Actos BORME Santos Carrasco Manzano Sociedad Anonima

Modificaciones estatutarias. Artículo 15ºbis. Lugar de celebración de la Junta. Asistencia por medios telemáticos. La junta Generalse celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio o bien en el término municipal de la villa de Madrid. Si en laconvocatoria no figurase el lugar de celebración, se Artículo 15.ter. Posibilidad de asistencia telemática a las Juntas. Será posible laasistencia la junta, sea universal o convocada, por medios telemáticos. En la Junta universal por medios telemáticos deberá serdebidamente reconocida por el secretario la identidad de los socios que se conecten a Artículo 15 quater. Junta General convocadaexclusivamente telemática. Será posible la convocatoria por parte de los administradores de juntas para ser celebradas sin asistenciafísica de los socios o sus representantes. Las juntas exclusivamente telemáticas se someterán a las reglas generales Artículo 21º.-Funcionamiento del Consejo de Administración. El Consejo nombrará en su seno un Presidente y, si lo considera oportuno, unVicepresidente. Asimismo, nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar el cargo de Secretario del órgano deAdministración y también, si lo considera. Datos registrales. T 134 , F 131, S 8, H SA 1359, I/A 22 (14.08.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CARRASCO GOMEZ FRANCISCO-JAVIER. SecreNoConsj: MARCOS SANCHEZ TOMAS.Nombramientos. Consejero: CARRASCO GOMEZ MARIA-LOURDES. SecreNoConsj: MARTIN CASTRO MARIA-TERESA.VsecrNoConsj: LEGAL MAVENS SL. Datos registrales. T 134 , F 131, S 8, H SA 1359, I/A 21 (26.10.22).

Reelecciones. Auditor: V. GALLEGO CASTAÑERA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 134 , F 131, S 8, H SA 1359, I/A 20(27.01.22).

Reelecciones. Consejero: CARRASCO MANZANO SANTOS. Presidente: CARRASCO MANZANO SANTOS. Consejero:CARRASCO GOMEZ JUAN-ATANASIO. Vicepresid.: CARRASCO GOMEZ JUAN-ATANASIO. Consejero: CARRASCO GOMEZFRANCISCO-JAVIER. Con.Delegado: CARRASCO GOMEZ JUAN-ATANASIO. SecreNoConsj: MARCOS SANCHEZ TOMAS.Modificaciones estatutarias. ARTICULO 19..- ORGANO DE ADMINISTRACION. La sociedad estará administrada, regida yrepresentada, a elección de la Junta General, y con sujeción a las normas que seguidamente se establecen, por un Consejo deAdministración compuesto por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros. Los. Datos registrales. T 134 , F 130, S 8, H SA1359, I/A 19 (28.11.19).

Nombramientos. Auditor: V. GALLEGO CASTAÑERA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 134 , F 130, S 8, H SA 1359, I/A 18 (8.01.18).

Reducción de capital. Importe reducción: 24.731,15 Euros. Resultante Suscrito: 413.998,85 Euros. Otros conceptos:RENUMERACION DE LAS ACCIONES NOMINATIVAS QUE CONFORMAN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Datos registrales. T 133, F 188, S 8, H SA 1359, I/A 16 (20.01.17).

Ampliación de capital. Suscrito: 73.051,55 Euros. Desembolsado: 73.051,55 Euros. Resultante Suscrito: 487.050,40 Euros.Resultante Desembolsado: 487.050,40 Euros. Otros conceptos: Modificación total de estatutos sociales. Datos registrales. T 133 ,F 189, S 8, H SA 1359, I/A 17 (24.01.17).

Nombramientos. Auditor: V. GALLEGO CASTAÑERA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 133 , F 188, S 8, H SA 1359, I/A 15 (7.08.15).

Ceses/Dimisiones. Presidente: CARRASCO MANZANO SANTOS. Vicepresid.: GOMEZ GOMEZ EUGENIA. Consejero: CARRASCOGOMEZ MARIA JOSE;CARRASCO GOMEZ JUAN-ATANASIO;CARRASCO GOMEZ MARIA LOURDES;CARRASCO GOMEZFRANCISCO-JAVIER;CARRASCO GOMEZ SANTOS. Con.Delegado: CARRASCO GOMEZ JUAN-ATANASIO. Nombramientos.Consejero: CARRASCO MANZANO SANTOS. Presidente: CARRASCO MANZANO SANTOS. Consejero: CARRASCO GOMEZJUAN-ATANASIO. Vicepresid.: CARRASCO GOMEZ JUAN-ATANASIO. Consejero: CARRASCO GOMEZ FRANCISCO-JAVIER.Con.Delegado: CARRASCO GOMEZ JUAN-ATANASIO. Reelecciones. SecreNoConsj: MARCOS SANCHEZ TOMAS.Modificaciones estatutarias. "Articulo 19 .- ORGANO DE ADMINISTRACION. La sociedad estará administrada, regida yrepresentada, a elección de la Junta General, y con sujección a las normas que seguidamente se establecen, por un Consejo deAdministración compuesto por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros. Los. Datos registrales. T 133 , F 188, S 8, H SA1359, I/A 14 (13.11.14).

Nombramientos. Auditor: V. GALLEGO CASTAÑERA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 133 , F 187, S 8, H SA 1359, I/A 13(13.06.12).

Nombramientos. Auditor: V. GALLEGO CASTAÑERA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 133 , F 187, S 8, H SA 1359, I/A 12(22.12.09).

Ceses/Dimisiones. Secretario: MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: MARCOS SANCHEZTOMAS. Reelecciones. Presidente: CARRASCO MANZANO SANTOS. Vicepresid.: GOMEZ GOMEZ EUGENIA. Consejero:CARRASCO GOMEZ MARIA JOSE;CARRASCO GOMEZ JUAN ATANASIO;CARRASCO GOMEZ MARIA LOURDES;CARRASCOGOMEZ FRANCISCO JAVIER;CARRASCO GOMEZ SANTOS. Con.Delegado: CARRASCO GOMEZ JUAN ATANASIO. Datosregistrales. T 133 , F 187, S 8, H SA 1359, I/A 11 (26.11.09).