Actos BORME Minerales Y Productos Derivados Sociedad Anonima

Nombramientos. Apoderado: ARCARAZ BASAGUREN JON. Datos registrales. T 5819 , F 23, S 8, H BI 579,A , I/ 244 .(28.11.23).

Fe de erratas: En la inscripción 241ª se reelige a DON ALBERTO BARRENECHEA GUIMON como CONSEJERO DELEGADO, y nocomo consejero como por error se ha publicado. Datos registrales. T 5819 , F 23, S 8, H BI 579,A , I/ 241 .( 4.10.23).

Nombramientos. Consejero: BEOBIDE LAUCIRICA ANA ISABEL. Consej.Coord: GUZMAN LOPEZ DE LAMADRID RUTH.Reelecciones. Consejero: BARRENECHEA GUIMON ALBERTO;GUZMAN LOPEZ DE LAMADRID RUTH;GUZMAN URIBEFRANCISCO JAVIER. Presidente: BARRENECHEA GUIMON ALBERTO. Datos registrales. T 5819 , F 22, S 8, H BI 579,A , I/ 240 .(3.10.23).

Reelecciones. Consejero: BARRENECHEA GUIMON ALBERTO. Datos registrales. T 5819 , F 23, S 8, H BI 579,A , I/ 241 .(4.10.23).

Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ART. 9, 10, 18, 21, 24, 25, 29 Y 32 DE ESTATUTOS. . Datos registrales. T5819 , F 23, S 8, H BI 579,A , I/ 242 .( 4.10.23).

Otros conceptos: Se modifica el art. 6º del Reglamento de la Junta. Datos registrales. T 5819 , F 23, S 8, H BI 579,A , I/ 243 .(4.10.23).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: PROMOCIONES ARIER SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos.Consejero: MARCO-GARDOQUI IBAÑEZ IGNACIO. Reelecciones. Consejero: BARRENECHEA ARTECHE ALBERTO. Datosregistrales. T 5819 , F 22, S 8, H BI 579,A , I/ 239 .( 4.08.22).

Nombramientos. Consejero: BARRENECHEA ARTECHE ALBERTO. Datos registrales. T 5819 , F 21, S 8, H BI 579,A , I/ 238 .(3.11.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRENECHEA GUIMON GONZALO. Datos registrales. T 5819 , F 21, S 8, H BI 579,A , I/ 237.(27.09.21).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: SERANTES INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA.Nombramientos. Consejero: AZNAR SAINZ ALEJANDRO. Reelecciones. Consejero: LIPPERHEIDE AGUIRRE MARIA ISABEL.Datos registrales. T 5819 , F 21, S 8, H BI 579,A , I/ 235 .(10.08.21).

Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Aud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOSEMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 5819 , F 21, S 8, H BI 579,A , I/ 236 .(10.08.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BILBAINA DE INVERSION Y CONTROL SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Consejero:SERANTES INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5819 , F 21, S 8, H BI 579,A , I/ 234 .(30.03.21).

Modificaciones estatutarias. Quedan modificados los artículos 10º y 30º del Reglamento del Consejo de administración.. Datosregistrales. T 5819 , F 21, S 8, H BI 579,A , I/ 233 .(19.01.21).

Nombramientos. Coauditor: CROWE AUDITORES ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA PROFESION. Coaud.C.Con.: CROWEAUDITORES ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA PROFESION. Coauditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDADLIMITA. Coaud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 5819 , F 20, S 8, H BI579,A , I/ 232 .( 8.10.20).

Nombramientos. Apoderado: ROQUEÑI GUTIERREZ IRENE FERNANDA. Datos registrales. T 5819 , F 20, S 8, H BI 579,A , I/ 231.(30.07.20).

Otros conceptos: Establecimiento en ocho el número de miembros del Consejo de Administración. Datos registrales. T 5819 , F 20,S 8, H BI 579,A , I/ 229 .(29.10.19).

Nombramientos. Apo.Manc.: HERNANDEZ MARQUEZ MARIA BEGOÑA. Fe de erratas: En la inscripción 228ª se omitió laapoderada DOÑA MARIA BEGOÑA HERNANDEZ MARQUEZ. Datos registrales. T 5819 , F 19, S 8, H BI 579,A , I/ 228 .(27.08.19).

Cambio de domicilio social. AVDA ALGORTA 16 (GETXO). Datos registrales. T 5819 , F 19, S 8, H BI 579,A , I/ 227 .(27.08.19).

