Actos BORME Holcim Investments -spain- Sl

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Actos BORME Holcim Investments -spain- Sl - B81880312

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Actos BORME de Holcim Investments -spain- Sl

07 de Diciembre de 2022

Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32048 , F 176,S 8, H M 202317, I/A 87 (29.11.22).

13 de Octubre de 2022

Ceses/Dimisiones. Consejero: MIRANDA FERNANDEZ ISIDORO. Presidente: MIRANDA FERNANDEZ ISIDORO. Nombramientos.Consejero: DIAZ CANABAL CARMEN. Presidente: DIAZ CANABAL CARMEN. Datos registrales. T 32048 , F 176, S 8, H M 202317,I/A 86 ( 5.10.22).

10 de Junio de 2022

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ REYES GLORIA DE LA CABEZA. Datos registrales. T 32048 , F 176, S 8, H M 202317,I/A 85 ( 3.06.22).

26 de Enero de 2022

Nombramientos. Apo.Manc.: ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA;GONZALEZ ROJO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T32048 , F 175, S 8, H M 202317, I/A 84 (19.01.22).

14 de Abril de 2021

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32048 , F 175, S 8, H M 202317, I/A 83 ( 7.04.21).

26 de Febrero de 2020

Ceses/Dimisiones. Consejero: BUERGO SANZ MANUEL;ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA. Presidente: ANCHUSTEGUIQUINTELA MARIA. Nombramientos. Consejero: MIRANDA FERNANDEZ ISIDORO;GONZALEZ ROJO FRANCISCO JAVIER.Presidente: MIRANDA FERNANDEZ ISIDORO. Datos registrales. T 32048 , F 174, S 8, H M 202317, I/A 81 (19.02.20).

Otros conceptos: Revocado "Deloitte SL" como auditor de cuentas consolidadas para los ejercicios 2018 y 2019. Datos registrales.T 32048 , F 175, S 8, H M 202317, I/A 82 (19.02.20).

11 de Septiembre de 2019

Nombramientos. Apo.Manc.: DENNEMAN BUSABA;VLATCHKOVA MARTA IVANOVA;UNTERNAHRER MARKUS;GONZALEZROJO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 32048 , F 174, S 8, H M 202317, I/A 80 ( 4.09.19).

24 de Mayo de 2019

Nombramientos. Apoderado: SALAZAR SELVI CRISTINA PATRICIA. Datos registrales. T 32048 , F 173, S 8, H M 202317, I/A 79(18.05.19).

15 de Abril de 2019

Revocaciones. Apoderado: SAN LUCIANO RUIZ JOSE MARIA;DE BENITO FERNANDEZ JAVIER;SAN LUCIANO RUIZ JOSEMARIA;COPPENS RENAUD;KRANZ ANDREAS;AEBISCHER THOMAS;ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA;HANS LEUANDREAS;KRANZ ANDREAS;LAURENT JAQUES. Apo.Man.Soli: BOLDT KATRIN GERTRUDE. Datos registrales. T 32048 , F 172,S 8, H M 202317, I/A 78 ( 8.04.19).

17 de Diciembre de 2018

Nombramientos. Apo.Man.Soli: JAQUES LAURENT ERIC LOUIS. Datos registrales. T 32048 , F 172, S 8, H M 202317, I/A 77(10.12.18).

08 de Noviembre de 2018

Nombramientos. Consejero: JAQUES LAURENT ERIC LOUIS. Datos registrales. T 32048 , F 171, S 8, H M 202317, I/A 76(31.10.18).

10 de Julio de 2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: BOLDT KATRIN GERTRUDE. Presidente: BOLDT KATRIN GERTRUDE. Nombramientos.Consejero: ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA. Presidente: ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA. Datos registrales. T 32048 , F 171,S 8, H M 202317, I/A 75 ( 2.07.18).

28 de Mayo de 2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: FANKHAUSER URS. Datos registrales. T 32048 , F 171, S 8, H M 202317, I/A 74 (21.05.18).

28 de Noviembre de 2017

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32048 , F 170, S 8, H M 202317, I/A 73(21.11.17).

