Actos BORME Sociedad Concesionaria Autovia Gerediaga Elorrio Sociedad Anonima

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Actos BORME Sociedad Concesionaria Autovia Gerediaga Elorrio Sociedad Anonima - A95684890

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Actos BORME de Sociedad Concesionaria Autovia Gerediaga Elorrio Sociedad Anonima

19 de Diciembre de 2023

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5910 , F 73, S 8, H BI 60372, I/A 35(11.12.23).

22 de Febrero de 2022

Nombramientos. Apoderado: PRIETO OTEO JUAN FELIX;ALMIRANTE URANGA ALBERTO;ALDALUR AIZPURU JOSEJOAQUIN;MATTON ANTOINE MARC BORIS;CASTAGNOLO FERNANDO ENRIQUE;MARONNE CELINE MARIE. Datos registrales.T 5910 , F 71, S 8, H BI 60372, I/A 34 (10.02.22).

29 de Enero de 2021

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5910 , F 71, S 8, H BI 60372, I/A 33(14.01.21).

24 de Diciembre de 2020

Ceses/Dimisiones. Consejero: CANNIZZO LORENZO. Presidente: CANNIZZO LORENZO. Nombramientos. Consejero:MARONNE CELINE MARIE. Presidente: CASTAGNOLO FERNANDO ENRIQUE. Datos registrales. T 5910 , F 70, S 8, H BI 60372,I/A 32 (15.12.20).

22 de Mayo de 2020

Otros conceptos: Modificación y nueva redacción de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 5910 , F 67, S 8, H BI 60372, I/A31 ( 6.05.20).

19 de Mayo de 2020

Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 20º. Datos registrales. T 5910 , F 67, S 8, H BI 60372, I/A 31 . ( 6.05.20).

12 de Febrero de 2020

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BARANDIARAN CAREAGA ANA. VsecrNoConsj: EROSTEGUI RODRIGUEZ IGNACIO.Presidente: AGUIRIANO ERQUICIA XABIER. Vicepresid.: PRIETO OTEO JUAN FELIX. Pres.Com.Ej.: ALMIRANTE URANGAALBERTO. Consejero: SAINZ SANTOS PEDRO;SOCONFIL SOCIEDAD ANONIMA;ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVOSOCIEDAD ANONIMA;ACCIONA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA;FINANZAS Y CARTERA UNO SOCIEDADLIMITADA;DIEGO LOPEZ JORGE;PRIETO OTEO JUAN FELIX;CAREAGA SAINZ SILVIA;LERTXUNDI ITURAINANA;ASTIGARRAGA IRAOLA JESUS MARIA;SAIZ ZUBELDIA ENAUT JOSEBA;RAVARA CALDEIRA CASTEL BRANCO CARYMANUEL;PEREIRA MENDES FRANCISCO MANUEL ROCIO;DIAS RODRIGUES FILIPE ANDRE;AGUIRIANO ERQUICIA XABIER.Miem.Com.Ej.: SAINZ SANTOS PEDRO;SOCONFIL SOCIEDAD ANONIMA;ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SOCIEDADANONIMA;PRIETO OTEO JUAN FELIX;ASTIGARRAGA IRAOLA JESUS MARIA;PEREIRA MENDES FRANCISCO MANUELROCIO;DIAS RODRIGUES FILIPE ANDRE;AGUIRIANO ERQUICIA XABIER. Sec.Com.Ej.: PEREIRA MENDES FRANCISCOMANUEL ROCIO. Consejero: ALMIRANTE URANGA ALBERTO. Miem.Com.Ej.: ALMIRANTE URANGA ALBERTO. Consejero:MARTIN BOTICARIO ERIK. Miem.Com.Ej.: MARTIN BOTICARIO ERIK. Nombramientos. SecreNoConsj: LABAYEN ANDONAEGUIJOANES. VsecrNoConsj: AGIRRETXEA ORTEGA ANE MAITE. Consejero: MATTON ANTOINE MARC BORIS;CANNIZZO LORENZO.Presidente: CANNIZZO LORENZO. Consejero: CASTAGNOLO FERNANDO ENRIQUE;ALDALUR AIZPURU JOSE JOAQUIN;PRIETOOTEO JUAN FELIX. Otros conceptos: Se fija en cinco el número de miembros del Consejo de Administración. Datos registrales. T

Nombramientos. Apoderado: PRIETO OTEO JUAN FELIX;ALMIRANTE URANGA ALBERTO;ALDALUR AIZPURU JOSE JOAQUIN.Datos registrales. T 5419 , F 69, S 8, H BI 60372, I/A 29 ( 5.02.20).