Revocaciones. Apo.Manc.: UGALDE GONZALEZ CARLOS;FALAGAN FERNANDEZ JOSE MANUEL;HERNANDEZ MARQUEZMARIA BEGOÑA;MONTES ARTETA IANIRE;UGALDE GONZALEZ CARLOS;FALAGAN FERNANDEZ JOSE MANUEL;HERNANDEZMARQUEZ MARIA BEGOÑA;VILLAR CABALLERO JULIAN;MONTES ARTETA IANIRE. Apoderado: UGALDE GONZALEZ CARLOS.Nombramientos. Apo.Manc.: ORAA OPITZ LIDE;FALAGAN FERNANDEZ JOSE MANUEL;MONTES ARTETA IANIRE;VILLARCABALLERO JULIAN. Apoderado: ORAA OPITZ LIDE. Datos registrales. T 5819 , F 19, S 8, H BI 579,A , I/ 228 .(27.08.19).

Reelecciones. Presidente: BARRENECHEA GUIMON ALBERTO. Consejero: BARRENECHEA GUIMON ALBERTO. Con.Delegado:BARRENECHEA GUIMON ALBERTO. Datos registrales. T 5819 , F 18, S 8, H BI 579,A , I/ 225 .(22.08.19).

Reelecciones. Consejero: BILBAINA DE INVERSION Y CONTROL SOCIEDAD LIMITADA;GUZMAN URIBE FRANCISCOJAVIER;BARRENECHEA GUIMON GONZALO;GUZMAN LOPEZ DE LAMADRID RUTH;GONZALO BLASI JAIME. Datos registrales.T 5819 , F 18, S 8, H BI 579,A , I/ 225 ...)22808919.

Reelecciones. Aud.C.Con.: CROWE AUDITORES ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA PROFESION. Auditor: CROWE AUDITORESESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA PROFESION. Datos registrales. T 5819 , F 19, S 8, H BI 579,A , I/ 226 .(22.08.19).

Nombramientos. Apoderado: AREVALO MILLET FERNANDO. Datos registrales. T 5819 , F 18, S 8, H BI 579,A , I/ 224 .( 8.02.19).

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: SALES ORBEA SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4460 , F 183, S 8, H BI579,A , I/ 223 .( 3.12.18).

Nombramientos. Apoderado: BARRENECHEA GUIMON ALBERTO. Datos registrales. T 4460 , F 182, S 8, H BI 579,A , I/ 222.(10.09.18).

Reelecciones. Consejero: PROMOCIONES ARIER SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4460 , F 181, S 8, H BI 579,A , I/220 .(31.08.18).

Reelecciones. Auditor: HORWATH PLM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Aud.C.Con.: HORWATH PLMAUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Datos registrales. T 4460 , F 182, S 8, H BI 579,A , I/ 221 .(31.08.18).

Revocaciones. Apoderado: PLAJA TARRES SALVADOR;ANUZITA ZUBIZARRETA ANTONIO;ANUZITA ZUBIZARRETAANTONIO;ANUZITA ZUBIZARRETA ANTONIO;UGALDE GONZALEZ CARLOS;ARCARAZ BASAGUREN JON. Apo.Manc.: ARRUZATERAN JAIME;ARRUZA TERAN JAIME. Datos registrales. T 4460 , F 180, S 8, H BI 579,A , I/ 219 .(12.06.18).

Nombramientos. Apoderado: ALONSO SANCHEZ JOSE. Datos registrales. T 4460 , F 180, S 8, H BI 579,A , I/ 218 .( 1.06.18).

Otros conceptos: Se nombra CONSEJERA COORDINADORA a la consejera DOÑA RUTH GUZMAN LOPEZ DE LAMADRID.Datos registrales. T 4460 , F 180, S 8, H BI 579,A , I/ 217 .(21.05.18).

Nombramientos. Apoderado: UGALDE GONZALEZ CARLOS. Datos registrales. T 4460 , F 180, S 8, H BI 579,A , I/ 216 .( 5.04.18).

Nombramientos. Apoderado: VILLA IGLESIAS LUIS;MARIN BARCAIZTEGUI JOSE ANTONIO;PEREZ ABAD GONZALEZ POLAALEJANDRO. Datos registrales. T 4460 , F 179, S 8, H BI 579,A , I/ 214 .(26.10.17).

Reelecciones. Auditor: HORWATH PLM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Aud.C.Con.: HORWATH PLMAUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Datos registrales. T 4460 , F 179, S 8, H BI 579,A , I/ 215 .(26.10.17).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ ABAD GONZALEZ POLA ALEJANDRO. Datos registrales. T 4460 , F 178, S 8, H BI 579,A , I/213 .(13.02.17).

Reelecciones. Consejero: LIPPERHEIDE AGUIRRE MARIA ISABEL. Datos registrales. T 4460 , F 170, S 8, H BI 579,A , I/ 211.(11.08.16).