08 de Noviembre de 2017

Cambio de domicilio social. AVDA MANOTERAS 20 - EDIFICIO "B". 1ª-PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 32048 , F 169, S8, H M 202317, I/A 70 (30.10.17).

Revocaciones. Apo.Manc.: RUTTIMANN CLAUDE ALAIN. Datos registrales. T 32048 , F 169, S 8, H M 202317, I/A 71 (30.10.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA LUISA. Datos registrales. T 32048 , F 170, S 8, H M 202317,I/A 72 (30.10.17).

20 de Julio de 2017

Revocaciones. Apo.Sol.: DE JUAN COMPANY JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BOLDT KATRIN GERTRUDE. Datosregistrales. T 32048 , F 169, S 8, H M 202317, I/A 69 (12.07.17).

08 de Junio de 2017

Revocaciones. Apo.Manc.: ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA LUISA. Datos registrales. T 32048 , F 168, S 8, H M 202317, I/A 68(29.05.17).

24 de Febrero de 2017

Nombramientos. Apo.Sol.: DE JUAN COMPANY JAVIER;VERDU LAZARO JUAN;ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA LUISA. Datosregistrales. T 32048 , F 167, S 8, H M 202317, I/A 67 (16.02.17).

22 de Febrero de 2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: CASANOVA PASCAL ANDRE. Nombramientos. Consejero: OSSWALD OLIVER. Datosregistrales. T 32048 , F 167, S 8, H M 202317, I/A 66 (15.02.17).

07 de Diciembre de 2016

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32048 , F 167, S 8, H M202317, I/A 65 (24.11.16).

11 de Noviembre de 2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: KRANZ ANDREAS. Presidente: KRANZ ANDREAS. Nombramientos. Consejero: CASANOVAPASCAL ANDRE;BOLDT KATRIN GERTRUDE. Presidente: BOLDT KATRIN GERTRUDE. Modificaciones estatutarias.MODIFICADOS LOS ARTICULOS 5, 7, 14, 16, 18 Y 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOSREFERIDOS ESTATUTOS SOCIALES.. Cambio de domicilio social. C/ ORENSE 70 - 8ª PLANTA (MADRID). Datos registrales. T32048 , F 162, S 8, H M 202317, I/A 64 (31.10.16).

16 de Febrero de 2016

Revocaciones. Apo.Manc.: UNTERNAHRER MARKUS. Nombramientos. Apo.Manc.: VAN ESTRIK GEA;ANCHUSTEGUIQUINTELA MARIA LUISA. Datos registrales. T 32048 , F 162, S 8, H M 202317, I/A 63 ( 9.02.16).

10 de Noviembre de 2015

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32048 , F 162, S 8, H M202317, I/A 62 (29.10.15).

31 de Agosto de 2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: HANS LEU ANDREAS. Datos registrales. T 32048 , F 161, S 8, H M 202317, I/A 61 (24.08.15).

06 de Marzo de 2015

Nombramientos. Apoderado: VAN VOORST ROBIN. Datos registrales. T 32048 , F 160, S 8, H M 202317, I/A 60 (25.02.15).

29 de Enero de 2015

Revocaciones. Apoderado: DE BENITO FERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 32048 , F 160, S 8, H M 202317, I/A 59(20.01.15).

20 de Octubre de 2014

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32048 , F 160, S 8, H M202317, I/A 58 (10.10.14).

22 de Mayo de 2014

Revocaciones. Apoderado: HANS LEU ANDREAS;DE BENITO FERNANDEZ JAVIER;KRANZ ANDREAS;LAURENT JAQUES.Nombramientos. Apoderado: HANS LEU ANDREAS;KRANZ ANDREAS;DE BENITO FERNANDEZ JAVIER;LAURENT JAQUES.Datos registrales. T 16257 , F 99, S 8, H M 202317, I/A 57 (12.05.14).

19 de Mayo de 2014

Nombramientos. Apo.Manc.: UNTERNAHRER MARKUS. Datos registrales. T 16257 , F 98, S 8, H M 202317, I/A 54 ( 9.05.14).

Nombramientos. Apo.Manc.: RUTTIMANN CLAUDE ALAIN. Datos registrales. T 16257 , F 99, S 8, H M 202317, I/A 55 ( 9.05.14).

