Actos BORME Hidimar Sa

Modificaciones estatutarias. Como consecuencia de la modificación del régimen de transmisión de acciones, inclusión de páginaweb, modificación de las formas de convocatoria y celebración de la Junta General y Consejo de Administración, se modifican yrefunden en un solo texto los estatutos sociales.. Otros conceptos: Sa modifica el carácter de las acciones que pasan de ser alportador a ser nominativas. Datos registrales. T 3612, L 925, F 166, S 8, H V 12738, I/A 31 ( 3.03.23).

Modificaciones estatutarias. No interesando el contenido del artículo 49 de los Estatutos Sociales, se decide su supresión, dejandovacío de contenido dicho precepto. Artículo 49.- Sin contenido.. Datos registrales. T 3612, L 925, F 166, S 8, H V 12738, I/A 30(31.12.20).

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GRAU DICENTA JUAN IGNACIO;TRULLENQUE DICENTA MARTA PATRICIA.Nombramientos. Adm. Mancom.: TRULLENQUE DICENTA MARTA PATRICIA;GERENCIA DE INVERSIONES GRAUDI SL. Datosregistrales. T 3612, L 925, F 165, S 8, H V 12738, I/A 29 ( 1.06.20).

Revocaciones. Apo.Manc.: TRULLENQUE SANJUAN JULIO;DICENTA MARTINEZ ROSALIA;TRULLENQUE DICENTA CARMENLUISA;TRULLENQUE DICENTA LAURA BELEN;GRAU MORENO JUAN;DICENTA MARTINEZ CARMEN LUISA;GRAU DICENTACARMEN LUISA;GRAU DICENTA JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 3612, L 925, F 165, S 8, H V 12738, I/A 28 (16.12.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: TRULLENQUE DICENTA CARMEN LUISA;DICENTA MARTINEZ ROSALIA;HOTEL JARDINBOTANICO SL;GERENCIA DE INVERSIONES GRAUDI SL;GRAU DICENTA JUAN IGNACIO. Presidente: TRULLENQUE DICENTACARMEN LUISA. Vicepresid.: DICENTA MARTINEZ ROSALIA. Secretario: HOTEL JARDIN BOTANICO SL. Cons.Del.Sol:TRULLENQUE DICENTA CARMEN LUISA;GRAU DICENTA JUAN IGNACIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: TRULLENQUEDICENTA MARTA PATRICIA;GRAU DICENTA JUAN IGNACIO. Apo.Sol.: TRULLENQUE DICENTA MARTA PATRICIA;GRAUDICENTA JUAN IGNACIO. Otros conceptos: Artículo de los estatutos: art. 32. La administración y representación de la Sociedad sepodrá confiar a alguno de los órganos de administración . articulo 32. ..... El Organo de Administración ejercerá su cargo por SEISAÑOS sin perjuicio de la facultad de separación que con arreglo a la Ley corresponde a la Junta General Se modifican los articulos32,5,8,12,16,17,18,19,21,22,27,33,34,45,47,48,50,40, asi como redaccion del titulo del capitulo II del titulo III , y se añade el capitulo IV.Datos registrales. T 3612, L 925, F 162, S 8, H V 12738, I/A 27 ( 2.08.19).

Cambio de objeto social. a) Explotación de toda clase de negocios del ramo de la hostelería, tales como, hoteles, moteles, hostales,cafeterías, bares, restaurantes, salas de conferencias, salas de fiestas, salas de baile y discotecas. Estas actividades podrándesarrollarse de una manera directa o indirecta a través de la. Datos registrales. T 3612, L 925, F 161, S 8, H V 12738, I/A 26(17.05.18).

Segregación. Beneficiarios de la segregación: CLANDUSKA SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3612, L 925, F 117, S 8, HV 12738, I/A 24 (10.01.18).