Reelecciones. Auditor: HORWATH PLM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Aud.C.Con.: HORWATH PLMAUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Datos registrales. T 4460 , F 178, S 8, H BI 579,A , I/ 212 .(11.08.16).

Revocaciones. Apoderado: VILLA IGLESIAS LUIS. Nombramientos. Apoderado: VILLA IGLESIAS LUIS. Datos registrales. T4460 , F 169, S 8, H BI 579,A , I/ 210 .( 3.05.16).

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: FAMI-CUATRO DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T4460 , F 168, S 8, H BI 579,A , I/ 209 .(14.01.16).

Otros conceptos: Se modifican los artículos 5, 12, 14, 14bis, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 32 del Reglamento del Consejo deAdministración, y se incluye en los mismos un nuevo artículo 14ter. Datos registrales. T 4460 , F 167, S 8, H BI 579,A , I/ 208.(16.11.15).

Otros conceptos: Con fecha 29 de Octubre de 2015 quedó insertado en la página web www.minersa.com el Proyecto de Fusión queimplica la fusión por absorción de las entidades "FAMI-CUATRO DE INVERSIONES, S.A.U." -sociedad absorbida- por parte de"MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A." -sociedad absorbente-. Datos registrales. T 4460 , F 166, S 8, H BI 579,A , I/ 207.m.)10 11 15.

Modificaciones estatutarias. Modificados los artículos 11º, 18º, 22º, 24º, 28º bis e incluido el artículo 28ter de los estatutos sociales.Datos registrales. T 4460 , F 165, S 8, H BI 579,A , I/ 203 .(18.08.15).

Otros conceptos: Modificados los artículos 3º, 5º y 9º del Reglamento de la Junta General. Datos registrales. T 4460 , F 165, S 8, HBI 579,A , I/ 204 .(18.08.15).

Nombramientos. Consejero: GUZMAN LOPEZ DE LAMADRID RUTH. Datos registrales. T 4460 , F 166, S 8, H BI 579,A , I/ 205.(18.08.15).

Reelecciones. Consejero: GONZALO BLASI JAIME. Datos registrales. T 4460 , F 166, S 8, H BI 579,A , I/ 206 .(18.08.15).

Reelecciones. Auditor: HORWATH PLM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Aud.C.Con.: HORWATH PLMAUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Datos registrales. T 4460 , F 166, S 8, H BI 579,A , I/ 207 .(18.08.15).

Ceses/Dimisiones. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO. Nombramientos.

Nombramientos. Consejero: GONZALO BLASI JAIME. Datos registrales. T 4460 , F 164, S 8, H BI 579,A , I/ 201 .(22.05.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GUZMAN URIBE JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 4460 , F 164, S 8, H BI 579,A , I/ 200.(30.01.15).

Nombramientos. Consejero: BILBAINA DE INVERSION Y CONTROL SOCIEDAD LIMITADA. Reelecciones. Consejero:BARRENECHEA GUIMON ALBERTO;GUZMAN URIBE FRANCISCO JAVIER;BARRENECHEA GUIMON GONZALO. Datosregistrales. T 4460 , F 163, S 8, H BI 579,A , I/ 196 .(19.08.14).

Reelecciones. Con.Delegado: BARRENECHEA GUIMON ALBERTO. Datos registrales. T 4460 , F 164, S 8, H BI 579,A , I/ 197.(19.08.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: IBAIZABAL DE CARTERA SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4460 , F 164, S 8, H BI 579,A

Reelecciones. Auditor: HORWATH PLM AUDITORES S.L.P. Aud.C.Con.: HORWATH PLM AUDITORES S.L.P. Datos registrales. T4460 , F 164, S 8, H BI 579,A , I/ 199 .(19.08.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: AZNAR SAINZ ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: IBAIZABAL DE CARTERA SOCIEDADLIMITADA. Datos registrales. T 4460 , F 163, S 8, H BI 579,A , I/ 195 .( 8.04.14).

Nombramientos. Consejero: PROMOCIONES ARIER SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4460 , F 162, S 8, H BI 579,A , I/194 .( 6.11.13).

Reelecciones. Auditor: HORWATH PLM AUDITORES S.L.P. Aud.C.Con.: HORWATH PLM AUDITORES S.L.P. Datos registrales. T4460 , F 162, S 8, H BI 579,A , I/ 193 .(15.10.13).

Nombramientos. Apoderado: ALONSO SANCHEZ JOSE. Datos registrales. T 4460 , F 161, S 8, H BI 579,A , I/ 192 .(27.02.13).

Nombramientos. Apoderado: UGARTE TUNDIDOR LUIS CARLOS. Datos registrales. T 4460 , F 161, S 8, H BI 579,A , I/ 190.(11.02.13).