Revocaciones. Apoderado: LLAMOSA INGUNZA FERNANDO;LERTXUNDI ITURAIN ANA;SOCONFIL SOCIEDADANONIMA;ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SOCIEDAD ANONIMA;PRIETO OTEO JUAN FELIX;MUÑOZ GARCIAFERNANDO;ASTIGARRAGA IRAOLA JESUS MARIA;PEREIRA MENDES FRANCISCO MANUEL ROCIO;DIAS RODRIGUES FILIPEANDRE;ALMIRANTE URANGA ALBERTO;SAINZ SANTOS PEDRO;MARCO DE LA PEÑA LUIS PEDRO. Nombramientos.Apoderado: PRIETO OTEO JUAN FELIX;ALMIRANTE URANGA ALBERTO;ALDALUR AIZPURU JOSE JOAQUIN. Datos registrales.T 5910 , F 66, S 8, H BI 60372, I/A 30 ( 5.02.20).

03 de Febrero de 2020

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARCO DE LA PEÑA LUIS PEDRO. Miem.Com.Ej.: MARCO DE LA PEÑA LUIS PEDRO.Nombramientos. Consejero: MARTIN BOTICARIO ERIK. Miem.Com.Ej.: MARTIN BOTICARIO ERIK. Datos registrales. T 5419 , F66, S 8, H BI 60372, I/A 27 (22.01.20).

26 de Diciembre de 2019

Reelecciones. Consejero: ALMIRANTE URANGA ALBERTO. Miem.Com.Ej.: ALMIRANTE URANGA ALBERTO. Datos registrales.T 5419 , F 66, S 8, H BI 60372, I/A 26 (16.12.19).

08 de Enero de 2019

Modificaciones estatutarias. CREACION DEL ART. 8 BIS DE ESTATUTOS . Datos registrales. T 5419 , F 61, S 8, H BI 60372, I/A25 (28.12.18).

16 de Noviembre de 2018

Nombramientos. Miem.Com.Ej.: SAINZ SANTOS PEDRO;SOCONFIL SOCIEDAD ANONIMA;ACCIONA DESARROLLOCORPORATIVO SOCIEDAD ANONIMA;PRIETO OTEO JUAN FELIX;ASTIGARRAGA IRAOLA JESUS MARIA;PEREIRA MENDESFRANCISCO MANUEL ROCIO;DIAS RODRIGUES FILIPE ANDRE;AGUIRIANO ERQUICIA XABIER;MARCO DE LA PEÑA LUISPEDRO. Sec.Com.Ej.: PEREIRA MENDES FRANCISCO MANUEL ROCIO. Datos registrales. T 5419 , F 61, S 8, H BI 60372, I/A 23 (7.11.18).

Revocaciones. Apoderado: DE LAS MUÑECAS IBARRECHEBEA RAMON;AMENABAR INDO ANA. Nombramientos. Apoderado:SAINZ SANTOS PEDRO;MARCO DE LA PEÑA LUIS PEDRO. Datos registrales. T 5419 , F 61, S 8, H BI 60372, I/A 24 ( 7.11.18).

