Actos BORME Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 Sa

Ceses/Dimisiones. Consejero: PARDO DE VERA POSADA ISABEL. Presidente: PARDO DE VERA POSADA ISABEL.Nombramientos. Consejero: LUCAS PARRON FRANCISCO DAVID. Datos registrales. T 7459, L 4760, F 18, S 8, H V 89354, I/A68 (12.05.23).

Nombramientos. M.Comit.Aud: MARTINEZ CEPEDA MANUEL. Pte.Comit.Au: MARTINEZ CEPEDA MANUEL. Datos registrales. T7459, L 4760, F 17, S 8, H V 89354, I/A 65 (10.06.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ CEPEDA MANUEL. Pte.Comit.Au: MARTINEZ CEPEDA MANUEL. Nombramientos.Consejero: MARTINEZ CEPEDA MANUEL. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 159, S 8, H V 89354, I/A 63 ( 1.03.22).

Otros conceptos: Aprobar los nuevos estatutos de la Sociedad, por los que se regirá en lo sucesivo la misma, quedando modificadosy refundidos los mismos.- Datos registrales. T 7458, L 4759, F 159, S 8, H V 89354, I/A 64 ( 1.03.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SAURA GARCIA PEDRO;ALONSO MARTIN LOECHES JOSE ANTONIO. Presidente: SAURAGARCIA PEDRO. Miem.Com.Ej.: ALONSO MARTIN LOECHES JOSE ANTONIO. M.Comit.Aud: ALONSO MARTIN LOECHES JOSEANTONIO. Vicepresid.: PARDO DE VERA POSADA ISABEL. Nombramientos. Consejero: DOMINGUEZ GONZALEZ MARIALUISA;FULGENCIO TEJEDOR JUAN CARLOS. Presidente: PARDO DE VERA POSADA ISABEL. Vicepresid.: DOMINGUEZGONZALEZ MARIA LUISA. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 158, S 8, H V 89354, I/A 61 (30.12.21).

Nombramientos. Miem.Com.Ej.: FULGENCIO TEJEDOR JUAN CARLOS. M.Comit.Aud: FULGENCIO TEJEDOR JUAN CARLOS.Pte.Comit.Au: MARTINEZ CEPEDA MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración aComité de Auditoría. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 159, S 8, H V 89354, I/A 62 (30.12.21).

Reelecciones. Miem.Com.Ej.: BALLESTEROS SANCHEZ JORGE. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 158, S 8, H V 89354, I/A 60(19.05.21).

Reelecciones. Consejero: BALLESTEROS SANCHEZ JORGE. Vicepresid.: RIBO CANUT JOAN. Consejero: RIBO CANUT JOAN.Datos registrales. T 7458, L 4759, F 158, S 8, H V 89354, I/A 59 (11.12.20).

Nombramientos. Apo.D.Gral.: MARTINEZ CISCAR JOSE SALVADOR. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 157, S 8, H V 89354,I/A 55 ( 3.08.20).

Ceses/Dimisiones. M.Comit.Aud: OLIVER SANZ MARIA;FERRANDO CALATAYUD JOSE LUIS;LORRIO ALONSO ANGEL.Nombramientos. M.Comit.Aud: CAMPILLO FERNANDEZ SERGI;OROZCO RIPOLL INMACULADA;ALONSO MARTIN LOECHESJOSE ANTONIO. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 157, S 8, H V 89354, I/A 56 ( 3.08.20).

Nombramientos. Miem.Com.Ej.: GOMEZ LOPEZ SANDRA;PEREZ HERRERO MARIA;ALONSO MARTIN LOECHES JOSEANTONIO. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 157, S 8, H V 89354, I/A 57 ( 3.08.20).

Nombramientos. Vicepresid.: ESPAÑA GARCIA ARCADI. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 157, S 8, H V 89354, I/A 58 (3.08.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LORRIO ALONSO ANGEL. Miem.Com.Ej.: LORRIO ALONSO ANGEL. Nombramientos. Consejero:ALONSO MARTIN LOECHES JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 157, S 8, H V 89354, I/A 54 (19.02.20).

Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 156, S 8, H V 89354, I/A 53 (12.02.20).

Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: SALVADOR RUBERT MARIA JOSE. Miem.Com.Ej.: SARRIA MORELL VICENT;DOMINGO SOLERCARLOS. Consejero: OLIVER SANZ MARIA;SARRIA MORELL VICENT;SALVADOR RUBERT MARIA JOSE;DOMINGO SOLERCARLOS;FERRANDO CALATAYUD JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: GOMEZ LOPEZ SANDRA;CAMPILLO FERNANDEZSERGI;ESPAÑA GARCIA ARCADI;OROZCO RIPOLL INMACULADA;PEREZ HERRERO MARIA. Datos registrales. T 7458, L 4759,F 156, S 8, H V 89354, I/A 52 (31.01.20).

Nombramientos. Miem.Com.Ej.: LORRIO ALONSO ANGEL;GONZALEZ GOMEZ ELENA. M.Comit.Aud: FERRANDO CALATAYUDJOSE LUIS;OLIVER SANZ MARIA;LORRIO ALONSO ANGEL;BALLESTEROS SANCHEZ JORGE;MARTINEZ CEPEDA MANUEL.Otros conceptos: Conforme al artículo 5º del Reglamento de la Comisión de Auditoría se designan cinco miembros. Datosregistrales. T 7458, L 4759, F 156, S 8, H V 89354, I/A 50 (17.04.19).

Nombramientos. Pres.Com.Ej.: GONZALEZ GOMEZ ELENA. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 156, S 8, H V 89354, I/A 51(17.04.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BOIRA MAIQUES JOSEP VICENT. Nombramientos. Consejero: FERRANDO CALATAYUD JOSELUIS. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 154, S 8, H V 89354, I/A 46 (26.03.19).

Ceses/Dimisiones. Secretario: NIETO MENOR MIGUEL. Nombramientos. Secretario: MARTINEZ DE SIMON SANTOSGUILLERMO. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 154, S 8, H V 89354, I/A 47 (26.03.19).

Otros conceptos: Aprobación del Reglamento de funcionamiento interno de la Comisión de Auditoría. Datos registrales. T 7458, L4759, F 155, S 8, H V 89354, I/A 49 (26.03.19).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 34º.- VERIFICACION DE CUENTAS. La Sociedad estará obligada a la realización de unaauditoría financiera al cierre de cada ejercicio anual. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados, en todo casopor auditores de cuentas. Será responsabilidad de una Comisión de Audito. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 154, S 8, H V89354, I/A 48 (26.03.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BRAVO RIVERA JUAN;GOMEZ-POMAR RODRIGUEZ JULIO. Miem.Com.Ej.: LORRIO ALONSOANGEL. Vicepresid.: BRAVO RIVERA JUAN. Presidente: GOMEZ-POMAR RODRIGUEZ JULIO. Nombramientos. Consejero:SAURA GARCIA PEDRO;PARDO DE VERA POSADA ISABEL. Presidente: SAURA GARCIA PEDRO. Vicepresid.: PARDO DE VERA

Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: GONZALEZ GOMEZ ELENA. Reelecciones. Consejero: GONZALEZ GOMEZ ELENA. Datosregistrales. T 7458, L 4759, F 153, S 8, H V 89354, I/A 44 (18.10.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SEGRELLES GARCIA JORGE. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ CEPEDA MANUEL.Datos registrales. T 7458, L 4759, F 153, S 8, H V 89354, I/A 42 (28.08.17).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PORTAS MARTINEZ ALICIA. Nombramientos. Vicepresid.: BRAVO RIVERA JUAN. Secretario:NIETO MENOR MIGUEL. Vicesecret.: IGLESIAS REGIDOR ROSA MARIA. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 153, S 8, H V89354, I/A 43 (28.08.17).

Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 94, S 8, H V 89354, I/A 41 ( 5.04.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: FERRE MOLTO GONZALO. Vicepresid.: FERRE MOLTO GONZALO. Datos registrales. T 7458, L4759, F 94, S 8, H V 89354, I/A 38 ( 6.03.17).

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MOYA LAMBARRI JAVIER. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 94, S 8, H V 89354, I/A 39 (6.03.17).

Nombramientos. Consejero: BRAVO RIVERA JUAN. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 94, S 8, H V 89354, I/A 40 ( 6.03.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BONIG TRIGUEROS ISABEL. Vicepresid.: BONIG TRIGUEROS ISABEL. Consejero: NOVOBELENGUER ALFONSO;SANCHEZ BARCAIZTEGUI MOLTO VICTORIANO;BARBERA NOLLA RITA.Vicepresid.: BARBERA NOLLARITA. Consejero: MUNDINA GOMEZ CARLOS;COTINO MULET PABLO. Nombramientos. Consejero: RIBO CANUT JOAN;OLIVERSANZ MARIA;SARRIA MORELL VICENT;SALVADOR RUBERT MARIA JOSE;BOIRA MAIQUES JOSEP VICENT;DOMINGO SOLERCARLOS. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 93, S 8, H V 89354, I/A 33 (10.06.16).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 93, S 8, H V 89354, I/A 34 (10.06.16).

