Actos BORME Lingotes Especiales Sa

Modificaciones estatutarias. "Articulo 22..- COMPOSICION DEL CONSEJO: El Consejo de Administración estará formado por unnúmero de consejeros que no será inferior a cinco ni superior a nueve. La determinación del número de consejeros dentro de losanteriores límites corresponde a la Junta General de Accionistas. Lo anterior se. Datos registrales. T 1609 , F 185, S 8, H VA 239, I/A151 (19.07.23).

Reelecciones. Con.Delegado: CANO DE LA FUENTE FELIX. Datos registrales. T 1609 , F 185, S 8, H VA 239, I/A 152 (19.07.23).

Reelecciones. Con.Delegado: GARRIDO CAPA VICENTE. Datos registrales. T 1609 , F 186, S 8, H VA 239, I/A 153 (19.07.23).

Otros conceptos: Se modifican los artículos núms. 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24bis, 28 y 31 del Reglamento del Consejo deAdministración, y se aprueba un nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración. Datos registrales. T 1479 , F96, S 8, H VA 239, I/A 149 ( 7.06.22).

Otros conceptos: En junta general celebrada el 6 de mayo de 2.022 se tomó el acuerdo de Ratificar por cuatro años a la ConsejeraIndependiente Doña Belén Miranda Escolar.- Datos registrales. T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 148 (31.05.22).

Ceses/Dimisiones. Cons.Externo: MOSQUERA LLAMAS ANGEL JAVIER. Datos registrales. T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 146( 8.03.22).

Nombramientos. Con.Ind.: MIRANDA ESCOLAR BELEN. Datos registrales. T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 147 ( 8.03.22).

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 145 (7.10.21).

Modificaciones estatutarias. Articulo 22..- COMPOSICION DEL CONSEJO: El Consejo de Administración estará formado por unnúmero de consejeros que no será inferior a cinco ni superior a ocho. La determinación del número de consejeros dentro de losanteriores límites corresponde a la Junta General de Accionistas. Lo anterior se Articulo 26..- REMUNERACION DE LOSCONSEJEROS: Los Consejeros tendrán derecho a percibir una retribución que será fijada en los términos que se establecen en estosEstatutos. La retribución de los Consejeros estará sometida a los requisitos de transparencia y moderación. En este sentido, la. Datosregistrales. T 1479 , F 95, S 8, H VA 239, I/A 143 (20.07.21).

Nombramientos. Consj.Domini: GARRIDO MARTIN MARIA TERESA. Reelecciones. Con.Ind.: OLIVERI GANDARILLAS LUIS.Cons.Externo: MOSQUERA LLAMAS ANGEL JAVIER. Vicepresid.: OLIVERI GANDARILLAS LUIS. Datos registrales. T 1479 , F 96,S 8, H VA 239, I/A 144 (20.07.21).

Ceses/Dimisiones. Cons.Ejecuti: GALINDO MARTIN FRANCISCO. Datos registrales. T 1479 , F 95, S 8, H VA 239, I/A 142(11.11.20).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1479 , F 95, S 8, H VA239, I/A 141 ( 9.07.20).

Otros conceptos: Cambio de la persona física representante del consejero de la entidad "Inversiones Fuensaldaña, SL", que pasa aser doña Mª Teresa Garrido Martín. Datos registrales. T 1479 , F 95, S 8, H VA 239, I/A 140 (17.02.20).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1479 , F 94, S 8, H VA239, I/A 139 ( 4.11.19).

Nombramientos. Con.Delegado: CANO DE LA FUENTE FELIX. Datos registrales. T 1479 , F 93, S 8, H VA 239, I/A 137 (20.06.19).

Nombramientos. Con.Delegado: GARRIDO CAPA VICENTE. Datos registrales. T 1479 , F 93, S 8, H VA 239, I/A 138 (20.06.19).

