 de Octubre de 2019

Modificaciones estatutarias. Fecha Cierre Ejercicio: 31/12. Artículo de los Estatutos : "Artículo 22.- Ejercicio Social. El ejercicio socialcomenzará el día 1 de enero y finalizará el día 31 de diciembre de cada año natural".. Datos registrales. T 258, L 258, F 180, S 8, HTE 5541, I/A 26 (22.10.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SORIANO ROTELLAR MARIA DEL PILAR;SERGIO DAVID NARRO MARTINEZ;LAURA MARTINEZVIVAR. Apo.Sol.: MILLAN PINA GABRIEL JOSE. Datos registrales. T 258, L 258, F 181, S 8, H TE 5541, I/A 27 (22.10.19).

12 de Junio de 2019

Modificaciones estatutarias. "Artículo 20.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. En lo que respecta aldesempeño de la función de supervisión y decisión colegiada del Consejo de Administración, el cargo de Consejero del Consejo deAdministración será gratuito. Los miembros del Consejo de Administración que tengan encomendadas funciones ejecutivas en laSociedad, sea. Datos registrales. T 258, L 258, F 180, S 8, H TE 5541, I/A 25 ( 3.06.19).

04 de Junio de 2019

Nombramientos. Consejero: SERGIO DAVID NARRO MARTINEZ. Datos registrales. T 258, L 258, F 178, S 8, H TE 5541, I/A 22(28.05.19).

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: TOMAS ENRIQUE NEUHAUS NEVADO. Datos registrales. T 258, L 258, F 178, S 8, H TE5541, I/A 23 (28.05.19).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MONTSERRAT BUENO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SORIANO ROTELLARMARIA DEL PILAR;SERGIO DAVID NARRO MARTINEZ;LAURA MARTINEZ VIVAR;MILLAN PINA GABRIEL JOSE. Datosregistrales. T 258, L 258, F 179, S 8, H TE 5541, I/A 24 (28.05.19).

09 de Mayo de 2019

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: KARTESIA III TOPCO SARL. Datos registrales. T 258, L 258, F177, S 8, H TE 5541, I/A 19 (25.04.19).

Ampliación de capital. Capital: 530.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 630.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo delos Estatutos : "Artículo 6.- El capital social se fija en la suma de. SEISCIENTOS TREINTA MIL EUROS -630.000,00 ?- y está divididoen 31.500.000 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de DOS CENTIMOS DE EURO -0,02?- de valor nominal cada una,numeradas correlativamente de la numero 1 a la 31.500.000, ambas inclusive." . Datos registrales. T 258, L 258, F 177, S 8, H TE5541, I/A 20 (25.04.19).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 258, L 258, F 178, S 8, H TE 5541,I/A 21 (29.04.19).

15 de Marzo de 2019

Declaración de unipersonalidad. Socio único: KARTESIA SECURITIES SA. Datos registrales. T 258, L 258, F 173, S 8, H TE5541, I/A 12 (27.02.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SORFIN SA;PETRUS GESTIO SL;MASTHEAD PORTFOLIO SL. Presidente: SORFIN SA. Secretario:BILBAO MANCISIDOR IÑIGO. Vicesecret.: SIRODEY LIÑARES JORGE. Nombramientos. Consejero: JAIME PRIETOGALIANA;JESUS CASTILLO ORTEGA;TOMAS ENRIQUE NEUHAUS NEVADO. Modificaciones estatutarias. Artículo 19.- Delfuncionamiento del Consejo de Administración. La Junta General podrá designar al Presidente y al Secretario del Consejo deAdministración y, si lo considera oportuno, uno o varios Vicepresidentes y/o Vicesecretarios. Si la Junta no los hubiere designado, elConsejo nombrará de su seno un Presidente y, si lo considera oportuno, uno o varios Artículo 21.- Adopción de acuerdos por elConsejo de Administración. Las deliberaciones del Consejo de Administración se efectuarán por puntos separados y serán moderadaspor el Presidente o quien, en su ausencia, presida la reunión. Para adoptar acuerdos, que también se votarán por separado, serápreciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los concu Datos registrales. T 258, L 258, F 173, S 8, H TE 5541, I/A 13(27.02.19).

