Actos BORME Grupo Garnica Plywood Sociedad Anonima

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Actos BORME Grupo Garnica Plywood Sociedad Anonima - A84818301

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Actos BORME de Grupo Garnica Plywood Sociedad Anonima

26 de Diciembre de 2023

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 868 , F 166, S 8, H LO 12057, I/A 60 (17.12.23).

26 de Junio de 2023

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MOZO DE ROSALES JAUREGUI REGINA. Datos registrales. T 868 , F 165, S 8, H LO 12057,I/A 56 (19.06.23).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DEL VAL TORRE IÑIGO. Consejero: GARNICA ORTIZ PEDRO;ARECHABALETA ROCAPABLO;MELLADO ARTECHE JOSE MANUEL;CHOCRON ISRAEL JAIME;MICHEL CHRISTIAN ALEXANDER;IRAZUSTARODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN. Presidente: GARNICA ORTIZ PEDRO. Con.Delegado: MICHEL CHRISTIAN ALEXANDER.Nombramientos. Consejero: WAGENBERG BONDAROVSCHI ALEX;PARDO ROJO MARIO. Vicepresid.: PARDO ROJO MARIO.Consejero: MAZAIRA FONT DAVID;NEUREITER KATHARINA;SUBIAS SIN LAURA;JURADO MALLO ISABEL;GARNICA ORTIZPEDRO. Presidente: GARNICA ORTIZ PEDRO. Consejero: BRAVO OLACIREGUI ANGEL;MICHEL CHRISTIAN ALEXANDER.Con.Delegado: MICHEL CHRISTIAN ALEXANDER. SecreNoConsj: ISO RIVERA MARIANO FRANCISCO. Vicesecret.: IBARRA DE LAFUENTE ANA MARIA. Modificaciones estatutarias. Queda modificado el artículo 10º de los estatutos sociales relativo al consejo deadministración. Datos registrales. T 868 , F 165, S 8, H LO 12057, I/A 57 (19.06.23).

Modificaciones estatutarias. Queda modificado el artículo 8º de los estatutos sociales relativo a los modos de organizar laadministración de la sociedad. Datos registrales. T 868 , F 166, S 8, H LO 12057, I/A 58 (19.06.23).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CHOCRON ISRAEL JAIME;ARECHABALETA ROCA PABLO. Datos registrales. T 868 , F 166, S 8, HLO 12057, I/A 59 (19.06.23).

03 de Abril de 2023

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BOELEMA NIELS ROBERT. Datos registrales. T 868 , F 165, S 8, H LO 12057, I/A 55 (22.03.23).

14 de Marzo de 2022

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ FERNANDEZ JONATHAN. Datos registrales. T 868 , F 164, S 8, H LO 12057, I/A 54 (3.03.22).

16 de Diciembre de 2021

Nombramientos. VsecrNoConsj: MOZO DE ROSALES JAUREGUI REGINA. Datos registrales. T 868 , F 164, S 8, H LO 12057, I/A53 ( 7.12.21).

16 de Agosto de 2021

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 868 , F 164, S 8, H LO 12057, I/A 52 (5.08.21).

26 de Abril de 2021

Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARRAGAN FERNANDEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 868 , F 164, S 8, H LO 12057, I/A 51(14.04.21).

10 de Marzo de 2021

Modificación de poderes. Apo.Man.Soli: GALARRETA ZANGRONIZ JORGE. Datos registrales. T 868 , F 162, S 8, H LO 12057,I/A 50 ( 3.03.21).

17 de Febrero de 2021

Nombramientos. Consejero: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN. Modificaciones estatutarias. Modoficado elartículo 11 de los Estatutos relativo a la retribución de los administradores. Datos registrales. T 832 , F 69, S 8, H LO 12057, I/A 48(10.02.21).

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 868 , F 162, S 8, H LO 12057, I/A49 (10.02.21).

