Actos BORME Libertas 7 Sociedad Anonima

Ceses/Dimisiones. Cons.Externo: FRAGUAS SOLE RAFAEL. Reelecciones. Consejero: BOREL LEMONNIER AGNES. Presidente:BOREL LEMONNIER AGNES. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 18, S 8, H V 8314, I/A 204 ( 2.11.23).

Nombramientos. Auditor: BAKER TILLY AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BAKER TILLY AUDITORES SLP. Otros conceptos:Ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento por el plazo estatutario de DOÑA MARIA ROTONDO URCOLA, comomiembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y buen Gobierno. Datos registrales. T10021, L 7303, F 18, S 8, H V 8314, I/A 203 ( 7.07.22).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DIEZ-PICAZO GIMENEZ MARIA TERESA. Sec.Comit.Au: DIEZ-PICAZO GIMENEZ MARIATERESA. S.Com.Del.No: DIEZ-PICAZO GIMENEZ MARIA TERESA. Nombramientos. SecreNoConsj: ESCAMEZ MARSILLAALFONSO JOSE. S.Com.Del.No: ESCAMEZ MARSILLA ALFONSO JOSE. Sec.Comit.Au: ESCAMEZ MARSILLA ALFONSO JOSE.Datos registrales. T 10021, L 7303, F 18, S 8, H V 8314, I/A 202 ( 8.02.22).

Revocaciones. Apo.Sol.: BOREL LEMONNIER AGNES. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 18, S 8, H V 8314, I/A 201(27.01.22).

Ceses/Dimisiones. Pte.Comit.Au: CASAS ROMERO VICTOR. Consejero: 3 I NO RES SL;EUMENES SOCIEDADLIMITADA;BUROSORNI SL. M.Com.Del.No: 3 I NO RES SL. M.Comit.Aud: EUMENES SOCIEDAD LIMITADA. Consejero: FRAGUASSOLE RAFAEL;CASAS ROMERO VICTOR. M.Com.Del.No: DE PABLO LOPEZ MERCEDES. Nombramientos. Pte.Comit.Au: DEPABLO LOPEZ MERCEDES. Consj.Domini: NOGUERA BOREL ALEJANDRO;NOGUERA BOREL PABLO. Con.Ind.: ROTONDOURCOLA MARIA;CASAS ROMERO VICTOR. Cons.Externo: FRAGUAS SOLE RAFAEL. M.Com.Del.No: ROTONDO URCOLAMARIA;NOGUERA BOREL PABLO. M.Comit.Aud: NOGUERA BOREL ALEJANDRO. Reelecciones. Auditor: LUIS CARUANA &ASOCIADOS SL. M.Comit.Aud: CASAS ROMERO VICTOR. M.Com.Del.No: CASAS ROMERO VICTOR. P.Com.Del.No: CASASROMERO VICTOR. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 15, S 8, H V 8314, I/A 198 (22.11.21).

Otros conceptos: Modificados los artículos 11-15-22-26-y los Artículos 30-31-32-33 y 33bis dentro de un nuevo Título IV "EJERCICIOSOCIAL, RESULTADOS, DIVIDENDOS, APLICACION DE RESULTADOS, AUDITORIA DE CUENTAS." 34-35 y renumeración delúltimo Artículo con el número 36.- Datos registrales. T 10021, L 7303, F 16, S 8, H V 8314, I/A 199 (22.11.21).

Otros conceptos: Adicionar los artículos 16bis y 16ter del Reglamento de la Junta General de Accionistas, relativos a la asistenciatelemática. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 16, S 8, H V 8314, I/A 200 (22.11.21).

Nombramientos. Apo.Manc.: INFANTES ALBIÑANA JUAN JOSE. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 15, S 8, H V 8314, I/A 197( 2.11.21).

Ceses/Dimisiones. M.Com.Del.No: BUROSORNI SL. P.Com.Del.No: BUROSORNI SL. Nombramientos. P.Com.Del.No: CASASROMERO VICTOR. M.Com.Del.No: DE PABLO LOPEZ MERCEDES. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 12, S 8, H V 8314, I/A196 (14.09.21).

Revocaciones. Apo.Manc.: ARNAU RICO RAFAEL;CASTELLANO VILAR SALVADOR;CASTELLANO VILAR SALVADOR;DEUSAPELLICER SALVADOR;IGUAL GUILLEN CESAR;MONTORO LOPEZ RAFAEL;MORENO TELLEZ LORENZO. Apoderado: MUÑOZBERAZA ANA ISABEL;MUÑOZ BERAZA ANA ISABEL. Apo.Sol.: NOGUERA GIMENEZ ALVARO. Apoderado: NOGUERA PUCHOLFERNANDO JOSE ANTONIO;NOGUERA PUCHOL FERNANDO JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: SALES POVEDA JOSE. Apoderado:VALENCIANA DE AHORRO SA. Apo.Manc.: AZNAR ALTABA ANA OLGA;FERNANDEZ MARTOS MARTINEZ CARLOS;INVICIDSOCIEDAD LIMITADA;LIBERTAS 7 SOCIEDAD ANONIMA;SIMO SENDRA VICENTE JESUS;MORENO TELLEZ LORENZO.Nombramientos. Apo.Manc.: GIL LOPEZ CARLOS. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 12, S 8, H V 8314, I/A 195 (17.03.21).