11 de Octubre de 2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LAS MUÑECAS IBARRETXEBEA RAMON. Miem.Com.Ej.: DE LAS MUÑECAS IBARRECHEBEARAMON. Consejero: GARICANO LOPEZ OIHANE. Miem.Com.Ej.: GARICANO LOPEZ OIHANE;ASTIGARRAGA IRAOLA JESUSMARIA;SOCONFIL SOCIEDAD ANONIMA;PEREIRA MENDES FRANCISCO MANUEL ROCIO. Sec.Com.Ej.: PEREIRA MENDESFRANCISCO MANUEL ROCIO. Miem.Com.Ej.: ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SOCIEDAD ANONIMA;PRIETO OTEOJUAN FELIX;DIAS RODRIGUES FILIPE ANDRE;AGUIRIANO ERQUICIA XABIER. Nombramientos. Consejero: SAINZ SANTOSPEDRO;MARCO DE LA PEÑA LUIS PEDRO. Reelecciones. Consejero: SOCONFIL SOCIEDAD ANONIMA;ACCIONADESARROLLO CORPORATIVO SOCIEDAD ANONIMA;ACCIONA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA;FINANZAS Y CARTERAUNO SOCIEDAD LIMITADA;DIEGO LOPEZ JORGE;PRIETO OTEO JUAN FELIX;CAREAGA SAINZ SILVIA;LERTXUNDI ITURAINANA;ASTIGARRAGA IRAOLA JESUS MARIA;SAIZ ZUBELDIA ENAUT JOSEBA;RAVARA CALDEIRA CASTEL BRANCO CARYMANUEL;PEREIRA MENDES FRANCISCO MANUEL ROCIO;DIAS RODRIGUES FILIPE ANDRE;AGUIRIANO ERQUICIA XABIER.Datos registrales. T 5419 , F 60, S 8, H BI 60372, I/A 22 ( 3.10.18).

23 de Febrero de 2018

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5419 , F 60, S 8, H BI 60372, I/A 21(16.02.18).

27 de Marzo de 2017

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5419 , F 59, S8, H BI 60372, I/A 20 (15.03.17).

19 de Enero de 2017

Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 8.938.150,00 Euros. Datos registrales. T 5419 , F 59, S 8, H BI 60372, I/A 19(10.01.17).

23 de Septiembre de 2016

Cambio de domicilio social. AVDA ELORRIAGAZAHAR 13 - BARRIO TRAÑA-MATIENA, EDI (ABADIÑO). Datos registrales. T5419 , F 59, S 8, H BI 60372, I/A 18 (14.09.16).

06 de Julio de 2016

Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: AMENABAR INDO ANA. Consejero: AMENABAR INDO ANA. SecreNoConsj: PABLO CARBALLOESTEBANEZ. VsecrNoConsj: BARANDIARAN CAREAGA ANA. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ DE CABREDO ARRIETAERNESTO. SecreNoConsj: BARANDIARAN CAREAGA ANA. VsecrNoConsj: EROSTEGUI RODRIGUEZ IGNACIO. Datosregistrales. T 5419 , F 58, S 8, H BI 60372, I/A 16 (24.06.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ DE CABREDO ARRIETA ERNESTO. Nombramientos. Consejero: GARICANO LOPEZOIHANE. Miem.Com.Ej.: GARICANO LOPEZ OIHANA. Datos registrales. T 5419 , F 58, S 8, H BI 60372, I/A 17 (24.06.16).

02 de Marzo de 2016

Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 4.242.500,00 Euros. Datos registrales. T 5419 , F 56, S 8, H BI 60372, I/A 14(23.02.16).

25 de Febrero de 2016

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5419 , F 56, S8, H BI 60372, I/A 13 (15.02.16).

27 de Noviembre de 2015

Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 5.046.900,00 Euros. Datos registrales. T 5419 , F 56, S 8, H BI 60372, I/A 12(19.11.15).

06 de Abril de 2015

Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 4.853.700,00 Euros. Datos registrales. T 5419 , F 55, S 8, H BI 60372, I/A 11(23.03.15).

31 de Diciembre de 2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: MUÑOZ GARCIA FERNANDO. Miem.Com.Ej.: MUÑOZ GARCIA FERNANDO. Pres.Com.Ej.: MUÑOZGARCIA FERNANDO. Nombramientos. Consejero: ALMIRANTE URANGA ALBERTO. Miem.Com.Ej.: ALMIRANTE URANGAALBERTO. Pres.Com.Ej.: ALMIRANTE URANGA ALBERTO. Datos registrales. T 5292 , F 123, S 8, H BI 60372, I/A 9 (20.12.13).

Revocaciones. Apoderado: AZKARGORTA ARNAIZ IGNACIO. Nombramientos. Apoderado: ALMIRANTE URANGA ALBERTO.Datos registrales. T 5419 , F 54, S 8, H BI 60372, I/A 10 (20.12.13).

30 de Julio de 2013

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5292 , F 123,S 8, H BI 60372, I/A 8 (18.07.13).

