Actos BORME Progenika Biopharma Sociedad Anonima

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Actos BORME Progenika Biopharma Sociedad Anonima - A95091799

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Actos BORME de Progenika Biopharma Sociedad Anonima

26 de Septiembre de 2023

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5662 , F 144, S 8, H BI 27908, I/A 69(15.09.23).

08 de Junio de 2023

Revocaciones. Apoderado: LLOVERAS CALVO MONTSERRAT. Nombramientos. Apoderado: ROCHE FONT IRENE;BLASCODOMINGUEZ ESTER. Datos registrales. T 5662 , F 143, S 8, H BI 27908, I/A 67 ( 1.06.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ARROYO GUERRA ALFREDO. Nombramientos. Consejero: LLUNELL COLERA JAVIER. Datosregistrales. T 5662 , F 144, S 8, H BI 27908, I/A 68 ( 1.06.23).

30 de Enero de 2023

Ceses/Dimisiones. Consejero: PASCUAL MONTBLANCH MIGUEL. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ DIEZ MARIA. Datosregistrales. T 5662 , F 141, S 8, H BI 27908, I/A 64 (20.01.23).

Nombramientos. Apoderado: ROURA ADELL SERGIO. Datos registrales. T 5662 , F 141, S 8, H BI 27908, I/A 65 (20.01.23).

Revocaciones. Apoderado: MORETO BRAVO ANNA. Datos registrales. T 5662 , F 143, S 8, H BI 27908, I/A 66 (20.01.23).

08 de Septiembre de 2022

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5662 , F 141, S 8, H BI 27908, I/A 63(23.08.22).

18 de Noviembre de 2021

Nombramientos. Apoderado: PLA MARTINEZ ERNESTO. Datos registrales. T 5662 , F 140, S 8, H BI 27908, I/A 62 ( 9.11.21).

13 de Septiembre de 2021

Revocaciones. Apoderado: BORRAS HUMBERT MATEO FLORENCIO;BORRAS HUMBERT MATEO FLORENCIO;CANETGUTIERREZ LAIA. Nombramientos. Apoderado: MORETO BRAVO ANNA. Datos registrales. T 5662 , F 140, S 8, H BI 27908, I/A61 ( 3.09.21).

21 de Junio de 2021

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5662 , F 139, S 8, H BI 27908, I/A 60 (7.06.21).

12 de Mayo de 2021

Revocaciones. Apoderado: FERRATE MESTRES MERITXELL. Datos registrales. T 5662 , F 139, S 8, H BI 27908, I/A 59 (4.05.21).

31 de Diciembre de 2020

Nombramientos. Apoderado: DURAN SERRADELL LUIS;DURAN MOYA LUIS ALFONSO;DURAN MOYA CARLOS;DURANSERRADELL CHRISTIAN. Datos registrales. T 5662 , F 139, S 8, H BI 27908, I/A 58 (17.12.20).

01 de Julio de 2020

Reelecciones. Consejero: MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Con.Delegado: MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Presidente:MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 5662 , F 138, S 8, H BI 27908, I/A 56 (23.06.20).

Revocaciones. Apoderado: CARTANYA SALVAT FRANCESC. Datos registrales. T 5662 , F 139, S 8, H BI 27908, I/A 57(23.06.20).

17 de Junio de 2020

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5662 , F 138, S 8, H BI 27908, I/A 55 (8.06.20).

26 de Septiembre de 2019

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5662 , F 138, S 8, H BI 27908, I/A 54(19.09.19).

29 de Agosto de 2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: DUÑACH FULLA JOSE ORIOL;ARANZAMENDI RENTERIA JOSE MARIA;SCHROEDER CARSTEN.Reelecciones. Consejero: ARROYO GUERRA ALFREDO. Otros conceptos: Se reduce a tres el número de miembros del Consejode Administración. Datos registrales. T 5662 , F 137, S 8, H BI 27908, I/A 53 (20.08.19).