08 de Enero de 2021

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARNICA ORTIZ PEDRO. Apoderado: RODRIGO LOPEZ ANTONIO. Apo.Man.Soli: GALARRETAZANGRONIZ JORGE;TAMARGO MIRANDA JOSE LUIS. Datos registrales. T 832 , F 67, S 8, H LO 12057, I/A 45 (29.12.20).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARNICA ORTIZ PEDRO;ROCHA DA SILVA COSTA PEDRO DUARTE;MARTINEZ TURZABRUNO;BARRAGAN FERNANDEZ ENRIQUE;TAMARGO MIRANDA JOSE LUIS;MUÑOZ GARCIA ALFONSO;ALBIÑANA GARCIA-DIHINX JUAN;GALARRETA ZANGRONIZ JORGE. Datos registrales. T 832 , F 67, S 8, H LO 12057, I/A 46 (29.12.20).

26 de Noviembre de 2020

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 832 , F 67, S 8, H LO 12057, I/A 44(19.11.20).

03 de Febrero de 2020

Ceses/Dimisiones. Consejero: ARREGUI FERRANDO DAVID. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARREGUI FERRANDO DAVID.Datos registrales. T 832 , F 67, S 8, H LO 12057, I/A 43 (23.01.20).

11 de Diciembre de 2019

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 832 , F 66, S 8, H LO 12057, I/A 42(29.11.19).

28 de Marzo de 2019

Revocaciones. Apoderado: CARRERES MONTAGUD ALEJANDRO. Datos registrales. T 832 , F 66, S 8, H LO 12057, I/A 40(18.03.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: TAMARGO MIRANDA JOSE LUIS. Datos registrales. T 832 , F 66, S 8, H LO 12057, I/A 41(21.03.19).

24 de Enero de 2019

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 832 , F 66, S 8, H LO 12057, I/A 39(17.01.19).

24 de Diciembre de 2018

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALARRETA ZANGRONIZ JORGE. Datos registrales. T 832 , F 65, S 8, H LO 12057, I/A 38(14.12.18).

23 de Abril de 2018

Modificaciones estatutarias. Modificado el artículo 11º de los Estatutos sociales relativo a la retribución de los administradores.Datos registrales. T 832 , F 65, S 8, H LO 12057, I/A 37 (12.04.18).

04 de Abril de 2018

Nombramientos. Con.Delegado: MICHEL CHRISTIAN ALEXANDER. Datos registrales. T 832 , F 64, S 8, H LO 12057, I/A 35(22.03.18).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERNANZ ARROYO GUILLERMO. Datos registrales. T 832 , F 65, S 8, H LO 12057, I/A 36(22.03.18).

05 de Marzo de 2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANZ ARROYO GUILLERMO;LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL. Nombramientos.Consejero: MICHEL CHRISTIAN ALEXANDER. Datos registrales. T 832 , F 64, S 8, H LO 12057, I/A 34 (23.02.18).

31 de Enero de 2018

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 832 , F 64, S 8, H LO 12057, I/A 33(19.01.18).

04 de Enero de 2018

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MICHEL CHRISTIAN ALEXANDER. Datos registrales. T 787 , F 201, S 8, H LO 12057, I/A 32(20.12.17).

23 de Febrero de 2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: AYMERICH LLOMBART DANIEL. Nombramientos. Consejero: ARECHABALETA ROCA PABLO.Datos registrales. T 787 , F 199, S 8, H LO 12057, I/A 29 (16.02.17).

Nombramientos. Consejero: MELLADO ARTECHE JOSE MANUEL;LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL. Modificacionesestatutarias. Modificado el artículo 11º de los Estatutos relativo a la retribución de los administradores. Datos registrales. T 787 , F200, S 8, H LO 12057, I/A 30 (16.02.17).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: AYMERICH LLOMBART DANIEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARECHABALETA ROCA PABLO.Datos registrales. T 787 , F 200, S 8, H LO 12057, I/A 31 (16.02.17).

