Actos BORME Sotec Luis Crovetto Sociedad Anonima

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: MAAT AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL.Nombramientos. Auditor: ADN AUDIT CORP SL. Datos registrales. T 1817 , F 113, S 8, H GR 7881, I/A 22 (15.12.23).

Reelecciones. Auditor: MAAT AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 1817 , F 113, S 8, H GR7881, I/A 21 (16.11.23).

Reducción de capital. Importe reducción: 66.929,11 Euros. Resultante Suscrito: 284.662,97 Euros. Otros conceptos: Comoconsecuencia del proceso de ESCISION PARCIAL se acuerda reducir los fondos propios en el valor correspondiente a los activosescindidos, que asciende a 858.764,14 ?, reduciendo el capital en 66.929,11 ? y las Reservas de Libre Disposición en 791.835,03 ?.Escisión parcial. Sociedades beneficiarias de la escisión: CROVETTO INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T1513 , F 125, S 8, H GR 7881, I/A 18 (18.01.23).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LUIS CROVETTO RODRIGUEZ. Nombramientos. Adm. Mancom.: LUIS CROVETTORODRIGUEZ;LAJOS DARVAS COLL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único aAdministradores mancomunados Se acuerda MODIFICAR los Artículos 7º,8º,9º,10º,11º,12º,13º,14 y 15º de los ESTATUTOSSOCIALES. Y se acuerda aprobar el NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, que sustituirá a los queactualmente constan inscritos en el Registro Mercantil, que quedan anulados. Datos registrales. T 1817 , F 105, S 8, H GR 7881, I/A19 (18.01.23).

Nombramientos. Apoderado: LUIS CROVETTO RODRIGUEZ. Datos registrales. T 1817 , F 111, S 8, H GR 7881, I/A 20 (18.01.23).

Nombramientos. Auditor: MAAT AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 1513 , F 125, S 8, H GR7881, I/A 17 (16.11.20).

Modificaciones estatutarias. Art. 5. Se modifica en el sentido de transformar acciones privilegiadas en ordinarias y ordinarias enprivilegiadas. Datos registrales. T 1513 , F 124, S 8, H GR 7881, I/A 16 (14.02.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CROVETTO MARTINEZ LUIS;CROVETTO RODRIGUEZ LUIS;RODRIGUEZ MELGAREJOCONCEPCION. Presidente: CROVETTO MARTINEZ LUIS. Secretario: CROVETTO RODRIGUEZ LUIS. Con.Delegado: CROVETTORODRIGUEZ LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: CROVETTO RODRIGUEZ LUIS. Modificaciones estatutarias. Arts. 8º, 11º, 11º-bis- y 12º estatutarios.- Modificados por cambio de órgano de Administración social, que era anteriormente un Consejo deAdministración, y ahora por un Administrador Unico. . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administrador único. Datos registrales. T 1513 , F 124, S 8, H GR 7881, I/A 15 ( 6.11.19).

Reelecciones. Consejero: CROVETTO MARTINEZ LUIS;CROVETTO RODRIGUEZ LUIS;RODRIGUEZ MELGAREJOCONCEPCION. Presidente: CROVETTO MARTINEZ LUIS. Secretario: CROVETTO RODRIGUEZ LUIS. Con.Delegado: CROVETTORODRIGUEZ LUIS. Datos registrales. T 1513 , F 124, S 8, H GR 7881, I/A 14 (23.01.18).

Modificaciones estatutarias. Se modifica el art. 11-Bis relativo a la no retribucion del cargo de miembro del consejo deadministracion y la retribucion del cargo de consejero delegado. Se modifica el articulo 11º bis relativa a la retribucion del cargo deconsejero delegado. Datos registrales. T 1513 , F 123, S 8, H GR 7881, I/A 13 (25.05.15).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CROVETTO MARTINEZ LUIS;CROVETTO RODRIGUEZ LUIS. Nombramientos. Consejero:CROVETTO MARTINEZ LUIS;CROVETTO RODRIGUEZ LUIS;RODRIGUEZ MELGAREJO CONCEPCION. Presidente: CROVETTOMARTINEZ LUIS. Secretario: CROVETTO RODRIGUEZ LUIS. Con.Delegado: CROVETTO RODRIGUEZ LUIS. Modificacionesestatutarias. Arts. 8º , 11º y 12º. Se establece como org. admon. un Consejo de Administración . Cambio del Organo deAdministración: Administradores solidarios a Consejo de administración. Datos registrales. T 648 , F 21, S 8, H GR 7881, I/A 11(21.02.14).

Modificaciones estatutarias. Se adiciona el art.11 bis relativo a la retribución del cargo de Consejero Delegado. Otros conceptos:Se modifican la cualidad de las acciones, las 1 al 45 y del 101 al 250 que serán privilegiadas, confiriendo a sus titulares el derecho apercibir de forma preferente un dividendo, que constituyen la clase A, y el resto la clase B, modificando la redacción del artículo 5º delos Estatutos sociales. Datos registrales. T 1513 , F 123, S 8, H GR 7881, I/A 12 (21.02.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ MELGAREJO CONCEPCION;CROVETTO MARTINEZ LUIS;CROVETTO RODRIGUEZLUIS. Presidente: RODRIGUEZ MELGAREJO CONCEPCION. Secretario: CROVETTO MARTINEZ LUIS. Con.Delegado: CROVETTOMARTINEZ LUIS. Cons.Del.Sol: CROVETTO RODRIGUEZ LUIS. Nombramientos. Adm. Solid.: CROVETTO MARTINEZLUIS;CROVETTO RODRIGUEZ LUIS. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administradores solidarios.Se modifican los artículos 8º, 11º y primer párrafo del 12º, respecto al órgano deadministración el cual queda fijado en ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. . Datos registrales. T 648 , F 21, S 8, H GR 7881, I/A 10 (9.03.10).