Ceses/Dimisiones. Cons.Ejecuti: GARRIDO CAPA VICENTE;CANO DE LA FUENTE FELIX;GARRIDO MARTIN PABLO. Consejero:GALINDO MARTIN FRANCISCO. Con.Ind.: INMUEBLES Y VALORES MARINA HERMANAS SL. Cons.Del.Sol: GARRIDO CAPAVICENTE;CANO DE LA FUENTE FELIX. Nombramientos. Cons.Ejecuti: GARRIDO CAPA VICENTE;CANO DE LA FUENTEFELIX;GARRIDO MARTIN PABLO;GALINDO MARTIN FRANCISCO;INMUEBLES Y VALORES MARINA HERMANAS SL.Reelecciones. PresEjecutiv: GARRIDO CAPA VICENTE. Datos registrales. T 1479 , F 92, S 8, H VA 239, I/A 136 ( 7.06.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CUADRADO GARCIA DIDIO. Nombramientos. Con.Ind.: CUADRADO ZULOAGA IGNACIO. Datosregistrales. T 1479 , F 92, S 8, H VA 239, I/A 135 (20.03.19).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1479 , F 92, S 8, H VA239, I/A 134 (12.09.18).

Reelecciones. Cons.Ejecuti: GARRIDO MARTIN PABLO. Datos registrales. T 1479 , F 2, S 8, H VA 239, I/A 133 (15.06.18).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1479 , F 91, S 8, H VA239, I/A 132 ( 3.10.17).

Nombramientos. Vicepresid.: OLIVERI GANDARILLAS LUIS. Datos registrales. T 1479 , F 91, S 8, H VA 239, I/A 131 ( 9.08.17).

Nombramientos. Cons.Ejecuti: GARRIDO MARTIN PABLO. Datos registrales. T 1479 , F 91, S 8, H VA 239, I/A 130 (27.07.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: OLIVERI GANDARILLAS LUIS;INVERSIONES FUENSALDAÑA SL;MOSQUERA LLAMAS ANGELJAVIER;MARTIN CONCHA EDUARDO. Nombramientos. Consj.Domini: INVERSIONES FUENSALDAÑA SL. Con.Ind.: OLIVERIGANDARILLAS LUIS. Cons.Externo: MOSQUERA LLAMAS ANGEL JAVIER. Datos registrales. T 1479 , F 91, S 8, H VA 239, I/A129 (30.05.17).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1479 , F 91, S 8, H VA239, I/A 128 (12.09.16).

Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: LA PREVISION MALLORQUINA DE SEGUROS SA. Vicepr.1: LA PREVISION MALLORQUINA DESEGUROS SA. Datos registrales. T 1479 , F 90, S 8, H VA 239, I/A 127 (25.07.16).

Reducción de capital. Importe reducción: 971.428,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 1479 ,F 90, S 8, H VA 239, I/A 126 (19.11.15).

Ampliación de capital. Suscrito: 1.371.428,00 Euros. Desembolsado: 1.371.428,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.971.428,00 Euros.Resultante Desembolsado: 10.971.428,00 Euros. Datos registrales. T 1479 , F 89, S 8, H VA 239, I/A 125 (11.11.15).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1479 , F 89, S 8, H VA239, I/A 124 (10.07.15).

Otros conceptos: Modificar los artículos núms, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 y 28 de los Estatutos Sociales, y aprobar unnuevo texto refundido de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 1418 , F 99, S 8, H VA 239, I/A 121 ( 8.06.15).

Otros conceptos: Modificar los artículos núms. 3, 4, 5, 7, 8, 11, 17 y 18 del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Nuevotexto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Datos registrales. T 1479 , F 81, S 8, H VA 239, I/A 122 (8.06.15).

Otros conceptos: Modificar los artículos núms. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 28 del Reglamento delConsejo de Administración. Nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración. Datos registrales. T 1479 , F 84, S8, H VA 239, I/A 123 ( 8.06.15).