Revocaciones. Apoderado: AGUADO ABRIL MARIA JOSE;SCHMIDT MARK ANATOL;HERBST MARKUS. Datos registrales. T16257 , F 99, S 8, H M 202317, I/A 56 ( 9.05.14).

26 de Noviembre de 2013

Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datosregistrales. T 16257 , F 98, S 8, H M 202317, I/A 53 (18.11.13).

22 de Noviembre de 2013

Fe de erratas: Se publicó por error en la Inscripción 39&, el nombramieto de ERNST & YOUNG SL como auditor de cuentasconsolidadas, siendo lo correcto, nombramiento de Auditor de cuentas. Datos registrales. T 16257 , F 91, S 8, H M 202317, I/A 39(14.04.11).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 16257 , F 91, S 8, H M 202317, I/A 39 (14.04.11).

18 de Noviembre de 2013

Nombramientos. Apoderado: LAURENT JAQUES. Datos registrales. T 16257 , F 98, S 8, H M 202317, I/A 52 ( 8.11.13).

04 de Noviembre de 2013

Fe de erratas: Se publicó por error en la Inscripción 49& el nombramiento del CONSEJERO, siendo el correcto URS FANKHAUSER.Datos registrales. T 16257 , F 97, S 8, H M 202317, I/A 49 (27.05.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: VARELA PARACHE FERNANDO. Vicepresid.: VARELA PARACHE FERNANDO. Datos registrales.T 16257 , F 98, S 8, H M 202317, I/A 51 (25.10.13).

02 de Julio de 2013

Ampliación de capital. Capital: 31.977.468,00 Euros. Resultante Suscrito: 173.834.334,00 Euros. Datos registrales. T 16257 , F 97,S 8, H M 202317, I/A 50 (25.06.13).

04 de Junio de 2013

Nombramientos. Consejero: ROHNNER FANKHAUSER FERNANDO. Datos registrales. T 16257 , F 97, S 8, H M 202317, I/A 49(27.05.13).

13 de Marzo de 2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: AEBISCHER THOMAS. Presidente: AEBISCHER THOMAS. Nombramientos. Presidente: KRANZANDREAS. Datos registrales. T 16257 , F 97, S 8, H M 202317, I/A 48 ( 6.03.13).

06 de Marzo de 2013

Ampliación de capital. Capital: 9.726.954,00 Euros. Resultante Suscrito: 141.856.866,00 Euros. Datos registrales. T 16257 , F 96,S 8, H M 202317, I/A 47 (21.02.13).

18 de Diciembre de 2012

Revocaciones. Apoderado: BUERGO SANZ MANUEL;BOUCHAT MICHAEL;ALEGRE VEGA AURORA;CARRASCALSATRUSTEGUI ALVARO;KNOPFEL THOMAS;KRANZ ANDREAS;SAN LUCIANO RUIZ JOSE MARIA;HERBST MARKUS;VANESTRIK GEA;ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA. Apo.Manc.: SAN LUCIANO RUIZ JOSE MARIA;HERBST MARKUS;SCHMIDTMARK ANATOL;ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA. Apoderado: AEBISCHER THOMAS. Datos registrales. T 16257 , F 96, S 8, HM 202317, I/A 46 ( 7.12.12).

17 de Diciembre de 2012

Ceses/Dimisiones. Secretario: CARRASCAL SATRUSTEGUI ALVARO. Nombramientos. SecreNoConsj: VERDU LAZARO JUAN.Apoderado: AEBISCHER THOMAS;HANS LEU ANDREAS;DE BENITO FERNANDEZ JAVIER;KRANZ ANDREAS;AGUADO ABRILMARIA JOSE;SCHMIDT MARK ANATOL;HERBST MARKUS;ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA;MADRID REYES ELISA;VERDULAZARO JUAN. Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA, NUMERO 95, PLANTA 13 (MADRID). Datosregistrales. T 16257 , F 93, S 8, H M 202317, I/A 45 ( 7.12.12).

