Actos BORME Lex Nova Sa

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 1418 , F 187, S 8, H VA 2248, I/A 48 (23.12.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ERVITI GARAICOECHEA PEDRO ROMAN;RODRIGUEZ RAPOSO MILAGROS;FERNANDEZPARDO MIGUEL ANGEL;REBOLLO PINILLA DAVID. Datos registrales. T 1418 , F 187, S 8, H VA 2248, I/A 47 ( 5.06.13).

Modificación de poderes. Apo.Man.Soli: LUSARRETA OLAGUE CESAR;BAGUES OLIVER JAVIER;TEJADA BENAVIDESDANIEL;GAONA CIFUENTES CARLOS. Datos registrales. T 1418 , F 187, S 8, H VA 2248, I/A 46 ( 8.05.13).

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1418 , F 187, S 8, H VA 2248,I/A 45 (21.02.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: MORGAN MATHILDE MARIE MADELEINE;ARIAS MENA MARIA LAURA;URENA VILLALOBOSJAIRO. Datos registrales. T 1418 , F 186, S 8, H VA 2248, I/A 44 (25.10.12).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORPORACION LEX NOVA SL. Nombramientos. SecreNoConsj: ALONSO ARANA MARIACARMEN. Vicesecret.: URBANO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: LISSARRAGUE GONZALO;ORLANDO FOGNINIADRIAN;BAGUES OLIVER JAVIER;LUSARRETA OLAGUE CESAR. Presidente: LISSARRAGUE GONZALO. Vicepresid.: ORLANDOFOGNINI ADRIAN. Con.Delegado: ORLANDO FOGNINI ADRIAN. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministración: Administrador único a Consejo de administración. Otros conceptos: Nuevo texto íntegro de los Estatutos Sociales dela Sociedad, a los efectos, entre otros, de adaptar los Estatutos Sociales a la actual Ley de Sociedades de Capital y modificar laformade administración de la Sociedad. Datos registrales. T 1283 , F 33, S 8, H VA 2248, I/A 41 (24.07.12).

Nombramientos. Apo.Sol.: BRAGADO LORENZO JAVIER;CHEN LIN LI JUN;CLEMENTE PEREZ MARTA;PARDO GONZALEZBEATRIZ ISABEL;ALVARO RUIZ LUCIA. Datos registrales. T 1418 , F 184, S 8, H VA 2248, I/A 42 (24.07.12).

Revocaciones. Apoderado: AGUNDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES;BENAVIDES AGUNDEZ MARIA DOLORES;BENAVIDESAGUNDEZ MARIA MONTAÑA;AGUNDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES;BENAVIDES AGUNDEZ MARIA DOLORES;BENAVIDES

Nombramientos. Apoderado: ANTON GREGORIO CRISTINA. Datos registrales. T 1283 , F 33, S 8, H VA 2248, I/A 40 (25.10.11).

Reelecciones. Auditor: TEM AUDITORES SL. Datos registrales. T 1283 , F 33, S 8, H VA 2248, I/A 38 (26.07.10).

Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES CASTILLA LEON SL. Datos registrales. T 1283 , F 33, S 8, H VA 2248, I/A 39(26.07.10).

Declaración de unipersonalidad. Socio único: CORPORACION LEX NOVA SL. Datos registrales. T 1283 , F 32, S 8, H VA 2248,I/A 37 (13.04.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: TEJADA BENAVIDES DANIEL;AGUNDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES;BENAVIDES LLORENTEDANIEL;BENAVIDES AGUNDEZ MARIA DOLORES;BENAVIDES AGUNDEZ CRISTINA;BENAVIDES AGUNDEZ MARIAMONTAÑA;BENAVIDES AGUNDEZ MARIA VICTORIA. Presidente: AGUNDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES. Secretario:BENAVIDES AGUNDEZ MARIA VICTORIA. Con.Delegado: BENAVIDES AGUNDEZ MARIA MONTAÑA. Co.De.Ma.So: TEJADABENAVIDES DANIEL. Nombramientos. Adm. Unico: CORPORACION LEX NOVA SL. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Artículo 12. Administración y gobierno.- La Sociedad seráregida y administrada por la Junta General de Accionistas y por un Administrador Unico. Dicho Administrador Unico en la forma queluego se expresa, ostentará la representación de la Sociedad.. Artículo 18. Constitución de la mesa.- Las Juntas Generales seránpresididas por el Administrador Unico. Actuará de Secretario en cada Junta General la persona que, para cada reunión, designe laJunta General, salvo que la Sociedad haya nombrado Secretario permanente. Corresponde al Presidente Artículo 19. Actas de lasjuntas.- Las Actas de las JuntasGenerales se extenderán en el correspondiente Libro e irán firmadas por las personas legitimadas paraello según la leyvigente. Podrán ser aprobadas por la propia Junta, o en su defecto en el plazo de quince días por el Presidente y unArtículo 21. Ambito de poder. La representación de la Sociedad y la dirección y administración de la misma, con las facultades que seestablecen en estos Estatutos estará encomendada al administrador único.. Artículo 23. Facultades del Organo de Administración.- Elórgano de administración, sin otras limitaciones que las legales y la sumisión a la Junta General como órgano soberano de laSociedad, tendrá las más amplias facultades de gestión y representación de la Sociedad, en todos los asuntos Artículo 24.-Retribución.- El cargo de administrador seráretribuido. La remuneración de los Administradores consistirá en una cantidad fija anual enmetálico. La Junta General establecerá para cada ejercicio el importe de dicha cuantía fija. Todo ello sin perjuicio del derecho a percibirdietasencia del cargo.- La competencia para el nombramiento de los Administradores corresponde exclusivamente a la Junta. Para sernombrado Administrador no se requerirá la condición desocio, pero deben no afectarle las incompatibilidades. Datos registrales. T1283 , F 31, S 8, H VA 2248, I/A 35 ( 4.12.09).

Nombramientos. Apoderado: TEJADA BENAVIDES DANIEL. Datos registrales. T 1283 , F 32, S 8, H VA 2248, I/A 36 ( 4.12.09).

Revocaciones. Apoderado: ANDRES POZO FRANCISCO JAVIER;ANDRES POZO FRANCISCO JAVIER;ANDRES POZOFRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ ALVAREZ JESUS ANTONIO. Datos registrales. T 1283 , F 31, S 8, H VA 2248, I/A 34(25.03.09).