Revocaciones. Apoderado: NOGUERA BOREL AGNES;BOREL LEMONNIER AGNES. Apo.Manc.: NOGUERA BOREL AGNES.Apoderado: NOGUERA BOREL AGNES. Apo.Manc.: NOGUERA BOREL AGNES;NOGUERA BOREL AGNES. Apoderado:NOGUERA BOREL AGNES. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 12, S 8, H V 8314, I/A 194 (23.02.21).

Ceses/Dimisiones. M.Comit.Aud: BUROSORNI SL. Nombramientos. Consejero: DE PABLO LOPEZ MERCEDES. M.Comit.Aud:DE PABLO LOPEZ MERCEDES. Reelecciones. Auditor: LUIS CARUANA & ASOCIADOS SL. Otros conceptos: Se determina elnúmero de miembros del Consejo de Administración en 8 miembros. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 12, S 8, H V 8314, I/A 192(22.10.20).

Reelecciones. Consejero: NOGUERA BOREL AGNES. Con.Delegado: NOGUERA BOREL AGNES. Datos registrales. T 10021, L7303, F 12, S 8, H V 8314, I/A 193 (22.10.20).

Nombramientos. Auditor: LUIS CARUANA & ASOCIADOS SL. Reelecciones. Consejero: BOREL LEMONNIER AGNES.Presidente: BOREL LEMONNIER AGNES. Modificaciones estatutarias. Artículo 23.- La asignación de cargos en Consejo deAdministración. . Artículo 25.- El Consejo de Administración creará de su seno una Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo....Artículo 25 bis.- El Consejo de Administración creará en su seno una Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno ...."Artículo 29.- Retribución Consejeros ejecutivos. . Otros conceptos: Modificados los artículos 3, 14, 16, 17, 21, 34, 39, 40 y 41 delREGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 9, S 8, H V 8314, I/A 190 (18.12.19).

Ceses/Dimisiones. M.Com.Del.No: FRAGUAS SOLE RAFAEL. P.Com.Del.No: FRAGUAS SOLE RAFAEL. M.Comit.Aud: FRAGUASSOLE RAFAEL. Nombramientos. M.Com.Del.No: CASAS ROMERO VICTOR. M.Comit.Aud: BUROSORNI SL. P.Com.Del.No:BUROSORNI SL. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 9, S 8, H V 8314, I/A 191 (18.12.19).

Ceses/Dimisiones. M.Comit.Aud: LUCAS ROMANI ENRIQUE. Pte.Comit.Au: LUCAS ROMANI ENRIQUE. M.Com.Del.No: LUCASROMANI ENRIQUE. Fe de erratas: No se publicó en el Boletín 120 de fecha 27/06/17 y referencia 02660262017. el cese de D. LucasRomani Enrique como miembro de las Comisiones Delegadas. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 7, S 8, H V 8314, I/A 185(27.07.17).

Reelecciones. Auditor: LUIS CARUANA & ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 9, S 8, H V 8314, I/A 189(28.06.18).

Ceses/Dimisiones. Secretario: ANDRES SANCHIS ELSA. Nombramientos. M.Com.Del.No: BUROSORNI SL. M.Comit.Aud:CASAS ROMERO VICTOR. SecreNoConsj: DIEZ-PICAZO GIMENEZ MARIA TERESA. Reelecciones. M.Com.Del.No: 3 I NO RESSL;FRAGUAS SOLE RAFAEL. M.Comit.Aud: EUMENES SOCIEDAD LIMITADA;FRAGUAS SOLE RAFAEL. Datos registrales. T10021, L 7303, F 8, S 8, H V 8314, I/A 186 ( 7.08.17).

Nombramientos. Pte.Comit.Au: CASAS ROMERO VICTOR. Sec.Comit.Au: DIEZ-PICAZO GIMENEZ MARIA TERESA. Datosregistrales. T 10021, L 7303, F 8, S 8, H V 8314, I/A 187 ( 7.08.17).