26 de Noviembre de 2018

Revocaciones. Apoderado: NAVARRO SANCHEZ MARIA DOLORES;ROURA FERNANDEZ JAVIER;CONESA LOPEZ CLEOFE.Datos registrales. T 5662 , F 137, S 8, H BI 27908, I/A 52 (16.11.18).

18 de Octubre de 2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARCO-GARDOQUI IBAÑEZ IGNACIO. Datos registrales. T 5662 , F 137, S 8, H BI 27908, I/A 51 (5.10.18).

07 de Septiembre de 2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: EKARPEN PARTICIPADAS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5662 , F 137, S 8, H BI27908, I/A 50 (23.08.18).

03 de Agosto de 2018

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5662 , F 137, S 8, H BI 27908, I/A 49(26.07.18).

01 de Agosto de 2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: RIERA ROCA RAMON. Vicepresid.: RIERA ROCA RAMON. Nombramientos. Consejero: PASCUALMONTBLANCH MIGUEL. Datos registrales. T 5662 , F 136, S 8, H BI 27908, I/A 48 (20.07.18).

07 de Septiembre de 2017

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ POZO LUIS;PLA MARTINEZ ERNESTO;RAMIREZ INCHAUSTI GORKA;CANETGUTIERREZ LAIA. Datos registrales. T 5662 , F 136, S 8, H BI 27908, I/A 46 (18.08.17).

05 de Septiembre de 2017

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5662 , F 136, S 8, H BI 27908, I/A 47(18.08.17).

09 de Febrero de 2017

Revocaciones. Apoderado: LECHUGA CISNEROS RICARDO;BARBERAN DOMENECH JOAN. Datos registrales. T 5662 , F 136,S 8, H BI 27908, I/A 45 ( 1.02.17).

11 de Enero de 2017

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4135 , F 216, S 8, H BI 27908, I/A 44 (2.01.17).

16 de Noviembre de 2016

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: BRAINCO BIOPHARMA SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4135 , F 215,S 8, H BI 27908, I/A 43 ( 9.11.16).

26 de Agosto de 2016

Otros conceptos: Con fecha 25 de julio de 2016 ha sido insertado y publicado en la página web de la sociedad "www.progenika.com"el proyecto común de fusión relativo a las sociedades "Progenika Biopharma S.A."- como absorbente- y "Brainco Biopharma S.L." -como absorbida-. Datos registrales. T 4135 , F 215, S 8, H BI 27908, I/A 42 M (18.08.16).

11 de Agosto de 2016

Reelecciones. Consejero: EKARPEN PARTICIPADAS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4135 , F 214, S 8, H BI 27908,I/A 41 (27.07.16).

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GRIFOLS ROURA RAIMON. Nombramientos. VsecrNoConsj: CALSAMIGLIA MENDLEWICZOSCAR. Datos registrales. T 4135 , F 215, S 8, H BI 27908, I/A 42 (27.07.16).

07 de Diciembre de 2015

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: PROTEOMIKA SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4135 , F 130, S 8, H BI27908, I/A 40 (26.11.15).

02 de Septiembre de 2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: GRIFOLS ROURA RAIMON. Vicesecret.: GRIFOLS ROURA RAIMON. Nombramientos.VsecrNoConsj: GRIFOLS ROURA RAIMON. Consejero: SCHROEDER CARSTEN. Datos registrales. T 4135 , F 129, S 8, H BI27908, I/A 39 (25.08.15).

31 de Diciembre de 2014

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: PREVENTIA 2.0 GENETICS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4135 , F128, S 8, H BI 27908, I/A 38 (23.12.14).

26 de Noviembre de 2014

Nombramientos. Con.Delegado: MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 4135 , F 128, S 8, H BI 27908, I/A 37(20.11.14).

06 de Noviembre de 2014

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Reelecciones. Consejero: MARTINEZ MARTINEZANTONIO;MARCO-GARDOQUI IBAÑEZ IGNACIO. Datos registrales. T 4135 , F 127, S 8, H BI 27908, I/A 35 (30.10.14).