03 de Septiembre de 2012

Revocaciones. Apoderado: AKERMANN MARKUS;KOCH BENOIT H.;VARELA PARACHE FERNANDO. Datos registrales. T 16257, F 93, S 8, H M 202317, I/A 44 (23.08.12).

31 de Julio de 2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: KOCH BENOIT HENRI GERARD;AKERMANN MARKUS. Datos registrales. T 16257 , F 93, S 8, HM 202317, I/A 43 (19.07.12).

26 de Junio de 2012

Ampliación de capital. Capital: 24.977.448,00 Euros. Resultante Suscrito: 132.129.912,00 Euros. Datos registrales. T 16257 , F 92,S 8, H M 202317, I/A 42 (15.06.12).

02 de Junio de 2011

Ampliación de capital. Capital: 18.302.532,00 Euros. Resultante Suscrito: 107.152.464,00 Euros. Datos registrales. T 16257 , F 92,S 8, H M 202317, I/A 41 (23.05.11).

09 de Mayo de 2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: SCHLATTER THEOPHIL. Presidente: SCHLATTER THEOPHIL. Revocaciones. Apoderado:SCHLATTER THEOPHIL. Nombramientos. Apoderado: AEBISCHER THOMAS. Consejero: AEBISCHER THOMAS. Presidente:AEBISCHER THOMAS. Datos registrales. T 16257 , F 91, S 8, H M 202317, I/A 40 (26.04.11).

28 de Abril de 2011

Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 16257 , F 91, S 8, H M 202317, I/A 39 (14.04.11).

09 de Febrero de 2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: KNOPFEL THOMAS. Nombramientos. Consejero: HANS LEU ANDREAS. Datos registrales. T16257 , F 90, S 8, H M 202317, I/A 38 (27.01.11).

05 de Enero de 2011

Ampliación de capital. Capital: 1.051.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 88.849.932,00 Euros. Datos registrales. T 16257 , F 90, S8, H M 202317, I/A 37 (24.12.10).

07 de Diciembre de 2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: HALLER CHRISTOPH. Revocaciones. Apoderado: HALLER CHRISTOPH;HALLER CHRISTOPH.Apo.Manc.: HALLER CHRISTOPH. Nombramientos. Apoderado: KRANZ ANDREAS. Consejero: KRANZ ANDREAS. Datosregistrales. T 16257 , F 89, S 8, H M 202317, I/A 36 (24.11.10).

09 de Agosto de 2010

Revocaciones. Apoderado: KRANZ ANDREAS. Nombramientos. Apo.Manc.: HALLER CHRISTOPH;SAN LUCIANO RUIZ JOSEMARIA;HERBST MARKUS;SCHMIDT MARK ANATOL;ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA. Datos registrales. T 16257 , F 89, S 8, HM 202317, I/A 35 (26.07.10).

09 de Febrero de 2010

Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ampliación de capital. Capital: 18.094.014,00 Euros. Resultante Suscrito: 87.798.132,00Euros. Datos registrales. T 16257 , F 88, S 8, H M 202317, I/A 34 (26.01.10).

02 de Febrero de 2010

Ampliación de capital. Capital: 3.522.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 69.704.118,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 16257 , F 88, S 8, H M 202317, I/A 33 (20.01.10).

07 de Diciembre de 2009

Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 16257 , F 88, S 8, H M 202317, I/A 32 (25.11.09).

30 de Noviembre de 2009

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: HOLDERFIN BV. Datos registrales. T 16257 , F 87, S 8, H M202317, I/A 31 (18.11.09).

24 de Febrero de 2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: FELLMANN BEAT. Presidente: FELLMANN BEAT. Revocaciones. Apoderado: FELLMANNBEAT;FELLMANN BEAT. Nombramientos. Presidente: SCHLATTER THEOPHIL. Consejero: HALLER CHRISTOPH. Apoderado:HALLER CHRISTOPH;HALLER CHRISTOPH. Datos registrales. T 16257 , F 87, S 8, H M 202317, I/A 29 (13.02.09).

Modificaciones estatutarias. Nueva redaccion al articulo 19 de los Estatutos. Datos registrales. T 16257 , F 87, S 8, H M 202317,I/A 30 (13.02.09).