03 de Enero de 2017

Nombramientos. Apoderado: RODRIGO LOPEZ ANTONIO. Datos registrales. T 787 , F 199, S 8, H LO 12057, I/A 27 (21.12.16).

Modificaciones estatutarias. Unificadas las acciones en una sola clase, numeradas correlativamente, y modificado el artículo 5º delos estatutos sociales. Datos registrales. T 787 , F 199, S 8, H LO 12057, I/A 28 (21.12.16).

05 de Octubre de 2016

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA GRANDA BERNARDO. Consejero: GARNICA ORTIZ PEDRO. Presidente: GARNICAORTIZ PEDRO. Consejero: PEREZ ARAUNA BORJA JESUS;HALVERSON ERIC TODD;GARCIA HUERTAS SERGIO;OYARZABALALONSO BORJA;NOBLEJAS SANCHEZ-MIGALLON RAFAEL LUIS;CHIPPER INVEST SL;HERNANZ ARROYOGUILLERMO;CONSULTBOARD SL. Nombramientos. SecreNoConsj: DEL VAL TORRE IÑIGO. VsecrNoConsj: MARTINEZ GARCIAFRANCISCO JOSE. Consejero: GARNICA ORTIZ PEDRO. Presidente: GARNICA ORTIZ PEDRO. Consejero: HERNANZ ARROYOGUILLERMO;ARREGUI FERRANDO DAVID;AYMERICH LLOMBART DANIEL;CHOCRON ISRAEL JAIME. Modificacionesestatutarias. Modificado el artículo 8º de los Estatutos en cuanto al número de miembros del consejo de administración. Datosregistrales. T 780 , F 111, S 8, H LO 12057, I/A 23 (19.09.16).

Declaración de unipersonalidad. Socio único: ZEUS VI SPAIN SL. Datos registrales. T 780 , F 111, S 8, H LO 12057, I/A 24(19.09.16).

Modificaciones estatutarias. Modificados los apartados de los artículos 4, 2, y 2 de los artículos 5º, 7º y 10º y los artículos 6 y 11º delos Estatutos sociales . Datos registrales. T 780 , F 111, S 8, H LO 12057, I/A 25 (19.09.16).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: HALVERSON ERIC TODD;GARCIA HUERTAS SERGIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli:AYMERICH LLOMBART DANIEL;CHOCRON ISRAEL JAIME. Datos registrales. T 787 , F 198, S 8, H LO 12057, I/A 26 (19.09.16).

26 de Agosto de 2016

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 780 , F 110, S 8, H LO 12057, I/A 22(17.08.16).

14 de Octubre de 2015

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 780 , F 110, S 8, H LO 12057, I/A 21 (6.10.15).

14 de Agosto de 2015

Nombramientos. Consejero: CONSULTBOARD SL. Datos registrales. T 780 , F 110, S 8, H LO 12057, I/A 20 ( 3.08.15).

14 de Julio de 2015

Otros conceptos: Cambiado el representante persona física del consejero CHIPPER INVEST SL, que designa a don DanielEscandón García. Datos registrales. T 780 , F 110, S 8, H LO 12057, I/A 19 ( 6.07.15).

28 de Enero de 2015

Modificaciones estatutarias. REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES ARTICULO 1º AL 17º.. Datos registrales. T 669 , F104, S 8, H LO 12057, I/A 16 (15.01.15).

Ampliación de capital. Suscrito: 644.266,00 Euros. Desembolsado: 644.266,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.062.839,00 Euros.Resultante Desembolsado: 14.062.839,00 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 5.732,00 Euros. Desembolsado: 5.732,00 Euros.Resultante Suscrito: 14.068.571,00 Euros. Resultante Desembolsado: 14.068.571,00 Euros. Datos registrales. T 669 , F 107, S 8, HLO 12057, I/A 17 (15.01.15).