Nombramientos. Apoderado: UGARTE TUNDIDOR LUIS CARLOS;ARBESU LOPEZ JOSE GABRIEL;ALONSO GARCIA DIEGO.Datos registrales. T 4460 , F 161, S 8, H BI 579,A , I/ 191 .(14.02.13).

Reelecciones. Consejero: GUZMAN URIBE JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 4460 , F 160, S 8, H BI 579,A , I/ 189 .( 9.11.12).

Modificaciones estatutarias. Se añade el Artículo 14 bis al Reglamento del Consejo de Administración. . Datos registrales. T 4460 ,F 160, S 8, H BI 579,A , I/ 188 .(21.05.12).

Otros conceptos: Se modifica el preámbulo del Reglamento de la Junta Generalde Accionistras para su adaptación a lasmodificaciones legislativas en materia de derecho de sociedades. Datos registrales. T 4460 , F 158, S 8, H BI 579,A , I/ 185.(27.09.11).

Modificaciones estatutarias. Se suprime las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda. . 9. Funcionamiento Junta Gral.-. 14.Funcionamiento Junta Gral.-. 18. Administración y Representacion.-. 28 BIS. Comite Auditoria . 30. Resultados ejercicio. 33. . Datosregistrales. T 4460 , F 158, S 8, H BI 579,A , I/ 186 .(27.09.11).

Nombramientos. Apo.Manc.: UGALDE GONZALEZ CARLOS;ARRUZA TERAN JAIME;FALAGAN FERNANDEZ JOSE

Revocaciones. Apoderado: LOSA FERNANDEZ FLORENTINO;GARCIA JUNGUITU JOSE LUIS;ASENJO SOLANA JOSE;LOPEZPEÑA MANUEL;PIÑOLE HARTASANCHEZ IGNACIO;LOPEZ PEÑA MANUEL;ASENJO SOLANA JOSE;PIÑOLE HARTASANCHEZIGNACIO. Apo.Manc.: ARRUZA TERAN JAIME;GARCIA JUNGUITU JOSE LUIS;UGALDE GONZALEZ CARLOS;ALVAREZ UGALDE

Nombramientos. Auditor: HORWATH P.L.M. AUDITORES S.L.P. Aud.C.Con.: HORWATH P.L.M. AUDITORES S.L.P. Datosregistrales. T 4460 , F 156, S 8, H BI 579,A , I/ 182 .( 4.03.11).

Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ UGALDE HUMBERTO CARLOS;ARCARAZ BASAGUREN JON. Datos registrales. T 4460 , F156, S 8, H BI 579,A , I/ 181 .(15.11.10).

Nombramientos. Consejero: LIPPERHEIDE AGUIRRE MARIA ISABEL. Datos registrales. T 4460 , F 156, S 8, H BI 579,A , I/ 180.(23.09.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LIPPERHEIDE WICKE FEDERICO. Presidente: LIPPERHEIDE WICKE FEDERICO.Nombramientos. Presidente: BARRENECHEA GUIMON ALBERTO. Datos registrales. T 4460 , F 156, S 8, H BI 579,A , I/ 179.(13.09.10).

Nombramientos. Apoderado: VILLA IGLESIAS LUIS. Datos registrales. T 4460 , F 155, S 8, H BI 579,A , I/ 178 .(12.02.10).

Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ UGALDE HUMBERTO CARLOS. Datos registrales. T 4460 , F 155, S 8, H BI 579,A , I/ 177.( 9.11.09).

Nombramientos. Apo.Manc.: UGALDE GONZALEZ CARLOS;ARRUZA TERAN JAIME;FALAGAN FERNANDEZ JOSEMANUEL;HERNANDEZ MARQUEZ MARIA BEGOÑA;MONTES ARTETA IANIRE. Datos registrales. T 4460 , F 154, S 8, H BI 579,A, I/ 176 .(15.10.09).

Reelecciones. Con.Delegado: BARRENECHEA GUIMON ALBERTO. Datos registrales. T 4460 , F 151, S 8, H BI 579,A , I/ 174.(27.07.09).

Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ UGALDE HUMBERTO. Datos registrales. T 4460 , F 153, S 8, H BI 579,A , I/ 175.(27.07.09).

Reelecciones. Consejero: BARRENECHEA GUIMON ALBERTO;AZNAR SAINZ ALEJANDRO;LIPPERHEIDE WICKEFEDERICO;GUZMAN URIBE FRANCISCO JAVIER. Presidente: LIPPERHEIDE WICKE FEDERICO. Consejero: BARRENECHEAGUIMON GONZALO. Datos registrales. T 4460 , F 151, S 8, H BI 579,A , I/ 173 .(27.07.09).