Actos BORME Lleidanetworks Serveis Telematics Sa

Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 37085 , F 97, S 8, H M 662074, I/A 14 (19.05.23).

Nombramientos. Apoderado: RIBAS RECASENS NURIA. Datos registrales. T 37085 , F 97, S 8, H M 662074, I/A 13 (21.12.22).

Otros conceptos: Ratificado su nombramiento como consejero externo independiente don Jorge Sainz de Vicuña Barroso. Datosregistrales. T 37085 , F 97, S 8, H M 662074, I/A 12 (15.09.22).

Cambio de domicilio social. C/ TELLEZ 56 LOCAL C (MADRID). Datos registrales. T 37085 , F 96, S 8, H M 662074, I/A 11(30.05.22).

Modificaciones estatutarias. Modificacion y nueva redaccion del articulo 7 Bis de los estautos sociales . Datos registrales. T 37085, F 96, S 8, H M 662074, I/A 10 (21.06.21).

Nombramientos. Con.Ind.: SAINZ DE VICUÑA Y BARROSO JORGE. Datos registrales. T 37085 , F 95, S 8, H M 662074, I/A 9 (5.05.21).

Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 37085 , F 95, S 8, H M 662074, I/A 8 (31.03.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SAINZ DE VICUÑA BARROSO JORGE. Datos registrales. T 37085 , F 95, S 8, H M 662074, I/A 7(29.01.21).

Nombramientos. Cons.Ejecuti: GARCIA TORRE BEATRIZ. Reelecciones. Con.Ind.: PEREZ SUBIAS MIGUEL;LOPEZ DELCASTILLO ANTONIO;CARBONELL SEBARROJA JORDI. Cons.Ejecuti: USANDIZAGA RUIZ ARRATE MARIA;SAPENA SOLERFRANCISCO. Cons.Externo: GALLARDO MESEGUER MARCOS. Con.Delegado: SAPENA SOLER FRANCISCO. Presidente:SAPENA SOLER FRANCISCO. Secretario: GALLARDO MESEGUER MARCOS. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA ELARTICULO 12º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos: QUEDA RATIFICADA Y NOMBRADA COMO MIEMBRO DELCONSEJO DE ADMINISTRACION CON LA CATAGORIA DE CONSEJERA EJECUTIVA DOÑA BEATRIZ TORRE GARCIA.- Datosregistrales. T 37085 , F 94, S 8, H M 662074, I/A 6 (12.01.21).

Ceses/Dimisiones. Cons.Ext.Dom: INSTITUT CATALA DE FINANCES CAPITAL SGECR SA. Representan: GOMEZ JANE EMILI.Nombramientos. Consejero: GARCIA TORRE BEATRIZ. Datos registrales. T 37085 , F 93, S 8, H M 662074, I/A 5 (22.03.20).

Nombramientos. Apoderado: PANE VIDAL EVA. Datos registrales. T 37085 , F 93, S 8, H M 662074, I/A 4 ( 6.03.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREIRA RICO DAVID ANGEL. Nombramientos. Consejero: SAINZ DE VICUÑA BARROSOJORGE. Modificaciones estatutarias. 18. Remuneración de los Consejeros. Datos registrales. T 37085 , F 92, S 8, H M 662074,I/A 3 (10.12.18).

Cambio de domicilio social. C/ GENERAL LACY 42 - PLANTA BAJA - LOCAL I (MADRID). Datos registrales. T 37085 , F 92, S 8,H M 662074, I/A 2 (20.02.18).

Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Otros conceptos: Se modifica el artículo 7 ter de los estatutos sociales.- Datosregistrales. T 363 , F 54, S 8, H L 6657, I/A 14 (10.08.16).

Nombramientos. Cons.Ext.Dom: INSTITUT CATALA DE FINANCES CAPITAL SA SGEIC. Otros conceptos: Se fija en 8 el númerode miembros del Consejo de Administración y se modifican los artículos 13º y17ºde los estatutos sociales de la entidad. Datosregistrales. T 363 , F 53, S 8, H L 6657, I/A 13 (11.03.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: SAPENA SOLER FRANCISCO;GALLARDO MESEGUER MARCOS. Ampliación de capital. Suscrito:84.745,76 Euros. Desembolsado: 84.745,76 Euros. Resultante Suscrito: 320.998,86 Euros. Resultante Desembolsado: 320.998,86Euros. Modificaciones estatutarias. 6. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 361 , F 41, S 8, H L 6657, I/A 12 ( 5.10.15).

Ceses/Dimisiones. Presidente: SAPENA SOLER FRANCISCO. Secretario: GALLARDO MESEGUER MARCOS. Con.Delegado:SAPENA SOLER FRANCISCO. Consejero: SAPENA SOLER FRANCISCO;GALLARDO MESEGUER MARCOS;PEREIRA RICODAVID ANGEL. Nombramientos. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Con.Ind.:PEREZ SUBIAS MIGUEL;LOPEZ DEL CASTILLO ANTONIO;CARBONELL SEBARROJA JORDI. Cons.Ejecuti: USANDIZAGA RUIZARRATE MARIA;SAPENA SOLER FRANCISCO. Cons.Externo: GALLARDO MESEGUER MARCOS. Cons.Ext.Dom: PEREIRA RICODAVID ANGEL. Consejero: PEREZ SUBIAS MIGUEL;CARBONELL SEBARROJA JORDI;USANDIZAGA RUIZ ARRATEMARIA;SAPENA SOLER FRANCISCO;GALLARDO MESEGUER MARCOS;PEREIRA RICO DAVID ANGEL;LOPEZ DEL CASTILLOANTONIO. Modificaciones estatutarias. 6. Acciones/Participaciones.-. 12. Funcionamiento Junta Gral.-. 7.Acciones/Participaciones.-. Otros conceptos: Con objeto de cumplir con la normativa aplicable a las sociedades cuyas acciones seincorporan en el Mercado Alternativo Bursátil, e implementar medidas que mejoren el buen gobierno de la sociedad se incorporan losartículos 7º bis, 7º ter, 7º quarter y 7º quinquies a los Estatutos Sociales. Queda aprobado el texto refundido de los Estatutos Socialesde la Sociedad para sistematizar y homogeneizar su contenido e incorporar las últimas modificaciones aprobadas por la Junta Generaly Universal de accionistas de fecha 1 de junio de 2015. Desdoblamiento del número de acciones de la sociedad mediante la reduccióndel valor nominal de las mismas, sin variación de la cifra de capital social, así como la transformación de los títulos en anotaciones encuenta. Queda modificado el número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que pasa de los 3 actuales a 7.Datos registrales. T 355 , F 223, S 8, H L 6657, I/A 10 (13.07.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: SAPENA SOLER FRANCISCO;GALLARDO MESEGUER MARCOS;SAPENA SOLERFRANCISCO;GALLARDO MESEGUER MARCOS. Presidente: SAPENA SOLER FRANCISCO. Secretario: GALLARDO MESEGUERMARCOS. Con.Delegado: SAPENA SOLER FRANCISCO. Datos registrales. T 361 , F 39, S 8, H L 6657, I/A 11 (13.07.15).

Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 355 , F 223, S 8, H L 6657, I/A 9 (19.08.14).