Nombramientos. Vicepresid.: RIBO CANUT JOAN;SALVADOR RUBERT MARIA JOSE. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 94, S8, H V 89354, I/A 35 (10.06.16).

Nombramientos. Miem.Com.Ej.: BALLESTEROS SANCHEZ JORGE;SARRIA MORELL VICENT;DOMINGO SOLER CARLOS.Datos registrales. T 7458, L 4759, F 94, S 8, H V 89354, I/A 36 (10.06.16).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ CISCAR JOSE SALVADOR. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 94, S 8, H V 89354, I/A37 (10.06.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: POZO DE CASTRO MIGUEL;ELENO CARRETERO CARLOS;GRAU ALONSO ALFONSO.Miem.Com.Ej.: ELENO CARRETERO CARLOS. Nombramientos. Consejero: MUNDINA GOMEZ CARLOS;BALLESTEROSSANCHEZ JORGE;COTINO MULET PABLO. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 93, S 8, H V 89354, I/A 32 ( 9.06.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CATALA POLO RAFAEL. Presidente: CATALA POLO RAFAEL. Miem.Com.Ej.: GRAU ALONSOALFONSO. Vicesecret.: IGLESIAS REGIDOR ROSA MARIA. Nombramientos. Consejero: GOMEZ-POMAR RODRIGUEZ JULIO.Presidente: GOMEZ-POMAR RODRIGUEZ JULIO. SecreNoConsj: PORTAS MARTINEZ ALICIA. VsecrNoConsj: MOYA LAMBARRIJAVIER. Reelecciones. Consejero: GRAU ALONSO ALFONSO. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 92, S 8, H V 89354, I/A 31(12.05.15).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ CISCAR JOSE SALVADOR. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 92, S 8, H V 89354, I/A28 (16.12.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ CEPEDA MANUEL. Nombramientos. Consejero: SEGRELLES GARCIA JORGE.Datos registrales. T 7458, L 4759, F 92, S 8, H V 89354, I/A 29 (16.12.14).

Ceses/Dimisiones. Secretario: SANZ CEREZO MARIA ROSA. Vicesecret.: BORRAJO PELAEZ MARIA CRISTINA.Nombramientos. Vicesecret.: IGLESIAS REGIDOR ROSA MARIA. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 92, S 8, H V 89354, I/A 30(16.12.14).

Nombramientos. Vicepresid.: FERRE MOLTO GONZALO. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 91, S 8, H V 89354, I/A 26(27.08.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: VARELA BELLIDO MANUEL. Miem.Com.Ej.: VARELA BELLIDO MANUEL. Nombramientos.Consejero: MARTINEZ CEPEDA MANUEL. Reelecciones. Consejero: BARBERA NOLLA RITA. Vicepresid.: BARBERA NOLLARITA. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 92, S 8, H V 89354, I/A 27 (27.08.13).

Otros conceptos: Modificación y refundición de Estatutos adaptándolos a la Ley de Sociedades de Capital. Datos registrales. T7458, L 4759, F 88, S 8, H V 89354, I/A 23 (20.06.13).

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 91, S 8, H V 89354, I/A 24 (20.06.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BELLVER CASAÑA JORGE;VERDEGUER PUIG ENRIQUE JOSE;NIÑO GONZALEZ MANUEL.Vicepresid.: VERDEGUER PUIG ENRIQUE JOSE. Nombramientos. Consejero: NOVO BELENGUER ALFONSO;FERRE MOLTOGONZALO;POZO DE CASTRO MIGUEL. Reelecciones. Consejero: SANCHEZ BARCAIZTEGUI MOLTO VICTORIANO. Datosregistrales. T 7458, L 4759, F 91, S 8, H V 89354, I/A 25 (20.06.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CABADO RIVERA ANTONIO;PEREZ FABREGAT LUIS MARIA;MINAYO DE LA CRUZ LUISFRANCISCO Nombramientos. Consejero: VARELA BELLIDO MANUEL;GONZALEZ GOMEZ ELENA;LORRIO ALONSO ANGEL.Datos registrales. T 7458, L 4759, F 87, S 8, H V 89354, I/A 21 (19.11.12).