Ceses/Dimisiones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4135 , F 127, S 8, H BI 27908, I/A36 (30.10.14).

04 de Junio de 2014

Nombramientos. Apoderado: BORRAS HUMBERT MATEO FLORENCIO;GAJA LLAMAS MONTSERRAT;CARTANYA SALVATFRANCESC;LECHUGA CISNEROS RICARDO;BARBERAN DOMENECH JOAN;CONESA LOPEZ CLEOFE;FERRATE MESTRESMERITXELL. Datos registrales. T 4135 , F 127, S 8, H BI 27908, I/A 34 (28.05.14).

28 de Enero de 2014

Nombramientos. Apoderado: ROURA FERNANDEZ JAVIER;LLOVERAS CALVO MONTSERRAT;PASCUAL LAPEÑA NURIA.Datos registrales. T 4135 , F 54, S 8, H BI 27908, I/A 32 (15.01.14).

Nombramientos. Apoderado: GAJA LLAMAS MONTSERRAT;BORRAS HUMBERT MATEO FLORENCIO. Datos registrales. T4135 , F 126, S 8, H BI 27908, I/A 33 (15.01.14).

22 de Noviembre de 2013

Ampliación de capital. Suscrito: 39.529,50 Euros. Desembolsado: 39.529,50 Euros. Resultante Suscrito: 615.373,50 Euros.Resultante Desembolsado: 615.373,50 Euros. Datos registrales. T 4135 , F 52, S 8, H BI 27908, I/A 31 ( 7.11.13).

01 de Octubre de 2013

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA.Datos registrales. T 4135 , F 52, S 8, H BI 27908, I/A 30 (13.09.13).

26 de Septiembre de 2013

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCO GARDOQUI ALCALA GALIANO GUILLERMO;MARTINEZ DIEZ MARIA. Datos registrales.T 4135 , F 51, S 8, H BI 27908, I/A 29 (13.09.13).

22 de Mayo de 2013

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GRIFOLS ROURA RAIMON. Consejero: RETOLAZA VILLACHICA JUAN MIGUEL. Presidente:RETOLAZA VILLACHICA JUAN MIGUEL. Consejero: SIMON BUELA JOSE;ORZA GESTION Y TENENCIA DE PATRIMONIOAIE;ORBEGOZO GUZMAN RAFAEL;BARRENECHEA GUIMON ALBERTO. Vicepresid.: MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO.Consejero: SIMON BUELA LAUREANO. Cons.Del.Sol: SIMON BUELA LAUREANO. Nombramientos. Consejero: ARROYOGUERRA ALFREDO;DUÑACH FULLA JOSE ORIOL;RIERA ROCA RAMON;ARANZAMENDI RENTERIA JOSE MARIA. Presidente:MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Vicesecret.: GRIFOLS ROURA RAIMON. SecreNoConsj: DAGA GELABERT TOMAS. Consejero:GRIFOLS ROURA RAIMON. Vicepresid.: RIERA ROCA RAMON. Datos registrales. T 3999 , F 90, S 8, H BI 27908, I/A 26(13.05.13).

Modificaciones estatutarias. 9. Transmisión de Acciones/Participaciones.-. 17. Administración y Representacion.-. 18. Administracióny Representacion.-. Datos registrales. T 4135 , F 50, S 8, H BI 27908, I/A 27 (13.05.13).

Revocaciones. Apoderado: SIMON BUELA LAUREANO. Apo.Sol.: SIMON BUELA LAUREANO. Datos registrales. T 4135 , F 51, S8, H BI 27908, I/A 28 (13.05.13).

04 de Abril de 2013

Ceses/Dimisiones. Secretario: ALBA FERRE LUIS. Vicesecret.: MUGICA ORIVE IÑAKI. Nombramientos. SecreNoConsj:GRIFOLS ROURA RAIMON. Vicepresid.: MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 3999 , F 89, S 8, H BI 27908, I/A 25(26.03.13).