Nombramientos. Cons.Del.Sol: CANO DE LA FUENTE FELIX. Datos registrales. T 1418 , F 97, S 8, H VA 239, I/A 119 ( 4.06.15).

Nombramientos. Cons.Del.Sol: GARRIDO CAPA VICENTE. Datos registrales. T 1418 , F 98, S 8, H VA 239, I/A 120 ( 4.06.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GARRIDO CAPA VICENTE. Con.Delegado: GARRIDO CAPA VICENTE. Consejero: LA PREVISIONMALLORQUINA DE SEGUROS SA;CANO DE LA FUENTE FELIX;INMUEBLES Y VALORES MARINA HERMANAS SL. Presidente:GARRIDO CAPA VICENTE. Cons.Del.Sol: CANO DE LA FUENTE FELIX. Nombramientos. Cons.Ejecuti: GARRIDO CAPAVICENTE. PresEjecutiv: GARRIDO CAPA VICENTE. Cons.Ejecuti: CANO DE LA FUENTE FELIX. Consj.Domini: LA PREVISIONMALLORQUINA DE SEGUROS SA. Con.Ind.: INMUEBLES Y VALORES MARINA HERMANAS SL. Reelecciones. Consejero:CUADRADO GARCIA DIDIO;GALINDO MARTIN FRANCISCO. Datos registrales. T 1418 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 116 ( 1.06.15).

Nombramientos. Consej.Coord: OLIVERI GANDARILLAS LUIS. Datos registrales. T 1418 , F 97, S 8, H VA 239, I/A 118 ( 1.06.15).

Nombramientos. Vicepr.1: LA PREVISION MALLORQUINA DE SEGUROS SA. Datos registrales. T 1418 , F 97, S 8, H VA 239, I/A117 ( 1.06.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO. Datos registrales. T 1418 , F96, S 8, H VA 239, I/A 115 (17.09.14).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1418 , F 96, S 8, H VA

Reelecciones. Consejero: MARTIN CONCHA EDUARDO;MOSQUERA LLAMAS ANGEL JAVIER;OLIVERI GANDARILLASLUIS;BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO;INVERSIONES FUENSALDAÑA SL. Datos registrales. T1418 , F 95, S 8, H VA 239, I/A 112 ( 6.06.13).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1418 , F 96, S 8, H VA239, I/A 113 ( 6.06.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA CAJA. Nombramientos. Consejero:BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO. Datos registrales. T 1418 , F 95, S 8, H VA 239, I/A 111(31.10.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MURUZABAL RIVERO JAVIER. Con.Delegado: MURUZABAL RIVERO JAVIER. Datos registrales.T 1418 , F 94, S 8, H VA 239, I/A 108 ( 9.10.12).

Ceses/Dimisiones. Secretario: CANO DE LA FUENTE FELIX. Nombramientos. SecreNoConsj: GARRIDO MARTIN VICENTEJOSE. Datos registrales. T 1418 , F 94, S 8, H VA 239, I/A 109 ( 9.10.12).

Nombramientos. Con.Delegado: CANO DE LA FUENTE FELIX. Datos registrales. T 1418 , F 94, S 8, H VA 239, I/A 110 ( 9.10.12).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CANO DE LA FUENTE FELIX;MURUZABAL RIVERO JAVIER. Datos registrales. T 1418 , F 93, S 8,H VA 239, I/A 105 (14.08.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANO DE LA FUENTE FELIX;GARRIDO MARTIN PABLO. Datos registrales. T 1418 , F 93, S 8, HVA 239, I/A 106 (14.08.12).

Revocaciones. Apoderado: OLIVERI RUEDA JOSE. Datos registrales. T 1418 , F 94, S 8, H VA 239, I/A 107 (14.08.12).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1418 , F 93, S 8, H VA239, I/A 104 (17.07.12).