Nombramientos. Miem.Com.Ej.: VARELA BELLIDO MANUEL;GONZALEZ GOMEZ ELENA;ELENO CARRETERO CARLOS;GRAUALONSO ALFONSO;LORRIO ALONSO ANGEL. Otros conceptos: Constitución de una Comisión Ejecutiva formada por cincomiembros y aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 87, S 8, HV 89354, I/A 22 (19.11.12).

Ceses/Dimisiones. Presidente: MORLAN GRACIA VICTOR. Consejero: MORLAN GRACIA VICTOR;OCHOA DE OLZA Y GALEALFONSO;JUAREZ COLERA CARLOS MARIA. Nombramientos. Consejero: CATALA POLO RAFAEL;VERDEGUER PUIGENRIQUE JOSE;NIÑO GONZALEZ MANUEL. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 39, S 8, H V 89354, I/A 19 (31.08.12).

Nombramientos. Presidente: CATALA POLO RAFAEL. Vicepresid.: BONIG TRIGUEROS ISABEL;VERDEGUER PUIG ENRIQUEJOSE. Cambio de domicilio social. C/ SAN VICENTE MARTIR 171 1 (VALENCIA). Datos registrales. T 7458, L 4759, F 39, S 8, HV 89354, I/A 20 (31.08.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ DOBLADO MANUEL. Nombramientos. Consejero: OCHOA DE OLZA Y GALEALFONSO. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 39, S 8, H V 89354, I/A 18 ( 1.03.12).

Ceses/Dimisiones. Presidente: MORLAN GRACIA VICTOR. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 39, S 8, H V 89354, I/A 17(26.01.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: FLORES LANUZA MARIO. Vicepresid.: FLORES LANUZA MARIO. Consejero: DOMINE REDONDOJOSE VICENTE. Nombramientos. Consejero: BONIG TRIGUEROS ISABEL;ELENO CARRETERO CARLOS. Datos registrales. T7458, L 4759, F 38, S 8, H V 89354, I/A 16 ( 5.01.12).

Reelecciones. Presidente: MORLAN GRACIA VICTOR. Fe de erratas: Por error no se envió la reelección del Presidente. Datosregistrales. T 7458, L 4759, F 36, S 8, H V 89354, I/A 9 (17.07.09).

Ceses/Dimisiones. Secretario: MARROQUIN MOCHALES JOSE LUIS. Vicesecret.: SEVILLANO RODRIGUEZ MARIA URIEL.Nombramientos. Secretario: SANZ CEREZO MARIA ROSA. Vicesecret.: BORRAJO PELAEZ MARIA CRISTINA. Datos registrales.T 7458, L 4759, F 37, S 8, H V 89354, I/A 14 (15.12.10).

Nombramientos. Apo.D.Gral.: MARTINEZ CISCAR JOSE SALVADOR. Modificación de poderes. Apoderado: MARTINEZ CISCARJOSE SALVADOR. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 37, S 8, H V 89354, I/A 15 (15.12.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTIAGO PEREZ LUIS DE;CARRILLO JIMENEZ ABELARDO. Nombramientos. Consejero:JUAREZ COLERA CARLOS MARIA;MINAYO DE LA CRUZ LUIS FRANCISCO. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 37, S 8, H V89354, I/A 13 (12.08.10).

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 37, S 8, H V 89354, I/A 12 ( 5.03.10).

Reelecciones. Consejero: PEREZ FABREGAT LUIS MARIA;SANCHEZ DOBLADO MANUEL. Datos registrales. T 7458, L 4759, F36, S 8, H V 89354, I/A 10 ( 5.10.09).

Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: NISTAL PALANCA LUIS. Nombramientos. Vicesecret.: SEVILLANO RODRIGUEZ MARIA URIEL.Datos registrales. T 7458, L 4759, F 36, S 8, H V 89354, I/A 11 ( 5.10.09).

Reelecciones. Consejero: MORLAN GRACIA VICTOR;GRAU ALONSO ALFONSO;CABADO RIVERA ANTONIO;BARBERA NOLLARITA;DOMINE REDONDO JOSE VICENTE;BELLVER CASAÑA JORGE. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 36, S 8, H V 89354,I/A 9 (17.07.09).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ CISCAR JOSE SALVADOR. Datos registrales. T 7458, L 4759, F 36, S 8, H V 89354, I/A8 (15.07.09).