12 de Febrero de 2013

Reducción de capital. Importe reducción: 12.444,00 Euros. Resultante Suscrito: 575.844,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Como consecuencia de la reducción de capital social se modifican los artículos 6º y 7º de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T3999 , F 88, S 8, H BI 27908, I/A 24 ( 5.02.13).

23 de Abril de 2012

Modificaciones estatutarias. Se modifican los artículos 9º, 13º y 16º de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 3999 , F 86, S8, H BI 27908, I/A 23 (30.03.12).

09 de Febrero de 2012

Nombramientos. Consejero: EKARPEN PARTICIPADAS SOCIEDAD LIMITADA. Ampliación de capital. Suscrito: 51.868,00 Euros.Desembolsado: 51.868,00 Euros. Resultante Suscrito: 588.288,00 Euros. Resultante Desembolsado: 588.288,00 Euros.Modificaciones estatutarias. 16. Funcionamiento Junta Gral.-. Artículo de los estatutos: 6. Capital.-. Artículo de losestatutos: 7.Capital.-. 18. Administración y Representacion.-. Otros conceptos: Se incrementa el número de acciones existentes reduciendo elvalor nominal de las mismas, sin alteración de la cifra decapital social. Datos registrales. T 3999 , F 77, S 8, H BI 27908, I/A 22(30.01.12).

30 de Agosto de 2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARGUELLO AMBLAR JOSE CARLOS. Datos registrales. T 3999 , F 76, S 8, H BI 27908, I/A 23 (8.08.11).

05 de Noviembre de 2010

Modificaciones estatutarias. Se modifica el art. 17º de los estatutos sociales referenteal órgano de administración.. Datosregistrales. T 3999 , F 76, S 8, H BI 27908, I/A 22 (25.10.10).

Reelecciones. Auditor: CHARMAN AUDITORES SOCIEDAD ANONIMA. Aud.C.Con.: CHARMAN AUDITORES SOCIEDADANONIMA. Datos registrales. T 3999 , F 76, S 8, H BI 27908, I/A 21 (21.10.10).

15 de Julio de 2010

Reelecciones. Auditor: CHARMAN AUDITORES SOCIEDAD ANONIMA. Aud.C.Con.: CHARMAN AUDITORES SOCIEDADANONIMA. Datos registrales. T 3999 , F 75, S 8, H BI 27908, I/A 20 ( 2.07.10).

21 de Mayo de 2009

Cambio de domicilio social. PQUE IBAIZABAL BIDEA - EDIFICIO 504 - PARQUE TECN (DERIO). Datos registrales. T 3999 , F75, S 8, H BI 27908, I/A 19 ( 6.05.09).

07 de Mayo de 2009

Nombramientos. Auditor: CHARMAN AUDITORES SOCIEDAD ANONIMA. Aud.C.Con.: CHARMAN AUDITORES SOCIEDADANONIMA. Datos registrales. T 3999 , F 74, S 8, H BI 27908, I/A 18 (27.04.09).

07 de Enero de 2009

Nombramientos. Consejero: MARCO-GARDOQUI IBAÑEZ IGNACIO;ORBEGOZO GUZMAN RAFAEL;BARRENECHEA GUIMONALBERTO. Reelecciones. Consejero: RETOLAZA VILLACHICA JUAN MIGUEL. Presidente: RETOLAZA VILLACHICA JUANMIGUEL. Consejero: SIMON BUELA LAUREANO;MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO;SIMON BUELA JOSE;MARGUELLO AMBLARJOSE CARLOS. Cons.Del.Sol: SIMON BUELA LAUREANO;MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Consejero: ORZA GESTION YTENENCIA DE PATRIMONIO AIE. Datos registrales. T 3999 , F 73, S 8, H BI 27908, I/A 17 (18.12.08).