Reducción de capital. Importe reducción: 798.392,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.270.179,00 Euros. Datos registrales. T 669 , F108, S 8, H LO 12057, I/A 18 (15.01.15).

26 de Enero de 2015

Nombramientos. Apoderado: CARRERES MONTAGUD ALEJANDRO. Datos registrales. T 669 , F 102, S 8, H LO 12057, I/A 14(13.01.15).

Ampliación de capital. Suscrito: 668.573,00 Euros. Desembolsado: 668.573,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.418.573,00 Euros.Resultante Desembolsado: 13.418.573,00 Euros. Datos registrales. T 669 , F 102, S 8, H LO 12057, I/A 15 (15.01.15).

16 de Julio de 2014

Ceses/Dimisiones. Presidente: GARNICA ORTIZ PEDRO. Consejero: HALVERSON ERIC TODD;PEREZ ARAUNA BORJAJESUS;HERNANZ ARROYO GUILLERMO;GARNICA ORTIZ PEDRO;GARCIA HUERTAS SERGIO. Nombramientos. Consejero:GARNICA ORTIZ PEDRO. Presidente: GARNICA ORTIZ PEDRO. Consejero: PEREZ ARAUNA BORJA JESUS;HALVERSON ERICTODD;GARCIA HUERTAS SERGIO;OYARZABAL ALONSO BORJA;NOBLEJAS SANCHEZ-MIGALLON RAFAEL LUIS;CHIPPERINVEST SL;HERRANZ ARROYO GUILLERMO. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 8 .- MODOS DE ORGANIZAR LAADMINISTRACION. La Sociedad será regida y administrada por un Consejo de Administración que estará compuesto por un númeroentre cinco (5) y diez (10) miembros, según fije la Junta General. Datos registrales. T 669 , F 102, S 8, H LO 12057, I/A 11 ( 9.07.14).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARNICA ORTIZ PEDRO;HERNANZ ARROYO GUILLERMO;ARREGUI FERRANDODAVID;HALVERSON ERIC TODD;GARCIA HUERTAS SERGIO. Datos registrales. T 669 , F 102, S 8, H LO 12057, I/A 12 ( 9.07.14).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARNICA ORTIZ PEDRO;HERNANZ ARROYO GUILLERMO;ARREGUI FERRANDODAVID;HALVERSON ERIC TODD;GARCIA HUERTAS SERGIO. Datos registrales. T 669 , F 102, S 8, H LO 12057, I/A 13 ( 9.07.14).

11 de Noviembre de 2013

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARNICA ORTIZ PEDRO;ARREGUI FERRANDO DAVID;HERNANZ ARROYOGUILLERMO;HALVERSON ERIC TODD;GARCIA HUERTAS SERGIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARNICA ORTIZPEDRO;HERNANZ ARROYO GUILLERMO;ARREGUI FERRANDO DAVID;HALVERSON ERIC TODD;GARCIA HUERTAS SERGIO.Datos registrales. T 669 , F 100, S 8, H LO 12057, I/A 10 ( 4.11.13).

24 de Septiembre de 2012

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 669 , F 100, S 8, H LO 12057, I/A 9(13.09.12).

19 de Noviembre de 2010

Revocaciones. Apoderado: HERNANZ ARROYO GUILLERMO;HALVERSON ERIC TODD;GARCIA HUERTAS SERGIO;GARNICAORTIZ PEDRO. Apo.Sol.: GARCIA-ARREGUI FERRANDO DAVID. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARNICA ORTIZPEDRO;GARCIA-ARREGUI FERRANDO DAVID;HERNANZ ARROYO GUILLERMO;HALVERSON ERIC TODD;GARCIA HUERTASSERGIO. Datos registrales. T 669 , F 99, S 8, H LO 12057, I/A 8 (10.11.10).

06 de Agosto de 2009

Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 669 , F 99, S 8, H LO12057, I/A 7 (28.07.09).