13 de Mayo de 2013

Nombramientos. Miem.Com.Ej.: ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SOCIEDAD ANONIMA;PRIETO OTEO JUANFELIX;DIAS RODRIGUES FILIPE ANDRE;AMENABAR INDO ANA;AGUIRIANO ERQUICIA XABIER. Modificaciones estatutarias.Modificado el Art. 49º, renumerados los artículos 49, 50, 51, 52, 22, 23, 24, 25, 26, 27. . Cambio de domicilio social. POLIGASTOLABEITIA - NAVE 4-OFICINA 41& (ABADIÑO). Datos registrales. T 5292 , F 121, S 8, H BI 60372, I/A 7 (30.04.13).

26 de Noviembre de 2012

Nombramientos. Apoderado: SOCONFIL SOCIEDAD ANONIMA;ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SOCIEDADANONIMA;DE LAS MUÑECAS IBARRECHEBEA RAMON;PRIETO OTEO JUAN FELIX;MUÑOZ GARCIA FERNANDO;AZKARGORTAARNAIZ IGNACIO;ASTIGARRAGA IRAOLA JESUS MARIA;AMENABAR INDO ANA;PEREIRA MENDES FRANCISCO MANUELROCIO;DIAS RODRIGUES FILIPE ANDRE. Datos registrales. T 5292 , F 119, S 8, H BI 60372, I/A 5 (14.11.12).

13 de Agosto de 2012

Nombramientos. Miem.Com.Ej.: ASTIGARRAGA IRAOLA JESUS MARIA;MUÑOZ GARCIA FERNANDO;SOCONFIL SOCIEDADANONIMA;DE LAS MUÑECAS IBARRECHEBEA RAMON;PEREIRA MENDES FRANCISCO MANUEL ROCIO. Pres.Com.Ej.: MUÑOZGARCIA FERNANDO. Sec.Com.Ej.: PEREIRA MENDES FRANCISCO MANUEL ROCIO. Datos registrales. T 5292 , F 119, S 8, H BI60372, I/A 4 (25.07.12).

09 de Julio de 2012

Nombramientos. Apoderado: LLAMOSA INGUNZA FERNANDO;LERTXUNDI ITURAIN ANA. Datos registrales. T 5292 , F 117, S8, H BI 60372, I/A 3 (20.06.12).

01 de Junio de 2012

Constitución. Comienzo de operaciones: 26.04.12. Objeto social: LA REALIZACION DE TODAS LAS ACTUACIONES NECESARIASPARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONCESION Y DE OBRA PUBLICA. Domicilio: ALAM DE RECALDE 36 8 (BILBAO).Capital suscrito: 30.775.000,00 Euros. Desembolsado: 7.693.750,00 Euros. Nombramientos. Consejero: SOCONFIL SOCIEDADANONIMA;ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SOCIEDAD ANONIMA;ACCIONA CORPORACION SOCIEDADANONIMA;FINANZAS Y CARTERA UNO SOCIEDAD LIMITADA;DIEGO LOPEZ JORGE;DE LAS MUÑECAS IBARRETXEBEARAMON;PRIETO OTEO JUAN FELIX;CAREAGA SAINZ SILVIA;LERTXUNDI ITURAIN ANA;ASTIGARRAGA IRAOLA JESUSMARIA;AMENABAR INDO ANA;SAIZ ZUBELDIA ENAUT JOSEBA;RAVARA CALDEIRA CASTEL BRANCO CARY MANUEL;ROCIOPEREIRA MENDES FRANCISCO MANUEL;DIAS RODRIGUES FILIPE ANDRE;MUÑOZ GARCIA FERNANDO;AGUIRIANOERQUICIA XABIER. Datos registrales. T 5292 , F 111, S 8, H BI 60372, I/A 1 (22.05.12).

Nombramientos. Presidente: AGUIRIANO ERQUICIA XABIER. Vicepresid.: PRIETO OTEO JUAN FELIX. SecreNoConsj: PABLOCARBALLO ESTEBANEZ. VsecrNoConsj: BARANDIARAN CAREAGA ANA. Datos registrales. T 5292 , F 117, S 8, H BI 60372, I/A 2(22.05.12).