Nombramientos. Presidente: JAIME PRIETO GALIANA. Vicepresid.: TOMAS ENRIQUE NEUHAUS NEVADO. SecreNoConsj:MIGUEL LAMO DE ESPINOSA ABARCA. VsecrNoConsj: PABLO MIGUEL FERNANDEZ CORTIJO. Datos registrales. T 258, L 258,F 174, S 8, H TE 5541, I/A 14 (27.02.19).

Nombramientos. Con.Delegado: TOMAS ENRIQUE NEUHAUS NEVADO. Datos registrales. T 258, L 258, F 174, S 8, H TE 5541,I/A 15 (27.02.19).

Revocaciones. Apoderado: MONTSERRAT BUENO MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: VILLATE ESPIGA MIGUEL ANGEL;FERNANDEZDE SANTAELLA FERNANDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SORIANO ROTELLAR MARIA DEL PILAR;LAURA MARTINEZVIVAR. Datos registrales. T 258, L 258, F 175, S 8, H TE 5541, I/A 16 (27.02.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: SORIANO ROTELLAR MARIA DEL PILAR;LAURA MARTINEZ VIVAR. Datos registrales. T 258, L 258,F 175, S 8, H TE 5541, I/A 17 (27.02.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTSERRAT BUENO MIGUEL ANGEL;LAURA MARTINEZ VIVAR. Datos registrales. T 258, L258, F 175, S 8, H TE 5541, I/A 18 (27.02.19).

29 de Noviembre de 2018

Reelecciones. Secretario: BILBAO MANCISIDOR IÑIGO. Vicesecret.: SIRODEY LIÑARES JORGE. Datos registrales. T 250, L 250,F 141, S 8, H TE 5541, I/A 11 (19.11.18).

16 de Noviembre de 2018

Fe de erratas: Por error se indico que la fecha de vencimiento del cargo de los consejeros reelegidos era 8/4/2018, cuando enrealidad es 8/4/2023. Datos registrales. T 250, L 250, F 141, S 8, H TE 5541, I/A 10 (26.09.18).

05 de Octubre de 2018

Reelecciones. Presidente: SORFIN SA. Consejero: SORFIN SA;PETRUS GESTIO SL;MASTHEAD PORTFOLIO SL. Datosregistrales. T 250, L 250, F 141, S 8, H TE 5541, I/A 10 (26.09.18).

18 de Mayo de 2018

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 250, L 250, F 141, S 8, H TE 5541,I/A 9 (25.04.18).

03 de Febrero de 2015

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 250, L 250, F 141, S 8, H TE 5541,I/A 8 (15.01.15).

05 de Febrero de 2014

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 250, L 250, F 42, S 8, H TE 5541,I/A 7 (22.01.14).

30 de Mayo de 2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL;MAGNUMBUSINESS DIRECTORS III SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS IV SL. Presidente: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SL.Consejero: LLOP Y ASOCIADOS CONSULTORIA EJECUTIVA SL. Secretario: GALLARDO DE PRADO GONZALO. VsecrNoConsj:CHIQUERO MIELGO VICTOR. Revocaciones. Apoderado: LLOP RUIZ RUBEN FERNANDO. Nombramientos. Consejero:SORFIN SA;MASTHEAD PORTFOLIO SL;PETRUS GESTIO SL. Presidente: SORFIN SA. Secretario: BILBAO MANCISIDOR IÑIGO.Vicesecret.: SIRODEY LIÑARES JORGE. Apo.Sol.: VILLATE ESPIGA MIGUEL ANGEL;FERNANDEZ DE SANTAELLA FERNANDO.

17 de Abril de 2013

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 250, L 250, F 40, S 8, H TE 5541,I/A 3 (20.03.13).