Otros conceptos: Modificar los artículos núms. 1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 27bis, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 y37 de los Estatutos Sociales y aprobar un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales, que recoge las modificaciones referidas.Datos registrales. T 1109 , F 107, S 8, H VA 239, I/A 100 (19.06.12).

Otros conceptos: Nuevo texto refundido del Reglamento de la Junta General deAccionistas.Modificar los artículos núms. 1, 4, 5, 6, 7,8, 9, 11, 16, 17, 18, 20 y 23 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para su adaptación a los nuevos Estatutos Sociales.Datos registrales. T 1418 , F 86, S 8, H VA 239, I/A 101 (19.06.12).

Otros conceptos: Nuevo texto refundido del REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.Modificación del apartado"Introducción" y los artículos núms. 6, 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 35 del Reglamento del Consejo de Administración, y aprobación de unnuevo texto refundido del mismo. Datos registrales. T 1418 , F 89, S 8, H VA 239, I/A 102 (19.06.12).

Otros conceptos: Ratificación de la página web de la Sociedad, www.lingotes-especiales.es, y su consideración como sedeelectrónica de la misma. Datos registrales. T 1418 , F 93, S 8, H VA 239, I/A 103 (19.06.12).

Reelecciones. Con.Delegado: GARRIDO CAPA VICENTE. Datos registrales. T 1109 , F 106, S 8, H VA 239, I/A 99 (11.08.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA DE AHORROS MONTE PIED. Vicepresid.: CAJA ESPAÑAINVERSIONES CAJA DE AHORROS MONTE PIED. Nombramientos. Consejero: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCAY SORIA CAJA. Datos registrales. T 1109 , F 106, S 8, H VA 239, I/A 98 (28.07.11).

Reelecciones. Secretario: CANO DE LA FUENTE FELIX. Consejero: CUADRADO GARCIA DIDIO;GALINDO MARTINFRANCISCO;GARRIDO CAPA VICENTE. Presidente: GARRIDO CAPA VICENTE. Consejero: LA PREVISION MALLORQUINA DESEGUROS SA;INMUEBLES Y VALORES MARINA HERMANAS SL;CANO DE LA FUENTE FELIX. Datos registrales. T 1109 , F 105,S 8, H VA 239, I/A 95 ( 7.06.11).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1109 , F 105, S 8, H VA 239, I/A 96 ( 7.06.11).

Otros conceptos: Conceder autorización al Consejo de Administración para quepueda ampliar el capital social mediante aportacionesdinerarias y hasta un límite de 4.800.000,00 euros, por plazo no superior a 5 años, conforme al Art. 297.1.b LSC. Datos registrales. T1109 , F 106, S 8, H VA 239, I/A 97 ( 7.06.11).

Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1109 , F 106, S 8, H VA 239, I/A 96 ( 7.06.11).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1109 , F 105, S 8, H VA 239, I/A 94 (27.07.10).

Nombramientos. Con.Delegado: MURUZABAL RIVERO JAVIER. Datos registrales. T 1109 , F 104, S 8, H VA 239, I/A 93(10.08.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS MONTE PIEDAD. Vicepresid.: CAJA ESPAÑAINVERSIONES CAJA AHORROS MONTE PIEDAD. Consejero: INVERSIONES FUENSALDAÑA SL. Nombramientos. Consejero:CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS MONTE PIEDAD;INVERSIONES FUENSALDAÑA SL. Vicepresid.: CAJA ESPAÑAINVERSIONES CAJA AHORROS MONTE PIEDAD. Reelecciones. Consejero: MOSQUERA LLAMAS ANGEL JAVIER;MARTINCONCHA EDUARDO;MURUZABAL RIVERO JAVIER;OLIVERI GANDARILLAS LUIS. Datos registrales. T 1109 , F 104, S 8, H VA239, I/A 91 (11.05.09).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1109 , F 104, S 8, H VA 239, I/A 92 (11.05.09).