Nombramientos. S.Com.Del.No: DIEZ-PICAZO GIMENEZ MARIA TERESA. Reelecciones. P.Com.Del.No: FRAGUAS SOLERAFAEL. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 8, S 8, H V 8314, I/A 188 ( 7.08.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LUCAS ROMANI ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: BUROSORNI SL;CASAS ROMEROVICTOR. Reelecciones. Consejero: 3 I NO RES SL;EUMENES SOCIEDAD LIMITADA;FRAGUAS SOLE RAFAEL. Otrosconceptos: Don Pablo Noguera Borel continua como persona física representante de la mercantil "3 I NO RES SL" y Don AlejandroNoguera Borel continua como persona física de la mercantil "EUMENES SL" para las funciones del cargo de CONSEJERAS en"LIBERTAS 7 SOCIEDAD ANONIMA" para el que han sido reelegidas. Se ha designado a DON CARLOS PASCUAL DE MIGUELcomo representante persona física de la mercantil "BUROSORNI SL" para las funciones del cargo de Consejera para el que ha sidonombrada en "LIBERTAS 7 SOCIEDAD ANONIMA" Se determina el número de miembros del Consejo de Administración en 7Consejeros. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 7, S 8, H V 8314, I/A 185 (27.07.17).

Reelecciones. Auditor: LUIS CARUANA & ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 7, S 8, H V 8314, I/A 184(20.06.17).

Ceses/Dimisiones. Pte.Comit.Au: FRAGUAS SOLE RAFAEL. Nombramientos. Pte.Comit.Au: LUCAS ROMANI ENRIQUE. Datosregistrales. T 10021, L 7303, F 7, S 8, H V 8314, I/A 182 (22.05.17).

Ceses/Dimisiones. P.Com.Del.No: LUCAS ROMANI ENRIQUE. Nombramientos. P.Com.Del.No: FRAGUAS SOLE RAFAEL.Datos registrales. T 10021, L 7303, F 7, S 8, H V 8314, I/A 183 (22.05.17).

Reelecciones. Consejero: NOGUERA BOREL AGNES. Auditor: LUIS CARUANA & ASOCIADOS SL. Con.Delegado: NOGUERABOREL AGNES. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 6, S 8, H V 8314, I/A 181 (29.09.16).

Otros conceptos: Modificado el REGLAMENTO DEL CONSEJO de Administración para su adaptación a la Ley 31/2014 de 3 deDiciembre, de modificación de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Datos registrales. T 10021, L7303, F 1, S 8, H V 8314, I/A 180 (18.02.16).

Nombramientos. M.Com.Del.No: LUCAS ROMANI ENRIQUE;FRAGUAS SOLE RAFAEL;3 I NO RES SL. P.Com.Del.No: LUCASROMANI ENRIQUE. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Comisión Delegada deNombramientos y Retribuciones. Creación de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. Datos registrales. T10021, L 7303, F 1, S 8, H V 8314, I/A 179 (21.10.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BOREL LEMONNIER AGNES. Presidente: BOREL LEMONNIER AGNES. Nombramientos.Consejero: BOREL LEMONNIER AGNES. Presidente: BOREL LEMONNIER AGNES. Reelecciones. Auditor: LUIS CARUANA &ASOCIADOS SL. Otros conceptos: Modificar los Art. 11, 12, 13 y 19, relativos a la Junta General de Accionistas. Modificar la rúbricadel Capítulo segundo que pasa a denominarse "EL CONSEJO DE ADMINISTRACION" así como los Artículos 22, 23, 25, 26, 27, 28 y29 de dicho capítulo. Introducción del nuevo Art.25 Bis. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 216, S 8, H V 8314, I/A 178 (20.10.15).

Nombramientos. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Datos registrales. T 8633, L5920, F 216, S 8, H V 8314, I/A 177 (30.06.15).

Nombramientos. M.Comit.Aud: LUCAS ROMANI ENRIQUE. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 216, S 8, H V 8314, I/A 175 (2.08.12).

Nombramientos. Auditor: LUIS CARUANA & ASOCIADOS SL. Reelecciones. Consejero: 3 I NO RES SL;FRAGUAS SOLERAFAEL;EUMENES SOCIEDAD LIMITADA;LUCAS ROMANI ENRIQUE Otros conceptos: Reelegidos los Consejeros "3 I NO RES,S.L." y "EUMENES, S.L.", se ha hace constar que continuan representados por don Pablo Noguera Borel y por don Alejandro NogueraBorel, respectivamente. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 216, S 8, H V 8314, I/A 176 ( 2.08.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SOCIEDAD GESTORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SA. Datos registrales. T 8633, L 5920, F215, S 8, H V 8314, I/A 173 ( 5.07.12).