Nombramientos. Apo.Manc.: DICENTA MARTINEZ ROSALIA;TRULLENQUE DICENTA CARMEN LUISA;TRULLENQUE DICENTALAURA BELEN;TRULLENQUE DICENTA MARTA;GRAU DICENTA JUAN IGNACIO;GRAU DICENTA CARMEN LUISA. Datosregistrales. T 3612, L 925, F 118, S 8, H V 12738, I/A 25 (10.01.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HOTEL JARDIN BOTANICO SL;DICENTA MARTINEZ ROSALIA;GERENCIA DE INVERSIONESGRAUDI SL;GRAU DICENTA JUAN IGNACIO;TRULLENQUE DICENTA CARMEN LUISA. Presidente: HOTEL JARDIN BOTANICOSL. Vicepresid.: DICENTA MARTINEZ ROSALIA. Secretario: GERENCIA DE INVERSIONES GRAUDI SL. Con.Delegado:TRULLENQUE DICENTA CARMEN LUISA. Nombramientos. Consejero: TRULLENQUE DICENTA CARMEN LUISA;DICENTAMARTINEZ ROSALIA;HOTEL JARDIN BOTANICO SL;GERENCIA DE INVERSIONES GRAUDI SL;GRAU DICENTA JUAN IGNACIO.Presidente: TRULLENQUE DICENTA CARMEN LUISA. Vicepresid.: DICENTA MARTINEZ ROSALIA. Secretario: HOTEL JARDINBOTANICO SL. Cons.Del.Sol: TRULLENQUE DICENTA CARMEN LUISA;GRAU DICENTA JUAN IGNACIO. Otros conceptos: Sefija en CINCO el número de miembros integrantes del Consejo de Administración. Se ha designado a DOÑA CARMEN LUISA GRAUDICENTA como representante persona física de "HOTEL JARDIN BOTANICO SL" en las funciones propias del cargo de Consejero ySecretario del Consejo de Administración en "HIDIMAR SA" para la que ha sido nombrada. Se ha designado a DON MIGUEL CORTESIBAÑEZ como representante persona física de "GRERENCIA DE INVERSIONES GRAUDI SL" en las funciones propias del cargo deConsejero del Consejo de Administración en "HIDIMAR SA" para la que ha sido nombrada. Datos registrales. T 3612, L 925, F 115, S8, H V 12738, I/A 23 (28.09.17).

Ampliacion del objeto social. La fabricación, importación, exportación, compraventa, comercio al por menor y mayor así como ladistribución, intermediación y servicios relacionados con los artículos sanitarios, higiénicos, de limpieza, de belleza, de peluqueria, deestética, de hogar, de regalo, juguetes, decoración, mobiliario,. Datos registrales. T 3612, L 925, F 115, S 8, H V 12738, I/A 22(30.03.15).

Otros conceptos: DON JUAN IGNACIO GRAU DICENTA ha sido sustituido por DOÑA CARMEN LUISA GRAU DICENTA comorepresentante del Consejero la mercantil HOTEL JARDIN BOTANICO SL en la sociedad HIDIMAR SA. Datos registrales. T 3612, L925, F 112, S 8, H V 12738, I/A 21 M ( 2.03.15).

Otros conceptos: DOÑA CARMEN LUISA GRAU DICENTA ha sido sustituida por DON MIGUEL CORTES IBAÑEZ comorepresentante del Consejero la mercantil GERENCIA DE INVERSIONES GRAUDI SL en la sociedad HIDIMAR SA. Datos registrales.T 3612, L 925, F 112, S 8, H V 12738, I/A 21 M ( 2.03.15).

Otros conceptos: Cambio de representante físico del Consejero de la sociedad Hidimar S.A., la entidad "Hotel Jardín Botánico S.L.".Siendo el nombrado don Juan Ignacio Grau Dicenta. Datos registrales. T 3612, L 925, F 113, S 8, H V 12738, I/A 21 M (28.05.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GRAU MORENO JUAN;TRULLENQUE DICENTA CARMEN LUISA;GRAU DICENTA JUANIGNACIO;TRULLENQUE SANJUAN JULIO;GRAU DICENTA CARMEN LUISA;DICENTA MARTINEZ ROSALIA. Presidente: DICENTAMARTINEZ ROSALIA. Vicepresid.: GRAU DICENTA CARMEN LUISA. Secretario: GRAU DICENTA JUAN IGNACIO.Nombramientos. Consejero: HOTEL JARDIN BOTANICO SL;DICENTA MARTINEZ ROSALIA;GERENCIA DE INVERSIONESGRAUDI SL;TRULLENQUE DICENTA CARMEN LUISA;GRAU DICENTA JUAN IGNACIO. Presidente: HOTEL JARDIN BOTANICOSL. Vicepresid.: DICENTA MARTINEZ ROSALIA. Secretario: GERENCIA DE INVERSIONES GRAUDI SL. Con.Delegado:TRULLENQUE DICENTA CARMEN LUISA. Modificaciones estatutarias. Se modifica el artículo 21 de los estatutos sociales relativoal sistema de convocatoria de la junta general.. Al establecerse que el consejo de administración sea retribuido, se modifica laredacción del artículo 48 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 3612, L 925, F 112, S 8, H V 12738, I/A 21 (23.05.14).