20 de Marzo de 2013

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Se modifica la redacción del artículo 3º de los estatutos sociales.. Cambio dedomicilio social. POLIG INDUSTRIAL VENTA DEL BARRO S/N (PUEBLA DE HIJAR (LA)). Datos registrales. T 250, L 250, F 39, S8, H TE 5541, I/A 2 (27.02.13).

03 de Enero de 2013

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SANCHEZ MONTALBAN JOSE. Nombramientos. VsecrNoConsj: CHIQUERO MIELGOVICTOR. Datos registrales. T 24718 , F 224, S 8, H M 444979, I/A 24 (24.12.12).

27 de Diciembre de 2012

Reducción de capital. Importe reducción: 4.900.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Datos registrales. T 24718 ,F 223, S 8, H M 444979, I/A 23 (18.12.12).

02 de Abril de 2012

Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 24718 , F 223, S 8, H M444979, I/A 22 (20.03.12).

17 de Noviembre de 2011

Reducción de capital. Importe reducción: 86.698.381,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.000.000,00 Euros. Datos registrales. T24718 , F 222, S 8, H M 444979, I/A 21 ( 7.11.11).

16 de Septiembre de 2011

Ampliación de capital. Capital: 73.173.381,00 Euros. Resultante Suscrito: 91.698.381,00 Euros. Datos registrales. T 24718 , F 221,S 8, H M 444979, I/A 20 ( 2.09.11).

07 de Abril de 2011

Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 24718 , F 221, S 8, H M444979, I/A 19 (29.03.11).

11 de Noviembre de 2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: MANERO ARDERIU ENRIQUE;CLEMENTE JIMENEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 24718, F 219, S 8, H M 444979, I/A 16 (28.10.10).

Reducción de capital. Importe reducción: 3.381.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.525.000,00 Euros. Datos registrales. T24718 , F 219, S 8, H M 444979, I/A 17 (28.10.10).

Ampliación de capital. Capital: 5.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 18.525.000,00 Euros. Datos registrales. T 24718 , F 220,S 8, H M 444979, I/A 18 (28.10.10).

19 de Octubre de 2009

Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 164-166 - 1º ENT. CENTRO DE (MADRID). Datos registrales. T 24718, F 219, S 8, H M 444979, I/A 15 ( 7.10.09).

03 de Julio de 2009

Nombramientos. Apoderado: LLOP RUIZ RUBEN FERNANDO;MONTSERRAT BUENO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T24718 , F 217, S 8, H M 444979, I/A 14 (23.06.09).

02 de Julio de 2009

Otros conceptos: DEPOSITO DEL PROYECTO DE FUSION DE ESTA COMPAÑIA , SIENDO LA SOCIEDAD QUE EN SU DIASERA LA ABSORBIDA LA DENOMINADA " PRETERSA PRENAVISA ESTRUCTURAS DE HORMIGON SL " .- Datos registrales. T24718 , F 60, S 8, H M 444979, I/A 1M (19.06.09).

01 de Abril de 2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: OTIN MUZAS MIGUEL ANGEL;LLOP RUIZ RUBEN FERNANDO. Nombramientos. Representan:LLOP RUIZ RUBEN FERNANDO. Consejero: CLEMENTE JIMENEZ MIGUEL ANGEL;LLOP Y ASOCIADOS CONSULTORIAEJECUTIVA SL. Datos registrales. T 24718 , F 217, S 8, H M 444979, I/A 13 (20.03.09).

07 de Enero de 2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LEYVA PEREZ ENRIQUE. Presidente: DE LEYVA PEREZ ENRIQUE. Consejero: ECHAVELARRAÑAGA IÑAKI. Nombramientos. Representan: DE LEYVA PEREZ ENRIQUE;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE;ECHAVELARRAÑAGA IÑAKI;ECHAVE LARRAÑAGA IÑAKI. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SL;MAGNUM BUSINESSDIRECTORS II SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS IV SL. Presidente: MAGNUMBUSINESS DIRECTORS I SL. Datos registrales. T 24718 , F 215, S 8, H M 444979, I/A 12 (22.12.08).