Revocaciones. Apo.Manc.: SOLAZ ZAPATER RAMON;SOLAZ ZAPATER RAMON. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 215, S 8, HV 8314, I/A 174 ( 5.07.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PARRA SORIA DOMINGO. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 215, S 8, H V 8314, I/A 172 (7.02.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: NOGUERA BOREL AGNES. Con.Delegado: NOGUERA BOREL AGNES. Consejero: PARRA SORIADOMINGO. Miem.Com.Ej.: PARRA SORIA DOMINGO. Consejero: SIMO SENDRA VICENTE JESUS. Nombramientos. Consejero:SOCIEDAD GESTORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SA;NOGUERA BOREL AGNES;PARRA SORIA DOMINGO. Auditor:DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Otros conceptos: RATIFICACION POR PARTE DE LA JUNTA DE FECHA 25 DE MAYODE 2.011 DEL CONSEJERO NOMBRADO POR COOPTACION "SOCIEDAD GESTORADE NEGOCIOS E INVERSIONES, S.A.".Datos registrales. T 8633, L 5920, F 214, S 8, H V 8314, I/A 170 (19.07.11).

Nombramientos. Con.Delegado: NOGUERA BOREL AGNES. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 214, S 8, H V 8314, I/A 171(19.07.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GIL SUAY JOSE MARIA. Miem.Com.Ej.: GIL SUAY JOSE MARIA. Nombramientos. Miem.Com.Ej.:FRAGUAS SOLE RAFAEL. Pres.Com.Ej.: FRAGUAS SOLE RAFAEL. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 214, S 8, H V 8314, I/A169 (29.06.11).

Otros conceptos: La sede electronica de la sociedad de esta hoja es libertas7.es. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 214, S 8, HV 8314, I/A 168 ( 5.04.11).

Ceses/Dimisiones. Pres.Com.Ej.: PARRA SORIA DOMINGO. Nombramientos. PreComAudit: GIL SUAY JOSE MARIA. Datosregistrales. T 8633, L 5920, F 214, S 8, H V 8314, I/A 167 ( 1.02.11).

Revocaciones. Apo.Manc.: NOGUERA BOREL AGNES;PASTOR PRIETO ELIAS MANUEL;SOLAZ ZAPATER RAMON.Nombramientos. Apo.Manc.: NOGUERA BOREL AGNES;SOLAZ ZAPATER RAMON;LOZANO ORDIÑANA JUAN DIEGO;PEREZANTOLI JORGE. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 213, S 8, H V 8314, I/A 166 (10.11.10).

Revocaciones. Apo.Manc.: NOGUERA BOREL AGNES;TORMO LOPEZ JOSE;SOLAZ ZAPATER RAMON;MORENO TELLEZLORENZO;INFANTES ALBIÑANA JUAN JOSE. Nombramientos. Apo.Manc.: NOGUERA BOREL AGNES;TORMO LOPEZJOSE;SOLAZ ZAPATER RAMON;LOZANO ORDIÑANA JUAN DIEGO;MORENO TELLEZ LORENZO;INFANTES ALBIÑANA JUANJOSE. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 212, S 8, H V 8314, I/A 165 ( 3.11.10).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 210, S 8, H V 8314, I/A 162 (30.11.09).

Reelecciones. Consejero: BOREL LEMONNIER AGNES. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Presidente: BORELLEMONNIER AGNES. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 211, S 8, H V 8314, I/A 164 ( 7.10.10).

Otros conceptos: Modificada la norma 16º del Comite de Auditoria. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 211, S 8, H V 8314, I/A 163( 6.10.10).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Modificaciones estatutarias. Artículo 33 Bis.- La Junta General podrá acordar, total oparcialmente, el reparto de dividendos en especie, siempre ycuando los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos ysuficientemente líquidos o susceptibles de liquidación, presumiéndose en todo caso que concurre esta última. Datos registrales. T8633, L 5920, F 210, S 8, H V 8314, I/A 162 (30.11.09).

Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: FERNANDEZ MARTOS MARTINEZ CARLOS;NOGUERA BOREL AGNES;SIMO SENDRAVICENTE JESUS;NOGUERA BOREL AGNES;PEREZ DE LOS COBOS ESPARZA JOSE LUIS;NOGUERA BORELALEJANDRO;SIMO SENDRA VICENTE JESUS. Nombramientos. Miem.Com.Ej.: SIMO SENDRA VICENTE JESUS;FERNANDEZMARTOS MARTINEZ CARLOS;NOGUERA BOREL AGNES;PEREZ DE LOS COBOS ESPARZA JOSE LUIS;PARRA SORIADOMINGO;NOGUERA BOREL AGNES;SIMO SENDRA VICENTE JESUS;NOGUERA BOREL ALEJANDRO;EUMENES SOCIEDADLIMITADA;GIL SUAY JOSE MARIA. Pres.Com.Ej.: PARRA SORIA DOMINGO. Reelecciones. Miem.Com.Ej.: PARRA SORIADOMINGO. Datos registrales. T 8633, L 5920, F 210, S 8, H V 8314, I/A 161 (27.10.09).