Actos BORME Zeltia Sa

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 102, S 8, H PO 5144, I/A 253 (22.02.16).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 102, S 8, H PO 5144, I/A 252 ( 7.09.15).

Otros conceptos: SE MODIFICA la actual introducción y los actuales artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 14 del Reglamento dela Junta General de la Sociedad modificados los artículos 13,14,15,16,17,18 (sincontenido),20,21,22,25,26,27,31,32,33,34,35,36,37,38,40,40bis,40ter (adición), 44 (sin contenido), 45,49 y 50 de los estatutos sociales.Datos registrales. T 2859, L 2859, F 87, S 8, H PO 5144, I/A 249 (12.08.15).

Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ DE SOUSA FARO JOSE MARIA;FERNANDEZ PUENTES PEDRO;DE URQUIZUITURRARTE JOSE ANTONIO;JEFPO SL;FERNANDEZ PUENTES SANTIAGO;SOLCHAGA CATALAN CARLOS;BERGARECHEBUSQUET JOSE-MARIA. Presidente: FERNANDEZ DE SOUSA FARO JOSE MARIA. Vicepresid.: FERNANDEZ PUENTES PEDRO.Miem.Com.Ej.: FERNANDEZ DE SOUSA FARO JOSE MARIA;FERNANDEZ PUENTES PEDRO;JEFPO SL. Pres.Com.Ej.:FERNANDEZ DE SOUSA FARO JOSE MARIA. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 95, S 8, H PO 5144, I/A 250 (12.08.15).

Otros conceptos: se modifica el articulo 14 del Reglamento del Consejo de Administración y se aprueba el nuevo texto refundido delReglamento del Consejo de Administración. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 96, S 8, H PO 5144, I/A 251 (12.08.15).

Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: ROMERO PAZ VIRGINIA. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 87, S 8, H PO 5144, I/A 248(19.06.15).

Otros conceptos: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 4,5,6,7,8,10,10bis (adición), 11,12,13,14,15,16,17,17bis (adición),18,19,21,22,23,24,29,30 (sin contenido) y 32 del REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y APROBACION DELNUEVO TEXTO REFUNDIDO DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 82,S 8, H PO 5144, I/A 247 ( 8.06.15).

Otros conceptos: el proyecto común de fusión entre "PHARMA MAR SA" unipersonal y "ZELTIA SA", en virtud de la cual la primerade ellas absorbería a la segunda, aprobado por los Consejos de Administración de ambas sociedades el día 19 de mayo de 2015,QUEDO INSERTADO EN LA página web de ZELTIA SA (http://www.zeltia.com/) el día 19 de MAYO DE 2015. Datos registrales. T2859, L 2859, F 82, S 8, H PO 5144, I/A246ma (20.05.15).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 82, S 8, H PO 5144, I/A 246 ( 1.08.14).

Modificaciones estatutarias. "Modificar el artículo 38 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, pasa a tener la siguienteredacción:Art 38 . Retribución de los Administradores. Los administradores serán retribuidos por el desempeño de sus funciones comomeros miembros del Consejo de Administración en base a los. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 81, S 8, H PO 5144, I/A 245(30.06.14).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DE SOUSA FARO JOSE MARIA. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 80, S 8, H PO5144, I/A 243 (27.03.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: KUTXABANK SA. Nombramientos. Consejero: AURREKOETXEA BERGARA JOSEBA ANDONI.Datos registrales. T 2859, L 2859, F 80, S 8, H PO 5144, I/A 242 (25.03.14).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 80, S 8, H PO 5144, I/A 240 (26.07.13).

Nombramientos. Consejero: KUTXABANK SA. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 79, S 8, H PO 5144, I/A 239 (15.07.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CK CORPORACION KUTXA-KUTXA KORPORAZIOA SL. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 79, S8, H PO 5144, I/A 238 (25.06.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ PUENTES JOSE LUIS. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 79, S 8, H PO 5144, I/A237 ( 6.05.13).

Revocaciones. Apoderado: SOBRINI MEZQUITA VALENTIN;ABELLA VIDAL RAMON;GIL VARELA ALVARO;MASANA BERNANSRAMON;YSLA COUTO FIDEL;FERNANDEZ LOPEZ JOSE;PEREZ DEL HIERRO ANTONIO;PEREA MERINO JOAQUIN;YSLACOUTO JAIME;LAGO GOBERNA FRANCISCO;SUAREZ FERNANDEZ VICENTE;MOURE MOURE ALFONSO;ARBONESCASTELLANZUELO MAXIMILIANO;NUÑEZ VILA ANTONIO;MOSQUERA TRAPOTE JACINTO;PARDO DE VERAIGNACIO;VILARIÑO ALONSO ENRIQUE;MORALES DIAZ EDUARDO;FEIJOO MONTES BERNARDO;GIL VARELA ALVARO;GIL

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: PROTECCION DE MADERAS SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 2859, L2859, F 77, S 8, H PO 5144, I/A 234 (27.08.12).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 77, S 8, H PO 5144, I/A 233 ( 2.08.12).

Nombramientos. Consejero: ANDRADE DETRELL MONTSERRAT. Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ PUENTES JOSELUIS;ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SL;EDUARDO SERRA Y ASOCIADOS SL;ZURITA SAENZ DENAVARRETE JAIME. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 72, S 8, H PO 5144, I/A 228 (19.07.12).

Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: Se ratifica la creación de la página web corporativa de lasociedad ". Datos registrales. T 2859, L 2859, F 72, S 8, H PO 5144, I/A 229 (19.07.12).

Otros conceptos: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 3º,,4º,5º,6,º,7º,12º,Y 18º DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL. Datosregistrales. T 2859, L 2859, F 73, S 8, H PO 5144, I/A 230 (19.07.12).

Otros conceptos: Se modifican los articulos 16º,17º,20º,27º,37º,44º,49º y 52ºde los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 2859, L2859, F 75, S 8, H PO 5144, I/A 231 (19.07.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: JAUREGUI BERECIARTUA ION. Nombramientos. Consejero: CK CORPORACION KUTXA-KUTXAKORPORAZIOA SL. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 72, S 8, H PO 5144, I/A 226 (16.12.11).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 66, S 8, H PO 5144, I/A 223 (30.07.11).

Otros conceptos: Se modifican los Artículos 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 32, 38, 40 bis, 44, 47, 48, 49, 50 y 52 de losEstatutosSociales. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 66, S 8, H PO 5144, I/A 224 (30.07.11).

Otros conceptos: Se modifican los Artículos 1, 2, 4, 6, 10, 12 y 14 del Reglamento de la Junta General, y se adiciona a los mismosun nuevo artículo 5 bis relativo al Foro electrónico de accionistas.Se modifican los artículos 1, 2, 4, 6, 10, 12 y 14 del Reglamento de laJunta General y se adciona un nuevo artículo 5 bis relativo al Foro electrónico de accionistas. Datos registrales. T 2859, L 2859, F69, S 8, H PO 5144, I/A 225 (30.07.11).

Otros conceptos: Se aprueba un nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración, en que se incluye únicamentecomo novedad la modificación del artículo 29º.se aprueba un nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración, enque se incluye únicamente como novedad la modificación del artículo 29. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 62, S 8, H PO 5144,I/A 221 (30.05.11).

Otros conceptos: SE REFUNDE EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.SE MODIFICO EL ARTICULO 13º DELREGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 58, S 8, H PO 5144, I/A 220 (23.02.11).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 58, S 8, H PO 5144, I/A 219 (22.09.10).

Otros conceptos: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 16º, 17º, 21º, 28º, 38º Y 43º DELOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 2859, L 2859, F 54, S 8, H PO 5144, I/A 215 ( 9.08.10).

Nombramientos. Pres.Com.Ej.: FERNANDEZ DE SOUSA FARO JOSE MARIA. Otros conceptos: SE MODIFICAN LOSARTICULOS 4º, 8º Y 15º DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 55, S 8, H PO 5144,I/A 216 ( 9.08.10).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: CUERVO ARANGO MARTINEZ CARLOS. Nombramientos. Consejero:SOLCHAGA CATALAN CARLOS;BERGARECHE BUSQUET JOSE-MARIA. Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ DE SOUSAFARO JOSE MARIA;FERNANDEZ PUENTES PEDRO;DE URQUIZU ITURRARTE JOSE ANTONIO;JEFPO SL;FERNANDEZPUENTES SANTIAGO. Presidente: FERNANDEZ DE SOUSA FARO JOSE MARIA. Vicepresid.: FERNANDEZ PUENTES PEDRO.Miem.Com.Ej.: FERNANDEZ DE SOUSA FARO JOSE MARIA;FERNANDEZ PUENTES PEDRO;JEFPO SL. Datos registrales. T2859, L 2859, F 56, S 8, H PO 5144, I/A 217 ( 9.08.10).

Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA MARIN ANTONIO;MORENO MARTINEZ-LOSA JOSE LUIS. Datos registrales. T 2859, L2859, F 56, S 8, H PO 5144, I/A 218 ( 9.08.10).

Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ BABE OZORES SANTIAGO. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 54, S 8, H PO 5144, I/A214 (13.02.10).

Nombramientos. Consejero: JAUREGUI BERECIARTUA ION. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 54, S 8, H PO 5144, I/A 213(14.12.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: AGIRRE ESKISABEL JOSE MARIA. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 54, S 8, H PO 5144, I/A212 (22.09.09).

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: COOPER ZELTIA VETERINARIA SA. ZELTIA BELGIQUE SA. Datos registrales. T2859, L 2859, F 53, S 8, H PO 5144, I/A 211 ( 8.09.09).

Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: AGIRRE ESKISABEL JOSE MARIA. Datos registrales. T 2859, L2859, F 53, S 8, H PO 5144, I/A 210 (28.07.09).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Miem.Com.Ej.: JEFPO SL;FERNANDEZ PUENTES PEDRO. Pres.Com.Ej.:FERNANDEZ DE SOUSA FARO JOSE MARIA. Miem.Com.Ej.: FERNANDEZ DE SOUSA FARO JOSE MARIA. Nombramientos.Miem.Com.Ej.: FERNANDEZ DE SOUSA FARO JOSE MARIA;FERNANDEZ PUENTES PEDRO;JEFPO SL. Presidente: FERNANDEZDE SOUSA FARO JOSE MARIA. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 52, S 8, H PO 5144, I/A 209 (21.05.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA DE AHORROS DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN. Nombramientos. Consejero: AGIRREESKISABEL JOSE MARIA. Datos registrales. T 2859, L 2859, F 52, S 8, H PO 5144, I/A 208 (17.02.09).