Actos BORME Holding Andreu World Sa

Reelecciones. Consejero: COSTA BOSCH JOSE MARIA. Datos registrales. T 3276, L 589, F 217, S 8, H V 8269, I/A 45 (21.09.23).

Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3276, L 589, F 217, S 8,H V 8269, I/A 44 (19.09.23).

Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 20º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Cambio de objeto social.ARTICULO 3º.- El objeto social consiste en la inversión mobiliaria, en virtud de la cual podrá adquirir y enajenar acciones, obligacionesy, en general, toda clase de valores mobiliarios, así como participar en otras sociedades de objeto análogo, e incluso administrarinversiones de terceros a travé. Datos registrales. T 3276, L 589, F 217, S 8, H V 8269, I/A 43 ( 7.03.23).

Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3276, L 589, F 216, S 8,H V 8269, I/A 42 (16.01.23).

Reelecciones. Consejero: ANDREU FERRER MARIA TERESA;ANDREU FERRER MELCHOR JESUS;LLINARES SANCHEZJESUS. Presidente: ANDREU FERRER MARIA TERESA. Datos registrales. T 3276, L 589, F 216, S 8, H V 8269, I/A 41 (20.12.22).

Nombramientos. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Otros conceptos: De rectificacion parcial de la inscripcion 35ª, en cuanto seadiciona el nombramiento de "BDO AUDITORES SLP" para las cuentas consolidadas de ejercicios 2017 a 2019 inclusive. Datosregistrales. T 3276, L 589, F 216, S 8, H V 8269, I/A 38 (18.11.21).

Reelecciones. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Otros conceptos: De rectificacion parcial de la inscripcion 37ª en cuanto seadiciona el nombramiento de auditor de "BDO AUDITORES SLP", para las cuentas consolidadas del ejercicio 2020. Datosregistrales. T 3276, L 589, F 216, S 8, H V 8269, I/A 39 (18.11.21).

Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3276, L 589, F 216, S 8,H V 8269, I/A 40 (18.11.21).

Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3276, L 589, F 215, S 8, H V 8269, I/A 37 (25.01.21).

Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 22. El cargo de administrador será RETRIBUIDO mediante un importe fijo que estableceráanualmente la Junta de accionistas y que será hecho efectivo de forma dineraria. Adicionalmente, los miembros del Consejo deAdministración que ostenten cargos ejecutivos recibirán una cantidad variable. Datos registrales. T 3276, L 589, F 215, S 8, H V8269, I/A 36 (21.11.19).

Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3276, L 589, F 215, S 8, H V 8269, I/A 35 (16.05.18).

Nombramientos. Consejero: COSTA BOSCH JOSE MARIA. Datos registrales. T 3276, L 589, F 215, S 8, H V 8269, I/A 34(13.11.17).

Modificaciones estatutarias. Se procede al desdoblamiento de las acciones que integran el capital social modificando la redaccióndel Artículo 5º de los Estatutos Sociales.. Modificada la redacción del artículo 26º de los Estatutos sociales relativo a la clausula dearbitraje.. Datos registrales. T 3276, L 589, F 215, S 8, H V 8269, I/A 33 (12.06.17).

Nombramientos. Consejero: ANDREU FERRER MARIA TERESA;ANDREU FERRER MELCHOR JESUS;LLINARES SANCHEZJESUS. Presidente: ANDREU FERRER MARIA TERESA. Otros conceptos: EL CONSEJO QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA:PRESIDENTE: DOÑA MARIA TERESA ANDREU FERRER.VOCALES:DON MELCHOR JESUS ANDREU FERRER Y DON JESUSLLINARES SANCHEZ. SECRETARIO (no Consejero): DOÑA SUSANA BLANES BENEITO. Datos registrales. T 3276, L 589, F 214,S 8, H V 8269, I/A 32 (31.05.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ANDREU FERRER MARIA TERESA;ANDREU FERRER MELCHOR JESUS;LLINARES SANCHEZJESUS. Presidente: ANDREU FERRER MARIA TERESA. Datos registrales. T 3276, L 589, F 214, S 8, H V 8269, I/A 31 ( 2.09.16).

Modificaciones estatutarias. Modificada la redacción del artículo 22º de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración.. Datosregistrales. T 3276, L 589, F 214, S 8, H V 8269, I/A 30 (16.01.14).

Revocaciones. Apoderado: FERRER JORDAN MARIA;ANDREU MARTI FRANCISCO. Datos registrales. T 3276, L 589, F 214, S 8,H V 8269, I/A 29 (11.11.13).

Reducción de capital. Importe reducción: 492.820,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.512.180,00 Euros. Escisión parcial.Sociedades beneficiarias de la escisión: ANDREU REAL ESTATE SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3276, L 589, F 212, S8, H V 8269, I/A 28 ( 7.02.13).

Nombramientos. Apoderado: LLINARES SANCHEZ JESUS. Datos registrales. T 3276, L 589, F 212, S 8, H V 8269, I/A 27(13.11.12).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ANDREU MARTI FRANCISCO;FERRER JORDAN MARIA. Nombramientos. Consejero: ANDREUFERRER MARIA TERESA;ANDREU FERRER MELCHOR JESUS;LLINARES SANCHEZ JESUS. SecreNoConsj: BLANES BENEITOSUSANA. Presidente: ANDREU FERRER MARIA TERESA. Apoderado: ANDREU FERRER MARIA TERESA;ANDREU FERRERMELCHOR JESUS. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo deadministración.Articulo 11 modificado pasa a ser el 16º. .Articulo 12 pasa a ser el articulo 20..Articulo 13 modificado pasa a ser elnuevo articulo 21º. . Otros conceptos: Refundicion y modificacion de estatutos, a fin de atemperarlos al Protocolo Familiar de 27 dediciembre de 2007, modificandose los articulos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 17 y adicionando unos nuevos. Datos registrales. T 3276, L 589,F 210, S 8, H V 8269, I/A 26 (18.10.10).